Back to announcement
20240701_INDF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677296.pdf
RUPS minutes Needs review INDFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/ISM/CS/VII/24
Nama Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk
Kode Emiten INDF
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/ISM/CS/VI/24 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.780.353.052 saham atau
77,221% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Penerimaan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan laporan
Ya 77,221%6.711.72 98,988%6.162.00 0,091% 62.467.1 0,921% Setuju
tahunan Direksi
3.868 2 82
mengenai kegiatan
usaha dan kinerja
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2. Pengesahan Neraca Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
serta Perhitungan
Ya 77,221%6.711.72 98,988%6.162.00 0,091% 62.467.1 0,921% Setuju
Laba-Rugi Perseroan
3.868 2 82
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini
tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.
00289/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
Page 2
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 77,221%6.722.24 99,143%2.053.31 0,03% 56.059.2 0,827% Setuju
bersih Perseroan
0.453 7 82
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023, sebesar Rp8.147.019.000.000,- (delapan
triliun seratus empat puluh tujuh miliar sembilan belas juta rupiah) sebagai berikut:
(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);
(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp267,-
(dua ratus enam puluh tujuh rupiah) per lembar saham;
(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan
jadwal dan tata cara yang diusulkan.
Agenda 4. Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 77,221%6.279.09 92,607%442.963. 6,533% 58.294.7 0,86% Setuju
4.681 589 82
Hasil Keputusan 1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya
Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana diusulkan pada Rapat, yang akan berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan hari ini, sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Agenda 5. Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 77,221%6.260.90 92,339%460.240. 6,788% 59.208.0 0,873% Setuju
semua anggota
4.848 122 82
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024, maksimum sebesar Rp269.000.000.000,- (dua ratus
enam puluh sembilan miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
Page 3
Agenda 6. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan pemberian
Ya 77,221%6.673.89 98,43% 43.206.7 0,637% 63.250.3 0,933% Setuju
wewenang kepada
5.970 00 82
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan
dengan penunjukannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthoni Salim DIREKTUR 25 Juni 2004 30 Juni 2027 7
UTAMA
Bapak Franciscus DIREKTUR 30 Juni 1995 30 Juni 2027 9
Welirang
Bapak Axton Salim DIREKTUR 15 Mei 2009 30 Juni 2027 6
Bapak Tjhie Tje Fie DIREKTUR 25 Juni 2004 30 Juni 2027 7
(Thomas Tjhie)
Bapak Taufik Wiraatmadja DIREKTUR 25 Juni 2004 30 Juni 2027 7
Bapak Alamsyah DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2027 2
Bapak Moleonoto (Paulus DIREKTUR 15 Mei 2009 30 Juni 2027 6
Moleonoto)
Bapak Joedianto DIREKTUR 08 Mei 2015 30 Juni 2027 4
Soejonopoetro
Bapak Hendra Widjaja DIREKTUR 31 Mei 2018 30 Juni 2027 3
Ibu Tan Suzi Indriani DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2027 2
Ibu Tan Elly (Elly Betty) DIREKTUR 27 Agustus 2021 30 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Manuel Velez KOMISARIS 06 Oktober 1999 30 Juni 2027 8
Pangilinan UTAMA
Bapak Benny Setiawan KOMISARIS 25 Juni 2004 30 Juni 2027 7
Santoso
Bapak Christopher Huxley KOMISARIS 03 Juni 2016 30 Juni 2027 4
Young
Bapak Joseph Hon Pong KOMISARIS 31 Mei 2018 30 Juni 2027 3
Ng
Bapak John William Ryan KOMISARIS 29 Mei 2019 30 Juni 2027 3
Bapak Hans Kartikahadi KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2027 2 X
Bapak Bambang Permadi KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2027 2
Soemantri X
Brodjonegoro
Bapak Sulaiman Arif KOMISARIS 23 Juni 2023 30 Juni 2027 2
X
Arianto
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Indofood Sukses Makmur Tbk
Victor Suhendra
Corporate Secretary
Indofood Sukses Makmur Tbk
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta
Telepon : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com
Nama Pengirim Victor Suhendra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 18:01
Lampiran 1. INDF_Ringkasan Risalah RUPST_28Jun2024_submit.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofood Sukses Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofood Sukses Makmur Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/ISM/CS/VII/24
Issuer Name Indofood Sukses Makmur Tbk
Issuer Code INDF
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/ISM/CS/VI/24 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.780.353.052 shares or 77,221%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Penerimaan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan laporan
Ya 77,221%6.711.72 98,988%6.162.00 0,091% 62.467.1 0,921% Setuju
tahunan Direksi
3.868 2 82
mengenai kegiatan
usaha dan kinerja
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan To accept and approve the Board of Directors Annual Report on the activities and financial
results of the Company for the year ended December 31, 2023.
