20240702_FPNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678403_lamp1.pdf

LOTTE CHEMICAL) Lifetime
Oo TITAN Value Creator

LAMPIRAN 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

Direksi PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham
Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”)
dengan rincian informasi, sebagai berikut:

A. Rincian pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.08 Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.27 Waktu Indonesia Barat
Tempat 1» Artotel Suites Mangkuluhur

Ballroom Tiara III - Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,

Karet Semanggi, Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
pengesahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

2. Penunjukan akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit

atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan

lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

. Perubahan pengurus Perseroan.

. Persetujuan penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte Chemical Titan Nusantara

yang disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali
Perseroan tersebut.

aa w

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, sebagai berikut:

DEWAN KONMISARIS:

Komisaris Independen : Hendang Tanusdjaja.
DIREKSI:

Direktur Utama : Jang Seon Pyo:
Direktur : Jojok Hadrijanto, dan
Direktur : Calvin Wiryapranata.

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili 5.148.914.860 saham yang memiliki hak suara yang
sah atau 92,5096 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-5 dengan
rangkuman sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan:

Mata Acara Rapat Ke-2: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan:
Mata Acara Rapat Ke-3: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan,
Mata Acara Rapat Ke-4: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan: dan
Mata Acara Rapat Ke-5: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan

E. Mekanisme pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang sah dan memperhatikan ketentuan
kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat.

114

O ore ceemoal) Lifetime
TITAN Value Creator

F. Karena tidak ada keberatan maupun suara abstain dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat
secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, atas usulan yang diajukan untuk
masing-masing keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat Ke-5, berdasarkan laporan dari PT
Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek, maka sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 1
angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, usulan yang diajukan untuk masing-masing keputusan Mata Acara Rapat Ke-1
sampai dengan Mata Acara Rapat Ke-5 sebagaimana telah dikemukakan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah
untuk mufakat dengan rincian, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1:

Setuju Abstain Tidak Setuju

5.148.914.860 saham atau 100Y6 dari
seluruh saham dengan hak suara yang Tidak ada. Tidak ada.
sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Rapat Ke-2:

Setuju Abstain Tidak Setuju

5.148.914.860 saham atau 10046
dari seluruh saham dengan hak suara Tidak ada. Tidak ada.
yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ke-3:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.148.914.860 saham atau 100Y6 dari
seluruh saham dengan hak suara yang | Tidak ada. Tidak ada.
sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ke-4:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.148.914.860 saham atau 10076 dari
seluruh saham dengan hak suara yang Tidak ada. Tidak ada.
sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ke-5:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.148.914.860 saham atau 10076 dari
seluruh saham dengan hak suara yang Tidak ada. Tidak ada.
sah yang hadir dalam Rapat.

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu):

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian

LOTTE CHEMICAL) Lifetime
Oo TITAN Value Creator

Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan, dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua):

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari
kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan menentukan honorarium
Akuntan Publik dari kantor akuntan publik, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik sebagai berikut:

a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan: dan
b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh
Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari kantor
akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain dan menentukan honorarium
serta persyaratan lain bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik pengganti
dari kantor akuntan publik lain, dalam hal Akuntan Publik pada kantor akuntan publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris
Perseroan karena sebab apapun tidak menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga):

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya
yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat):
1. Menyetujui pengunduran diri Jojok Hadrijanto sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan, sebagai berikut:
a. Pengangkatan kembali Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan,
b. Pengangkatan kembali Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan, dan
Cc. Pengangkatan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan,
masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Dengan demikian, susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Direksi Perseroan sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan
Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan

Direksi:

Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan
Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan
Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan
pengurus Perseroan, bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau notaris
untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani aktal-akta) yang diperlukan, untuk
menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang
diperlukan, dan selanjutnya untuk meminta dan/atau memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk
menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

LOTTE CHEMICAL) Lifetime
O TITAN Value Creator

utusan Mata Acara Rapat Ke-5 (Kelima):

Menyetujui penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte Chemical Titan Nusantara, yaitu
penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI 35301, yaitu Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin,

2. KBLI 46651, yaitu Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, dan

3. KBLI 52109, yaitu Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.

Jakarta, 2 Juli 2024
PT Lotte Chemical Titan Tbk

Direksi

414

LOTTE CHEMICAL) Lifetime
Oo Sa : Value Creator

ATTACHMENT2
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR OF 2023 OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

The Board of Directors of PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (“Company”) hereby notifies the Sharsholders of the Company,
that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) with the information details, as follows:

A.

