Back to announcement
20240702_FPNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678403.pdf
RUPS minutes Needs review FPNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/LCTTBK-CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Kode Emiten FPNI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/LCTTBK-CORSEC/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.148.914.860 saham atau 92,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.860
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan,
dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.860
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan menentukan honorarium Akuntan
Publik dari kantor akuntan publik, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik sebagai berikut:
a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
dan
b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi tenggat
waktu yang ditetapkan oleh Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik
pengganti dari kantor akuntan publik lain dan menentukan honorarium serta persyaratan lain
bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik
pengganti dari kantor akuntan publik lain, dalam hal Akuntan Publik pada kantor akuntan
publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan karena sebab apapun tidak
menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pendelegasian
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
4.860
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya
yang diberikan
kepada para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan/Approval
of the delegation of
authority to the Board
of Commissioners of
the Company to
determine salary and
other benefits
provided to members
of the Board of
Directors and Board
of Commissioners of
the Company
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024,
dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Page 3
Agenda 4. Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan/Change of
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
management of the
4.860
Company
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Jojok Hadrijanto sebagai Direktur Perseroan yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan, sebagai berikut:
a. Pengangkatan kembali Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan;
b. Pengangkatan kembali Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
c. Pengangkatan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan,
masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian, susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota
Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan
Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan
Direksi:
Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan
Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan
Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan, bertemu
dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau notaris untuk
menyatakan kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani akta(-akta) yang
diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan
menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk
meminta dan/atau memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu untuk menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
kegiatan usaha
4.860
perusahaan
terkendali Perseroan,
yaitu PT Lotte
Chemical Titan
Nusantara yang
disertai dengan
pembahasan studi
kelayakan tentang
penambahan
kegiatan usaha
perusahaan
terkendali Perseroan
tersebut/Approval of
addition of business
activity of the
Company's controlled
company, namely PT
Lotte Chemical Titan
Nusantara along with
the discussion of
feasibility study on
the addition of
business activity of
the said Company's
controlled company
Hasil Keputusan Menyetujui penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte
Chemical Titan Nusantara, yaitu penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. KBLI 35301, yaitu Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
2. KBLI 46651, yaitu Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia; dan
3. KBLI 52109, yaitu Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak JANG SEON PYO DIREKTUR 28 Juni 2024 30 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak CALVIN DIREKTUR 09 Juni 2023 30 Juni 2026 2
WIRYAPRANATA
Bapak RUDI REPELITA DIREKTUR 28 Juni 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak PARK HYUN KOMISARIS 28 Juni 2024 30 Juni 2027 2
CHUL UTAMA
Bapak HENDANG KOMISARIS 09 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X
TANUSDJAJA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Evan Kusuma Brata
Page 5
Corporate Secretary
PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Mangkuluhur City Tower One, 32nd Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3,
Telepon : +6221-2788-3355 , Fax : +6221-2788-3366/99 , www.lottechem.co.id
Nama Pengirim Evan Kusuma Brata
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 17:28
Lampiran 1. FPNI - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lotte Chemical Titan Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lotte Chemical Titan Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/LCTTBK-CORSEC/VII/2024
Issuer Name PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Issuer Code FPNI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 025/LCTTBK-CORSEC/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.148.914.860 shares or 92,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.860
Tahunan
Hasil Keputusan To approve Annual Report of the Company, including the Board of Directors Report and the
Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of Consolidated
Financial Statements of the Company, and to give full acquittal and discharge from the
responsibilities (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory which have been
carried out during the financial year ended on December 31st, 2023, to the extent that such
actions are reflected in the approved Annual Report of the Company and the ratified
Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on
December 31st, 2023, except for the act of embezzlement, fraud and other criminal acts
based on provision of the prevailing laws and regulations.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.860
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint Public Accountant of the public accounting firm registered at Financial Services
Authority to carry out audit of the consolidated financial statements of the Company for the
financial year ended on December 31st, 2024 and to determine the honorarium of the Public
Accountant of the public accounting firm, with criteria as follows:
a. Public Accountant of the public accounting firm registered at the Financial Services
Authority; and
b. Public Accountant of the public accounting firm has competence in fulfilling the deadline
set forth by the Company.
2. To approve the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a substitute Public Accountant of the same public accounting firm or substitute
Public Accountant of the other public accounting firm and determine the honorarium and
other requirements for the substitute Public Accountant of the same public accounting firm or
substitute Public Accountant of the other public accounting firm, in case of the appointed
Public Accountant of the public accounting firm due to whatsoever reason is unable to
complete audit of the consolidated financial statements of the Company for the financial year
ended on December 31st, 2024.
