20240701_INDF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677296_lamp1.pdf

Indofood
THE SYMBOL OF @UALITY FOODS

Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Corporate Secretary

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

SURAT KETERANGAN
Nomor : 75/KTW.N/VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn
Jabatan: Notaris di Jakarta
Alamat: Jalan Biak Raya No.70

Jakarta Pusat 10150

Menerangkan dengan surat ini:

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, berkedudukan di
Jakarta Selatan (“Perseroan”), bertempat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai PH, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, baik secara fisik maupun secara elektronik dengan
menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

-bahwa Rapat telah dihadiri oleh 6.780.353.052 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga
ratus lima puluh tiga ribu lima puluh dua) saham atau sebesar 77,221”4 (tujuh puluh tujuh koma
dua dua satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak
8.780.426.500 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu
lima ratus) saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam pasal 12 ayat la Anggaran Dasar
Perseroan telah terpenuhi.

-bahwa Berita Acara Rapat adalah sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
28 Juni 2024 Nomor 59.

-bahwa Rapat telah memutuskan keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. Mata Acara Pertama:
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

b. Mata Acara Kedua:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan
opini tanpa  modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.
00289/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/111/2024 tanggal 25 Maret 2024

c. Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan perincian sebagai berikut:

(i)  Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima
miliar rupiah),

(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp267,- (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) per lembar saham, untuk
dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen,

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

(iii) Sisa laba tahun berjalan tahun 2023 dicatat sebagai saldo laba yang belum
ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan
pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai
yang diusulkan.

d. Mata Acara Keempat:

1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak
ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada Rapat, yang akan berlaku
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027:

Komisaris Utama ! Manuel Velez Pangilinan
Komisaris 1 Benny Setiawan Santoso
Komisaris 1 Christopher Huxley Young
Komisaris 1 Joseph Hon Pong Ng
Komisaris 1 John William Ryan .
Komisaris Independen ! Hans Kartikahadi

Komisaris Independen 1 Bambang P S Brodjonegoro
Komisaris Independen 1 Sulaiman Arif Arianto
Direktur Utama 1 Anthoni Salim

Direktur 1 Franciscus Welirang

Direktur 1 Axton Salim

Direktur 1 Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Direktur 1 Taufik Wiraatmadja

Direktur 1 Alamsyah

Direktur 1. Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Direktur 1 Joedianto Soejonopoetro
Direktur 1 Hendra Widjaja

Direktur 1 Tan Suzi Indriani

Direktur Tan Elly (Elly Betty)

3. Memberikan wewenang dan kuasa alasan Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Mata Acara Kelima:
Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024, maksimum sebesar Rp269.000.000.000,- (dua ratus
enam puluh sembilan miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).

f. Mata Acara Keenam:

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
“Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan
dengan penunjukkannya.

Bahwa salinan dari Berita Acara Rapat sedang dalam penyelesaiannya di kantor kami.

LAMBANG MAKANAN BERMUTU

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indofood Sukses Makmur
Tbk., (“Perseroan”) yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik dengan
menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“KSEI”), maka berikut adalah ringkasan risalah
Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

B.

C.

Hari/ Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.05 sampai dengan Pukul 15.04 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB”)
Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai PH, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78,
Jakarta Selatan 12910
Mataacara : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha
dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023
. Perubahan Pengurus Perseroan
. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

“ Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
bersama-sama mewakili 6.780.353.052 saham atau 77,22196 dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
kecuali Bapak Manuel V. Pangilinan, Komisaris Utama Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham
dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang
Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan, maka Rapat dilanjutkan dengan
pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam Rapat:

« Mata acara pertama:
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
» Disetujui oleh 6.774.191.050 saham (99,90996), tidak disetujui oleh 6.162.002 saham
(0,09190).
» Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa
Pemegang Saham Perseroan.

Mata acara kedua:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan
Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian,
sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00289/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/111/2024 tanggal
25 Maret 2024.
» Disetujui oleh 6.774.191.050 saham (99.90996), tidak disetujui oleh 6.162.002 saham
(0,09190).
» Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa
Pemegang Saham Perseroan.

« Mata acara ketiga:

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk Perseroan untuk tahun buku 2023, sebesar Rp8.147.019.000.000,- (delapan triliun seratus
empat puluh tujuh miliar sembilan belas juta rupiah) sebagai berikut:

() Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah),

(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp267,-
(dua ratus enam puluh tujuh rupiah) per lembar saham,

(Wi) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan
jadwal dan tata cara sebagai berikut:
@) Jadwal Pembagian Dividen Tunai

— Pengumuman di lantai Bursa 1 2 Juli 2024

— Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 1 8 Juli 2024

— Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 1 9 Juli 2024

— Tanggal Pencatatan (Recording date) : 10 Juli 2024

— Cum Dividen di Pasar Tunai 1 10 Juli 2024

— Ex Dividen di Pasar Tunai 2 11 Juli 2024

— Pembayaran Dividen Tunai 1 26 Juli 2024

(ii) Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI,
maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka
pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk
itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral
Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021)
2525666, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasikan nama, alamat
dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang
bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai

copy e-KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut
sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal
15 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib
Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dividen yang diterima oleh masing-
masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan
yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi
terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal
tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan
yang bersangkutan.

. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri
(“(WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai
dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of
Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal
21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda.

.- Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 15 Juli 2024
pukul 16.00 WIB:

(i) Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form
DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan,
Gi) Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI
maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.
Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT tersebut
maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang
bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan sebesar 2096 (dua puluh persen).
» Disetujui oleh 6.778.299.735 saham (99.970#6), tidak disetujui oleh 2.053.317 saham
(0,03096).
» Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa
Pemegang Saham Perseroan.

1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagaimana diusulkan pada Rapat, yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
Komisaris : Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Christopher Huxley Young

s : Joseph Hon Pong Ng

: John William Ryan

Komisaris Independen : Hans Kartikahadi
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Komisaris Independen : Sulaiman Arif Arianto

DIREKSI

Direktur Utama : Anthoni Salim

Direktur : Franciscus Welirang
Direktur : Axton Salim

Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Direktur : Taufik Wiraatmadja
Direktur : Alamsyah

Direktur : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Direktur : Joedianto Soejonopoetro
Direktur : Hendra Widjaja

Direktur : Tan Suzi Indriani

Direktur : Tan Elly (Elly Betty)

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

» Disetujui oleh 6.337.389.463 saham (93.46796), tidak disetujui oleh 442.963.589 saham
(6,53310).

» Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa
Pemegang Saham Perseroan.

Mata acara kelima:
Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal
31 Desember 2024, maksimum sebesar Rp269.000.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan
miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
» Disetujui oleh 6.320.112.930 saham (93.21296), tidak disetujui oleh 460.240.122 saham
(6.78816).
» Terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham
Perseroan.

Mata acara keenam:

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,
Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan
penunjukannya.

» Disetujui oleh 6.737.146.352 saham (99,363#6), tidak disetujui oleh 43.206.700 saham
(0,63796).

» Terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham
Perseroan.

Jakarta, 2 Juli 2024
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Direksi

Indofood

RESOLUTIONS SUMMARY OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Indofood Sukses
Makmur Tbk., (the “Company”) held physically and electronically through the Electronic General
Meeting System KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domicile in South
Jakarta (“KSEI”), enumerated below the resolutions summary of the Meeting:

A. Convening of the Meeting
Day/date : Friday, June 28, 2024
Time : 02.05 pm till 03.04 pm Western Indonesian Time
Place : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta
Selatan 12910
Agenda :1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the
activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2023
2. Approval of the Company?s Balance Sheet and Income Statement for the year ended
December 31, 2023
3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December
31, 2023
. Changes of the Company's Board
5. Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company
. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to
the Board of Directors to determine the fees of the Public Accountant and other terms

B. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the

Company

“ Meeting was attended by the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company
who are altogether represent 6,780,353,052 shares or 77.22196 of the total issued shares of the
Company with valid voting rights.
The Meeting was also attended by all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, except Mr. Manuel V. Pangilinan, President Commissioner of
the Company.

Mechanism of Meeting and Decision Making

For each agenda of the Meeting, after the description and explanation, the Shareholders and/or the
Attorney of the Shareholders of the Company were given the opportunity to raise their guestions or
responses. Once there are no more guestions or responses, the Meeting proceed with the decision
made by voting due to against votes from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders
of the Company.

D. The Resolutions of Meeting
The Resolutions resolved in the Meeting:
« First agenda:
To accept and approve the Board of Directors” Annual Report on the activities and financial
results of the Company for the year ended December 31, 2023.
» Approved by 6,774,191,050 shares (99.90946), Against by 6,162,002 shares (0.09156).
» No guestions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders
of the Company.

“ Second agenda:

To accept and approve the Company's Financial Statements including Balance Sheet and Income
Statement for the year ended December 31, 2023 which was audited by “Purwantono, Sungkoro &
Surja”, a Registered Public Accountant with an unmodified opinion as stated in their report No.
00289/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/111/2024 dated March 25, 2024.

» Approved by 6,774,191,050 shares (99.90996), Against by 6,162,002 shares (0.09196).

» No guestions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders

of the Company.

« Third agenda:

1. To approve the use of income attributable to Eguity Holders of the Parent Entity of the
Company for the year 2023 in the amount of Rp8,147,019,000,000 (eight trillion one hundred
forty seven billion and nineteen million rupiah) as follow:

(1) to set aside of Rp5.000,000,000.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the
Company,

(ii) to declare and distribute the cash dividend for the year 2024 in the amount of Rp267.-
(two hundred and sixty seven rupiah) per share,

(ii) the remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.