Details of hold of the Meeting:

Day, date 2 Friday, June 287, 2024

Time 1 At09.08 of Western Indonesian Time until At 10.27 of Western Indonesian Time
Venue ? Artotel Suites Mangkuluhur

Ballroom Tiara III - Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

The Meeting will be held with the agendas, as follows:

1. Approval of annual report of the Company for the financial year ended on December 31, 2023 and ralification of
consolidated financial statement of the Company for the financial year ended on December 31"', 2023 which has been
audited by the Public Accountant of Public Accounting Firm of Purwantono Sungkoro & Surja.

2.  Appointment of a public accountant of the public accounting firm registered at Financial Services Authority to carry out
audit of consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31', 2024.

3.  Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and other

benefits provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Change of management of the Company.

'Approval of addition of business activity of the Company's controlled company, namely PT Lotte Chemical Titan

Nusantara along with the discussion of feasibility study on the addition of business activity of the said Company's

Aa

controlled company.
Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended at the Meeting, as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
Independent Commissioner : Hendang Tanusdjaja.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Jang Seon Pyo,
Director : Jojok Hadrijanto, and
Director : Calvin Wiryapranata.

The Meeting has been attended by Shareholder or its authorized representing 5,148,914,860 shares which have valid voting
rights or 92.5096 of total number shares with valid voting rights which have been issued by the Company.

In the course of the Meeting, Shareholders or its authorized have been granted with the opportunity to submit inguiry and/or
opinion in relation to 15! Agenda of the Meeting until 4" Agenda of the Meeting, with the summary, as follows:

15t Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted,

2”d Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted,

3d Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted:

4" Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted, and

5" Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted.

The mechanism of adoption of resolution for Agenda of the Meeting, as follows:

Resolution of the Meeting shall be adopted through amicable deliberation. In the event of the resolution cannot be reached
amicably, the resolution shall be adopted based on lawful voting and take into account the provisions of attendance guorum
and adopting of resolution guorum of the Meeting.

114

LOTTE CHEMICAL) Lifetime
O La Value Creator

F. As there were no ohjections orabstain votes from the Shareholders or their authorized who attended the Meeting physically
or electronically via application of Electronic General Meeting System KSEI on the link of https:M/akses.ksei.co.id provided
by PT Kustodian Sentral Efek Indonesian, based on the proposals submitted for respective resolution on the 1"! Agenda of
the Meeting to the 5" Agenda of the Meeting, according to reports from PT Adimitra Jasa Korpora as the Securities
Administration Bureau, then in accordance with Article 40 POJK 15/2020 and Article 14 paragraph 1 number (1) of the
Company's Articles of Association, the proposals submitted for respective resolution on the 15! Agenda of the Meeting to
the 5" Agenda of the Meeting as previously stated were approved unanimously by deliberation fo reach a consensus with
details, as follows:

15' Agenda of the Meeting:

Agree Abstain Disagree
5,148,914,860 shares or 10096 of
total shares with valid voting rights None. None.
who attended in the Meeting.

2”4 Agenda of the Meeting:

Agree Abstain Disagree
5,148,914,860 shares or 10076 of
total shares with valid voting rights None. None.

who attended in the Meeting.

34 Agenda of the Meeting:

Agree Abstain Disagree
5,148,914,860 shares or 10046 of
total shares with valid voting rights None. None.

who attended in the Meeting.

4" Agenda of the Meeting:

Agree Abstain Disagree
5,148,914,860 shares or 10046 of
total shares with valid voting rights None. None.

who aftended in the Meeting.

5” Agenda of the Meeting:

Agree Abstain Disagree
5,148,914,860 shares or 10096 of
total shares with valid voting rights None. None.

who attended in the Meeting.

G. The resolution of the Meeting, as follows:

Resolution of 15! Agenda of the Meeting:

To approve Annual Report of the Company, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and ratification of Consolidated Financial Statements of the Company, and to give full acguittal
and discharge from the responsibilities (acguit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory which have been carried out during the financial year
ended on December 315, 2023, to the extent that such actions are reflected in the approved Annual Report of the Company
and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 314, 2023,
except for the act of embezzlement, fraud and other criminal acts based on provision of the prevailing laws and regulations.

(0) LOTTE CHEMICAL) Lifetime

TITAN Value Creator

Resolution of 2” Agenda of the Meeting:

1.

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant of

the public accounting firm registered at Financial Services Authority to carry out audit of the consolidated financial

statements of the Company for the financial year ended on December 31“, 2024 and to determine the honorarium of

the Public Accountant of the public accounting firm, with criteria as follows:

a. Public Accountant of the public accounting firm registered at the Financial Services Authority, and

b. Public Accountant of the public accounting firm has competence in fulflling the deadline set forth by the
Company.

