Back to announcement
20240702_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678524.pdf
RUPS minutes Needs review SCPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 053/OPI/VII/2024
Nama Perusahaan PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Kode Emiten SCPI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/OPI/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.556.336 saham atau 98,787%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai
Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian, serta dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp.186.310.204.000,- (seratus delapan puluh enam miliar tiga
ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu Rupiah) sebagai berikut :
a. Sejumlah Rp.151.200.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah)
dari laba bersih Perseroan sebagai dividen final yang pembagiannya telah dilakukan pada
tanggal 31 Desember 2023 melalui mekanisme pembagian dividen interim;
b. Sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan
untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
c. Sisanya sejumlah Rp.34.390.204.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh
ribu dua ratus empat ribu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahankewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan dalam Rapat ini, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan tetap memperhatikan rekomendasi
Komite Audit.
3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebelumnya karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, termasuk
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji dan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
tunjuangan lain
6
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Presiden Komisaris untuk
penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
dengan memperhatikan rekomendasi fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan IRSAN BUDIANTO DARMADJI dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
iniserta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh-nya selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan GIDEON ADI SIALLAGAN sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan
meneruskan sisa masa jabatan Tuan IRSAN BUDIANTO DARMADJI sebagai Komisaris
Independen yang digantikannya.
3. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:
--DIREKSI:
-Presiden Direktur: Tuan DANIEL
-Direktur: Nona YULIANA
-Direktur: Tuan ANDRI SOELASTYO
--DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris: Tuan ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
-Komisaris: Tuan ERWIN AGUNG
-Komisaris Independen: Tuan GIDEON ADI SIALLAGAN
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Daniel DIREKTUR 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu Yuliana DIREKTUR 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Andri Soelastyo DIREKTUR 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andreas Daugaard KOMISARIS 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1
Jorgensen UTAMA
Bapak Erwin Agung KOMISARIS 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Gideon Adi KOMISARIS 28 Juni 2024 30 Juni 2026 1
X
Siallagan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Page 4
Arie Noviandari
approver dua
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 37, unit 102 & 106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
Telepon : 085951102178, Fax : 021-31107009, https://www.organon.com/indonesia/
Nama Pengirim Arie Noviandari
Jabatan approver dua
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 17:19
Lampiran 1. CN RUPST PT OPI Tbk - 28 Juni 2024.pdf
2. PT OPI Tbk - Pengumuman Ringkasan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Organon Pharma Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Organon Pharma Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 053/OPI/VII/2024
Issuer Name PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Issuer Code SCPI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 043/OPI/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.556.336 shares or 98,787%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6
Tahunan
Hasil Keputusan Accepting and approving the Annual Report of the Board of Directors of the Company
regarding the Company's Business Activities and Financial Administration for the fiscal year
ending on 31 December 2023, including the report on the supervisory duties of the Board of
Commissioners of the Company, and approving the Financial Statements of the Company
for the fiscal year ending on 31 December 2023, which have been audited by the public
accounting firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, with an unqualified opinion, and
thereby releasing the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company from any responsibility and liability (acquit et de charge) for their management and
supervision actions carried out during the fiscal year 2023, as long as their actions are
reflected in the Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on 31
December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the determination of the utilization of the Company's net profit as of 31 December
2023 amounting to IDR 186,310,204,000 (one hundred eighty-six billion three hundred ten
million two hundred four thousand Rupiah) are as follows:
a. Total of IDR 151,200,000,000 (one hundred fifty-one billion two hundred million Rupiah)
from the Company's net profit as final dividend, the distribution of which was carried out on
31 December 2023 through an interim dividend distribution mechanism;
b. Total of IDR 720,000,000 (seven hundred and twenty million Rupiah) from the Company's
net profit to be set aside as reserve funds as intended in Article 70 of Law no. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies ("UUPT");
c. The remaining amount of IDR 34,390,204,000 (thirty-four million three hundred ninety
thousand two hundred four thousand Rupiah) was recorded as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia registered with the Financial
Services Authority to examine/audit the Company's Financial Statements for the financial
year ending on 31 December 2024, as long as they meet the criteria set out in the meeting
with taking into account the recommendations of the Audit Committee.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm while still taking into account the
recommendations of the Audit Committee.
3. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint the substitute of Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that
the previous Public Accountant and/or Public Accounting Firm for any reason is unable to
complete the audit services for the Company's Financial Report for the 2024 financial year,
including determining honorarium and other reasonable appointment requirements for the
substitute of Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji dan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
tunjuangan lain
6
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1) Approve the delegation of full authority to the President Commissioner to determine the
amount of salary and allowances and other facilities for members of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending 31 December 2024;
2) Approved the delegation of full authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and allowances and other facilities for members of the
Company's Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024;
taking into account recommendations for the Company's Nomination and Remuneration
function.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,787%3.556.33 98,787% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Agree to accept the resignation of Mr. IRSAN BUDIANTO DARMADJI from his position as
Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting and provide full
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions
carried out by him during his term of office, throughout the course of his actions. This is
reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Report.
2. Approved to appoint Mr. GIDEON ADI SIALLAGAN as the Company's new Independent
Commissioner as of the closing of this Meeting with a term of office continuing the remaining
term of office of Mr. IRSAN BUDIANTO DARMADJI as Independent Commissioner who he
replaced.
3. Therefore, the composition of the members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners from the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows
--DIRECTORS:
- President Director: Mr DANIEL
- Director: Miss YULIANA
Director: Mr. ANDRI SOELASTYO
--BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner: Mr. ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
-Commissioner: Mr. ERWIN AGUNG
-Independent Commissioner: Mr. GIDEON ADI SIALLAGAN
4. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Directors, to carry out all necessary actions in connection with the aforementioned Decision,
to express the Decision on changes to the Management in a deed made before a Notary,
and to notify the change in the Company's Management to the agency competent authority,
and carry out all necessary actions in connection with the Decision in accordance with
applicable laws and regulations and no actions are excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Daniel PRESIDENT 21 May 2021 30 June 2026 1
DIRECTOR
Ibu Yuliana DIRECTOR 21 May 2021 30 June 2026 1
Bapak Andri Soelastyo DIRECTOR 21 May 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andreas Daugaard PRESIDENT 21 May 2021 30 June 2026 1
Jorgensen COMMISSIONER
Bapak Erwin Agung COMMISSIONER 21 May 2021 30 June 2026 1
Bapak Gideon Adi COMMISSIONER 28 June 2024 30 June 2026 1
X
Siallagan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Arie Noviandari
Page 8
approver dua
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 37, unit 102 & 106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
Phone : 085951102178, Fax : 021-31107009, https://www.organon.com/indonesia/
Sender Name Arie Noviandari
Function approver dua
Date and Time 02-07-2024 17:19
Attachment 1. CN RUPST PT OPI Tbk - 28 Juni 2024.pdf
2. PT OPI Tbk - Pengumuman Ringkasan RUPST.pdf
This is an official document of PT Organon Pharma Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Organon Pharma Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
person
IRSAN BUDIANTO DARMADJI
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
GIDEON ADI SIALLAGAN
· Komisaris
p.3 ×7
unresolved
person
DANIEL
· Presiden Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
ANDRI SOELASTYO
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
· Presiden Komisaris
p.3 ×6
unresolved
person
ERWIN AGUNG
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
org
OPI Tbk
p.4 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1053 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.787',
'shares_present': '3556336'}