Back to announcement
20240702_PGLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678598_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.929
r PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH, Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia Telp. : 62614535888 Fax :62 61 4534111 Email : info@ptouli.co.id Website : www.ptpgli.co.id Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk 28 Juni 2024 PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), sebagai berikut : a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, 2. Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024: 3. Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024: b. Rapat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, pukul 09:25 WIB sd 10:12 WIB bertempat di Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan — 20112 dengan agenda Rapat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. 3. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Memperoleh persetujuan pemegang saham mengenai penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024. c. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak Nelson Sihotang sebagai pimpinan Rapat: d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat: Direksi : 1, Animan Hutapea, Wakil Presiden Direktur D Hadir secara fisik 2. Ir. Hendry Wigin, Direktur D Hadir secara fisik. 3. Linda Sari, Direktur D Hadir secara fisik. k Ip e-mail : info@travellerssuites.com order@lechic.co.id Website : www.travellerssuites.com wwwllechic.co.id
Page 2 OCR 0.875
Pi PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia “Telp. : 62614535888 Fax : 62 61 4534111 Email :info@iptpali.co.id Website : wwwptpeli.co.id Dewan Komisaris 1. Nelson Sihotang, Presiden Komisaris D Hadir secara.fisik 2. Ir. Tambak Onggo, Komisaris Independen & Hadir secara fisik Komite Audit 1. Ir. Tambak Onggo, ketua Komite Audit D Hadir secara fisik 2. Bezi Shokhi Hulu, anggota Komite Audit D Hadir secara fisik. 3. Dewi Sartika, anggota Komite Audit 5 Hadir secara fisik Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Ir. Tambak Onggo, ketua Komite Nominasi dan Remunerasi D Hadir secara fisik 2. Hotma H Aritonang, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 5 Hadir secara fisik. e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 424.905.263 saham atau kurang lebih 87,07 Yo £. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa: 1. Perseroan telah melakukan penunjukkan pihak independen, yaitu : Notaris Gunawati, S.H selaku Notaris Publik: 2. Pimpinan Rapat telah membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat, dan, 3. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan, &- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan @ Agenda pertama 1 NIHIL e Agenda kedua 1 NIHIL » Agenda ketiga 1 NIHIL » Agenda keempat 1 NIHIL h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari Y4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka. i. Hasil pemungutan suara: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat, @ Jumlah suara yang setuju sebanyak 424.905.263 suara atau 10096 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”): # Jumlah suara yang tidak setuju 2 NIHIL # Jumlah suara abstain 2 NIHIL c-mail : infoGitravellerssuites.com order@lechic.co.id 7 Website : www. travellorssuitos.com I www leohie.co.id 2 daN
Page 3 OCR 0.888
TA PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk Jl. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah. Kec. Medan Petisah Medan 20112 - Indonesia Telp. 62614535888 Fax : 62 61 4534111 Email : info@ptpeli.coid Website : wwww.ptpali.co.id Dengan suara bulat yaitu sebanyak 424.905.263 suara atau 10096 atau lebih "4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda pertama Rapat. Agenda Kedua Rapat, & Jumlah suara yang setuju sebanyak 424.905.263 suara atau 10096 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat (“suara mayoritas”): @ Jumlah suara yang tidak setuju : NIHIL e Jumlah suara abstain 1 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 424.905.263 suara atau 100Y4 atau lebih Y4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda kedua Rapat. Agenda Ketiga Rapat, # Jumlah suara yang setuju sebanyak 424.905.263 suara atau 10096 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”): e Jumlah suara yang tidak setuju 1 NIHIL # Jumlah suara abstain 2 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 424.905.263 suara atau 100Y6 atau lebih Y4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda ketiga Rapat. Agenda Keempat Rapat: & Jumlah suara yang setuju sebanyak 424.905.263 suara atau 10096 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (“suara mayoritas”), & Jumlah suara yang tidak setuju : NIHIL # Jumlah suara abstain 1 NIHIL Dengan suara bulat yaitu sebanyak 424.905.263 suara atau 10096 atau lebih 14 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, memutuskan menyetujui usulan keputusan agenda keempat Rapat. Keputusan Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda pertama Rapat: - menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3! Desember 2023, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertangal 28 Maret 2024, Nomor 00399/2.0459/AU.1/05/0916-2/1/111/2024 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. - mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: dan ba i e-mail : info@itravellerssuites.com order@lechic.co.id Website : wsv.travellerssuites.com wwwleohio.co.id Medan.
Page 4 OCR 0.893
PI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH. Tbk JL. Listrik No.15, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Medan 20112 — Indonesia "Telp. : 62 61 4535888 Fax : 62 61 4534111 Website : wwwpipgli.co.id - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Agenda Kedua Rapat: Menyetujui bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang mencatat rugi sebesar Rp. 51.394.062.725,- sehingga tidak ada laba yang harus ditetapkan penggunaannya. Agenda Ketiga Rapat: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan. Agenda Keempat Rapat: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, Medan, 28 Juni 2024 Atas nama Dewan Komisaris, Atas nama Direksi, Atas ryama Pemegang Saham x — —9 ' nah MAN $ 1 Ir. Tambak Onggo Linda Sari Johdnnes Paradi Siho: Komisaris Independen Direktur Pemegang Saham e-mail : inf@travellerssvites.com order@lechic.c. Website : www.travellerssuites.com www.Jechie.co.id
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gunawati
· Notaris
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.3
unresolved
person
Ir. Tambak Onggo Linda Sari Johdnnes Paradi Siho
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
143 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-06',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:12:00',
'time_start': '09:25:00',
'venue': 'Hotel Travellers Suites Medan, Jalan Listrik No. 15, Medan — 20112 '
'dengan agenda Rapat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk '
'Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku yang berakhir'}