To approve the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public

Accountant of the same public accounting firm or Substitute Public Accountant of the other public accounting firm and

determine the honorarium and other reguirements for the substitute Public Accountant of the same public accounting

firm or substitute Public Accountant of the other public accounting firm, in case of the appointed Public Accountant of

the public accounting firm due to whatsoever reason is unable to complete audit of the consolidated financial statements

of the Company for the financial year ended on December 31", 2024.

Resolution of 38 Agenda of the Meeting:

To approve delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other
benefits provided to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for financial
year ended on December 31:, 2024, by taking into consideration of the advice and opinion of the Committee of
Nomination and Remuneration of the Company.

Resolution of 4" Agenda of the Meeting:

1.

To approve the resignation of Jojok Hadrijanto as Director of the Company which shall be effective as of the closing of
this Meeting.

To approve the change of management of the Company, as follows:

a. Reappointment of Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company,

b. Reappointment of Jang Seon Pyo as the President Director of the Company, and

Cc.  Appointment of Rudi Repelita as the Director of the Company,

with the respective office term which shall be effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2026 of the Company, which will be held in 2027.

Therefore, the composition of the members of Board of Commissioners of the Company and members
of Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting shall be, as follows:

Board of Commissioners:
Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company
Hendang Tanusdjaja as Independent Commissioner of the Company

Board of Directors:

Jang Seon Pyo as the President Director of the Company
Rudi Repelita as the Director of the Company

Calvin Wiryapranata as the Director of the Company

To approve the grant of authorization to the members of Board of Directors of the Company in accordance with their
authorization based on the Company's Articles of Association with the rights of substitution to restate the resolution of
the Meeting conceming the change of management of the Company, to meet and/or appear before the authorized
officer of the Company and/or notary in order to restate the said resolution, to sign the necessary deed/s), to convey
information, to prepare and sign all necessary documents, and further to reguest and/or obtain any receipt of notification
from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to perform any and all necessary actions
to perfect the intention of the foregoing resolution, without any exception in accordance with prevailing laws and
regulations.

314

LOTTE CHEMICAL) Lifetime
Oo TITAN Value Creator

Resolution of 5" Agenda of the Meeting:

Approved the addition of business activities of the Company's controlled company, namely PT Lotte Chemical
Titan Nusantara, i.e., additional business activities, as follows:

1. KBLI 35301, namely, Provision of Steam/Hot Water and Cold Air,

2. KBLI 46651, narnely, Wholesale Trade of Chemical Materials and Goods: and

3. KBLI 52109, namely, Warehousing and Other Storage

Jakarta, July 2”9, 2024
PT Lotte Chemical Titan Tbk

Board of Directors

414

NOTARIS

FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 28 Juni 2024

Nomor : 27/Ket/Not/VI/2024
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
Mangkuluhur City Tower One Lantai 32
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3
Jakarta Selatan

u.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal
28 Juni 2024 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 28
Juni 2024 Nomor:64 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu):

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023

Ii Lt. 6c
Sana, Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS

FATHIAH HELMI, SH

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan, dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua):

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh empat) dan menentukan honorarium Akuntan Publik dari kantor akuntan
publik, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik sebagai berikut:

a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa

Keuangan: dan
b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi
tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik
pengganti dari kantor akuntan publik lain dan menentukan honorarium serta persyaratan
lain bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan
Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain, dalam hal- Akuntan Publik pada kantor
akuntan publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan karena sebab apapun
tidak menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang- berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat)

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga):

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan saran dan pendapat
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat):
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Jojok Hadrijanto sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Graha Irama Lt. 6 c
JL HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

2. Menyetujui:

a. Pengangkatan kembali Tuan Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama
Perseroan,
b. Pengangkatan kembali Tuan Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama

Perseroan, dan
c. PengangkatanTuan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan,

masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu
dua puluh tujuh).

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Tuan Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan
Tuan Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan

Direksi:

Tuan Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan
Tuan Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan
Tuan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan,
bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau
Notaris untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani akta(-
akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat
dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya
untuk meminta dan/atau memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan
yang dianggap perlu untuk menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-5 (Kelima):

Menyetujui penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte
Chemical Titan Nusantara, yaitu penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

1, KBLI 35301 Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara dingin
2. KBLI 48651 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
3. KBLI 52109 Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya

Graha Irama Lt. 6c

Jl, HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuni
aa Ka Ba Sa Ba Pee Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com