Page 7
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pendelegasian
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
4.860
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya
yang diberikan
kepada para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan/Approval
of the delegation of
authority to the Board
of Commissioners of
the Company to
determine salary and
other benefits
provided to members
of the Board of
Directors and Board
of Commissioners of
the Company
Hasil Keputusan To approve delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salary and other benefits provided to members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company for financial year ended on December 31st,
2024, by taking into consideration of the advice and opinion of the Committee of Nomination
and Remuneration of the Company.
Page 8
Agenda 4. Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan/Change of
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
management of the
4.860
Company
Hasil Keputusan 1. To approve the resignation of Jojok Hadrijanto as Director of the Company which shall be
effective as of the closing of this Meeting.
2. To approve the change of management of the Company, as follows:
a. Reappointment of Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company,
b. Reappointment of Jang Seon Pyo as the President Director of the Company, and
c. Appointment of Rudi Repelita as the Director of the Company,
with the respective office term which shall be effective as of the closing of the Meeting until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2026 of the
Company, which will be held in 2027.
Therefore, the composition of the members of Board of Commissioners of the Company and
members of Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting shall be, as
follows:
Board of Commissioners:
Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company
Hendang Tanusdjaja as Independent Commissioner of the Company
Board of Directors:
Jang Seon Pyo as the President Director of the Company
Rudi Repelita as the Director of the Company
Calvin Wiryapranata as the Director of the Company
3. To approve the grant of authorization to the members of Board of Directors of the
Company in accordance with their authorization based on the Companys Articles of
Association with the rights of substitution to restate the resolution of the Meeting concerning
the change of management of the Company, to meet and/or appear before the authorized
officer of the Company and/or notary in order to restate the said resolution, to sign the
necessary deed(s), to convey information, to prepare and sign all necessary documents, and
further to request and/or obtain any receipt of notification from the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, and to perform any and all necessary actions to
perfect the intention of the foregoing resolution, without any exception in accordance with
prevailing laws and regulations.
Page 9
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan
Ya 92,5% 5.148.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
kegiatan usaha
4.860
perusahaan
terkendali Perseroan,
yaitu PT Lotte
Chemical Titan
Nusantara yang
disertai dengan
pembahasan studi
kelayakan tentang
penambahan
kegiatan usaha
perusahaan
terkendali Perseroan
tersebut/Approval of
addition of business
activity of the
Company's controlled
company, namely PT
Lotte Chemical Titan
Nusantara along with
the discussion of
feasibility study on
the addition of
business activity of
the said Company's
controlled company
Hasil Keputusan 1. Approved the addition of business activities of the Company's controlled company, namely
PT Lotte Chemical Titan Nusantara, i.e., additional business activities, as follows:
1. KBLI 35301, namely, Provision of Steam/Hot Water and Cold Air;
2. KBLI 46651, namely, Wholesale Trade of Chemical Materials and Goods; and
3. KBLI 52109, namely, Warehousing and Other Storage
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak JANG SEON PYO PRESIDENT 28 June 2024 30 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak CALVIN DIRECTOR 09 June 2023 30 June 2026 2
WIRYAPRANATA
Bapak RUDI REPELITA DIRECTOR 28 June 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak PARK HYUN PRESIDENT 28 June 2024 30 June 2027 2
CHUL COMMISSIONER
Bapak HENDANG COMMISSIONER 09 June 2023 30 June 2026 1
X
TANUSDJAJA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Evan Kusuma Brata
Page 10
Corporate Secretary
PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Mangkuluhur City Tower One, 32nd Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3,
Phone : +6221-2788-3355 , Fax : +6221-2788-3366/99 , www.lottechem.co.id
Sender Name Evan Kusuma Brata
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 17:28
Attachment 1. FPNI - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
This is an official document of PT Lotte Chemical Titan Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lotte Chemical Titan Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Pengangkatan Rudi Repelita
· Direktur
p.3 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Lotte Chemical Titan Nusantara
p.4 ×6
unresolved
person
CALVIN
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
HENDANG
· KOMISARIS
p.4
unresolved
—
Evan Kusuma Brata
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
807 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 1,
'title': 'management of the',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5148'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.5',
'seq': 3,
'title': 'management of the',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5148'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.5',
'shares_present': '5148914860'}