2. To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with the
schedule and procedure as described below
@H Schedule of Cash Dividend Payment
— Announcement at the Bourse 1 2 July 2024
— Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 8 July 2024
— Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market — : 9 July 2024
— Recording date 2 10 July 2024
— Cum Dividend at Cash Market 2 10 July 2024
— Ex Dividend at Cash market 2 11 July 2024
— Payment of Cash Dividend 1 26 July 2024

Gi) Procedures of Dividend Payment

a. Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders of the
Company whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company
on 10 July 2024 at 04:00 pm Western Indonesian Time.
For the Sharcholders of the Company whose shares are registered under the
Collective Deposit at KSEI, payments of dividend will be delivered through Account
Holder at KSEI.
For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the
payments of dividend will be delivered through the Company's Securities
Administration Agency, therefore the script Sharcholders of the Company are
reguired to send to the Company's Securities Administration Agency, i.e PT Raya
Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd floor, Jalan Jendral Sudirman Kav.
47-48, Jakarta 12930, Telephone: (021) 2525666, a statement letter affixed with
the stamp duty, which confirms the name, address and bank account under the name

of the relevant script Shareholders of the Company with regards to the respective

payment of dividend, attached with a copy of ID Card which address should

correspond with the address in the Company's Registry of Shareholders. Such letter
must be received by the Company's Securities Administration Agency at the latest
on 15 July 2024 at 04:00 pm Western Indonesian Time.

Dividend to be distributed to the Shareholders of the Company who are the Local

Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983 regarding the

Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020 regarding Omnibus

Laws and its implementation regulations.

In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend

received by the respective Local Tax Payer Shareholders of the Company is subject

to income tax, then the relevant Local Tax Payer Shareholders of the Company shall
be responsible solely to fulfill any tax obligation related to that matter.

For the Shareholders of the Company who are the Foreign Tax Payer whose their

country has an Agreement of the Avoidance of Double Taxation (“Tax Treaty”)

with Republic of Indonesia and intend to adopt the said Tax Treaty on their income
tax, must submit/deliver the original Directorate General of Taxes Form (“DGT

Form”) which has been filled in, completed and complied with any reguirement as

determined in the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated

November 21, 2018 regarding Procedure for the Application of Agreement of the

Avoidance of Double Taxation.

The original DGT Form has to be received at the latest on 15 July 2024 at 04:00 pm

Western Indonesian Time.

() For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the
original DGT Form send out to the Company's Securities Adminitration
Agency:

(ii) For the Shareholders of the Company whose shares registered at KSEI, the
original DGT Form send out to KSEI through Account Holders of KSEI.

If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form,

then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders of the

Company will be subjected to the withholding tax of 2096 (twenty percent).

» Approved by 6,778,299,735 shares (99.97096), Against by 2,053,317 shares (0.03044).
» No guestions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders
of the Company.

« Fourth agenda:

1. To accept the resignation of the Board of Commissioners and Board of Directors in conjunction
with the expiration of their terms of office, effective at the end of today”s Annual General
Meeting of Shareholders with high appreciation and gratitude for their valuable contributions
and services to the Company.

. To approve the appointment of the proposed Board of Commissioners and Board of Directors,
effective at the end of today”s Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in year 2027:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner — : Manuel Velez Pangilinan

Commissioner : Benny Setiawan Santoso

Commissioner : Christopher Huxley Young

Commissioner : Joseph Hon Pong Ng

Commissioner : John William Ryan

Independent Commissioner : Hans Kartikahadi

Independent Commissioner : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Independent Commissioner : Sulaiman Arif Arianto

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Anthoni Salim

Director : Franciscus Welirang
Director : Axton Salim

Director : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Director : Taufik Wiraatmadja
Director : Alamsyah

Director : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Director : Joedianto Soejonopoetro
Director : Hendra Widjaja

Director : Tan Suzi Indriani

Director : Tan Elly (Elly Betty)

. To authorize and empower the Board of Directors of the Company with the right of substitution
to take all necessary actions with regards to the appointment and assignation of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company, including but not limited to restate
this resolution into a notarial deed and to notify the Minister of Laws and Human Rights in
accordance with the prevailing regulation.

» Approved by 6,337,389,463 shares (93.46796), Against by 442,963,589 shares (6.5334).
» No guestions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders
of the Company.

« Fifth Agenda:
To determine the total remuneration of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company which to be paid from January 1, 2024 to December 31, 2024

for a maximum amount of Rp269,000,000,000.- (two hundred and sixty nine billion rupiah)
(before tax).
» Approved by 6,320,112,930 shares (93.21296), Against by 460,240,122 shares (6.78896).
» There were guestions from the Sharcholders or the Attorney of the Shareholders of the
Company.

« Sixth Agenda:

1. To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja”,
to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31,
2024.

2. To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Public Accountant
and other terms related to their appointment.

» Approved by 6,737,146,352 shares (99.363), Against by 43,206,700 shares (0.63746).
» There were guestions from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the

Company.

Jakarta, July 2, 2024
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
The Board of Directors