Agenda 2. Pengesahan Neraca Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
serta Perhitungan
Ya 77,221%6.711.72 98,988%6.162.00 0,091% 62.467.1 0,921% Setuju
Laba-Rugi Perseroan
3.868 2 82
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan To accept and approve the Company's Financial Statements including Balance Sheet and
Income Statement for the year ended December 31, 2023 which was audited by
Purwantono, Sungkoro & Surja, a Registered Public Accountant with an unmodified opinion
as stated in their report No. 00289/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 dated March 25, 2024.
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 77,221%6.722.24 99,143%2.053.31 0,03% 56.059.2 0,827% Setuju
bersih Perseroan
0.453 7 82
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. To approve the use of income attributable to Equity Holders of the Parent Entity of
the Company for the year 2023 in the amount of Rp8,147,019,000,000 (eight trillion one
hundred forty seven billion and nineteen million rupiah) as follow:
(i) to set aside of Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the
Company;
(ii) to declare and distribute the cash dividend for the year 2023 in the amount of
Rp267.- (two hundred and sixty seven rupiah) per share;
(iii) the remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.
2. To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend
with the schedule and procedure as proposed.
Page 6
Agenda 4. Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 77,221%6.279.09 92,607%442.963. 6,533% 58.294.7 0,86% Setuju
4.681 589 82
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of the Board of Commissioners and Board of Directors in
conjunction with the expiration of their terms of office, effective at the end of today's Annual
General Meeting of Shareholders with high appreciation and gratitude for their valuable
contributions and services to the Company.
2. To approve the appointment of the proposed Board of Commissioners and Board of
Directors, effective at the end of today's Annual General Meeting of Shareholders until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2027.
3. To authorize and empower the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to take all necessary actions with regards to the appointment and assignation of
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, including but not
limited to restate this resolution into a notarial deed and to notify the Minister of Laws and
Human Rights in accordance with the prevailing regulation.
Agenda 5. Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 77,221%6.260.90 92,339%460.240. 6,788% 59.208.0 0,873% Setuju
semua anggota
4.848 122 82
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan To determine the total remuneration of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company which to be paid from January 1, 2024 to December 31,
2024 for a maximum amount of Rp269,000,000,000.- (two hundred and sixty nine billion
rupiah) (before tax).
Agenda 6. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan pemberian
Ya 77,221%6.673.89 98,43% 43.206.7 0,637% 63.250.3 0,933% Setuju
wewenang kepada
5.970 00 82
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 1. To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja,
to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31,
2024.
2. To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Public
Accountant and other terms related to their appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthoni Salim PRESIDENT 25 June 2004 30 June 2027 7
DIRECTOR
Bapak Franciscus DIRECTOR 30 June 1995 30 June 2027 9
Welirang
Bapak Axton Salim DIRECTOR 15 May 2009 30 June 2027 6
Bapak Tjhie Tje Fie DIRECTOR 25 June 2004 30 June 2027 7
(Thomas Tjhie)
Bapak Taufik Wiraatmadja DIRECTOR 25 June 2004 30 June 2027 7
Bapak Alamsyah DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2027 2
Bapak Moleonoto (Paulus DIRECTOR 15 May 2009 30 June 2027 6
Moleonoto)
Bapak Joedianto DIRECTOR 08 May 2015 30 June 2027 4
Soejonopoetro
Bapak Hendra Widjaja DIRECTOR 31 May 2018 30 June 2027 3
Ibu Tan Suzi Indriani DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2027 2
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Tan Elly (Elly Betty) DIRECTOR 27 August 2021 30 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Manuel Velez PRESIDENT 06 October 1999 30 June 2027 8
Pangilinan COMMISSIONER
Bapak Benny Setiawan COMMISSIONER 25 June 2004 30 June 2027 7
Santoso
Bapak Christopher Huxley COMMISSIONER 03 June 2016 30 June 2027 4
Young
Bapak Joseph Hon Pong COMMISSIONER 31 May 2018 30 June 2027 3
Ng
Bapak John William Ryan COMMISSIONER 29 May 2019 30 June 2027 3
Bapak Hans Kartikahadi COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2027 2 X
Bapak Bambang Permadi COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2027 2
Soemantri X
Brodjonegoro
Bapak Sulaiman Arif COMMISSIONER 23 June 2023 30 June 2027 2
X
Arianto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indofood Sukses Makmur Tbk
Victor Suhendra
Corporate Secretary
Indofood Sukses Makmur Tbk
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta
Phone : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com
Sender Name Victor Suhendra
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 18:01
Attachment 1. INDF_Ringkasan Risalah RUPST_28Jun2024_submit.pdf
This is an official document of Indofood Sukses Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indofood Sukses Makmur Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2
unresolved
person
Franciscus
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Joedianto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Manuel Velez
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Christopher Huxley
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Joseph Hon Pong
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Sulaiman Arif
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Victor Suhendra
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Minister of Laws
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
612 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.921',
'pct_against': '98.988',
'pct_for': '77.221',
'seq': 2,
'votes_abstain': '62467',
'votes_against': '6162',
'votes_for': '6711'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '2',
'votes_for': '3868'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.827',
'pct_against': '99.143',
'pct_for': '77.221',
'seq': 4,
'votes_abstain': '56059',
'votes_against': '2053',
'votes_for': '6722'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.86',
'pct_against': '92.607',
'pct_for': '77.221',
'seq': 6,
'votes_abstain': '58294',
'votes_against': '442963',
'votes_for': '6279'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '589',
'votes_for': '4681'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.873',
'pct_against': '92.339',
'pct_for': '77.221',
'seq': 8,
'votes_abstain': '59208',
'votes_against': '460240',
'votes_for': '6260'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '122',
'votes_for': '4848'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.933',
'pct_against': '0.637',
'pct_for': '77.221',
'seq': 10,
'votes_abstain': '63250',
'votes_against': '43206',
'votes_for': '6673'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5970'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.921',
'pct_against': '98.988',
'pct_for': '77.221',
'seq': 13,
'votes_abstain': '62467',
'votes_against': '6162',
'votes_for': '6711'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'title': 'untuk tahun buku',
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '2',
'votes_for': '3868'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.827',
'pct_against': '99.143',
'pct_for': '77.221',
'seq': 15,
'votes_abstain': '56059',
'votes_against': '2053',
'votes_for': '6722'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.86',
'pct_against': '92.607',
'pct_for': '77.221',
'seq': 17,
'votes_abstain': '58294',
'votes_against': '442963',
'votes_for': '6279'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '589',
'votes_for': '4681'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.873',
'pct_against': '92.339',
'pct_for': '77.221',
'seq': 19,
'votes_abstain': '59208',
'votes_against': '460240',
'votes_for': '6260'},
{'approved': True,
'seq': 20,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '122',
'votes_for': '4848'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.933',
'pct_against': '0.637',
'pct_for': '77.221',
'seq': 21,
'votes_abstain': '63250',
'votes_against': '43206',
'votes_for': '6673'},
{'approved': True,
'seq': 22,
'votes_abstain': '82',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5970'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.221',
'shares_present': '6780353052'}