20240702_ZBRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678311_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review ZBRA

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM RESUME ON MINUTES OF THE ANNUAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DOSNI GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS
ROHA INDONESIA Tbk OF PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, Sebuah PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, a legal
badan hukum yang bekedudukan di Jakarta entity based in South Jakarta (the
Selatan (“Perseroan”) telah melaksanakan "Company"), has held the Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) Meeting of Shareholders (AGMS) on:
yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat Day : Friday
Tanggal : 28 Juni 2024 Date : 28th June 2024
Tempat : Satrio Tower, Lantai 16 Jalan Venue : Satrio Tower, 16th Floor, Prof.
Prof. Dr Satrio Kavling C4 Dr. Satrio Street Kavling C4
Nomor 5, Kuningan Timur, Number 5, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Setiabudi, South Jakarta,
Indonesia Indonesia
Jam : 10.00-11.00 WIB Time : 10:00-11:00 WIB

RUPST diselenggarakan dengan Mata Acara The AGMS was held with the following
sebagai berikut: Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report including
Perseroan, termasuk pengesahan the Company’s Financial Statements,
Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan the Company’s Activities Report and the
Perseroan, dan Laporan Tugas Supervisory Duty Report of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Commissioners of the Company for the
tahun buku yang berakhir pada 31 financial year ended on 31st December
Desember 2023. 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company’s Net Profit for the financial
berakhir pada 31 Desember 2023. year ended on 31st December 2023.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Appointment of Registered Public
melakukan audit terhadap Laporan Accountant to audit the Company’s
Keuangan Perseroan untuk tahun buku financial statements for the financial
yang berakhir pada 31 Desember 2024 year ended on 31st December 2024 and
dan penetapan honorarium Akuntan determination of the honorarium for the
Publik tersebut serta persyaratan Public Accountant and other
penunjukan lainnya. requirements.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan 4. Determination of salaries or
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan honorariums and other allowances for
Komisaris serta penetapan gaji, uang members of Board of Commissioners,
jasa, dan tunjangan lainnya untuk and the determination of salary, service
anggota Direksi Perseroan tahun buku fee, and other incentives for the
2024. members of the Board of Directors for
the fiscal year 2024.

Page 2

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Attendance of Board of and Directors and
Komisaris Board of Commissioners

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST: Members of the Board of Directors who were
present at the AGMS:

1. Direktur : 1. Director :
Tuan GARY JUDIANTO Mr. GARY JUDIANTO
TANOESOEDIBJO TANOESOEDIBJO

2. Direktur : 2. Director :
Nyonya SALVONA TUMONGGOR Mrs. SALVONA TUMONGGOR
SITUMEANG SITUMEANG

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Member of the Board of Commissioners who
was present at the AGMS:
RUPST:

1. Komisaris Independen : 1. Independent Commissioner :
Tuan YOHANES AGUS MULYONO Mr. YOHANES AGUS MULYONO

Pemimpin RUPST Chairman of the AGMS

RUPST dipimpin oleh Tuan YOHANES AGUS The AGMS was chaired by Mr. YOHANES
MULYONO selaku Komisaris Independen. AGUS MULYONO as the Independent
Commissioner.

Kehadiran Pemegang Saham Shareholder Attendance

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham The AGMS was attended by shareholders and
dan kuasa pemegang saham sebanyak proxy holders representing a total of
1.819.967.234 (satu milyar delapan ratus 1,819,967,234 (one billion eight hundred
sembilan belas juta sembilan ratus enam nineteen million nine hundred sixty seven
puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) thousand two hundred thirty-four) shares or
saham atau sebanyak 72,48 % (tujuh puluh 72.48% (seventy two point forty eight percent)
dua koma empat puluh delapan persen) dari of the total 2,510,706,263 (two billion five
total 2.510.706.263 (dua milyar lima ratus hundred ten million seven hundred six
sepuluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus thousand two hundred sixty three) shares
enam puluh tiga) saham yang merupakan issued by the Company.
seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan.

Page 3

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat        Questions and/or Opinions Session

Terhadap setiap Mata Acara, pemegang          For each agenda item, shareholders and
saham dan kuasa pemegang saham yang           proxy holders who were present were given
hadir   diberikan   kesempatan       untuk    the opportunity to submit questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat       opinions regarding the AGMS Agenda.
sehubungan dengan Mata Acara RUPST.           Regarding this:
Sehubungan dengan hal tersebut pada:

Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan     First agenda item: no questions and/or
dan/atau pendapat;                            opinions;
Mata acara Kedua   : tidak ada pertanyaan     Second agenda item: no questions and/or
dan/atau pendapat;                            opinions;
Mata acara Ketiga  : tidak ada pertanyaan     Third agenda item: no questions and/or
dan/atau pendapat;                            opinions;
Mata acara Keempat : tidak ada pertanyaan     Fourth agenda item: no questions and/or
dan/atau pendapat;                            opinions;

yang diajukan oleh pemegang saham dan         submitted by the shareholders and proxy
kuasa pemegang saham yang hadir dalam         holders who were present at the AGMS.
RUPST.

Mekanisme Pengambilan Keputusan               Decision-Making Mechanism

Pengambilan Keputusan setiap Mata Acara       Decisions on each AGMS Agenda item were
RUPST dilakukan secara musyawarah             made by consensus; if consensus was not
mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak -   reached, decisions were made by voting.
tercapai, maka pengambilan keputusan
dillakukan dengan cara pemungutan suara
(voting).

Hasil Keputusan/Pemungutan Suara              Decision/Voting Result

Mata Acara Pertama                            First Agenda
 Suara Tidak Setuju   6.300                    Disagree Vote       6,300
 Suara Abstain        0                        Abstain Vote        0
 Suara Setuju         1.819.960.934            Agree Vote          1,819,960,934
 Total Suara Setuju   1.819.960.934            Total of Agree      1,819,960,934
 dan Abstain          (99,9%)                  and Abstain Votes   (99.9%)

Mata Acara Kedua                              Second Agenda
 Suara Tidak Setuju   0                        Disagree Vote       0
 Suara Abstain        0                        Abstain Vote        0
 Suara Setuju         1.819.967.234            Agree Vote          1,819,967,234
 Total Suara Setuju   1.819.967.234 (100%)     Total of Agree      1,819,967,234 (100%)
 dan Abstain                                   and Abstain Votes

Page 4

Mata Acara Ketiga                              Third Agenda
 Suara Tidak Setuju   0                         Disagree Vote        0
 Suara Abstain        0                         Abstain Vote         0
 Suara Setuju         1.819.967.234             Agree Vote           1,819,967,234
 Total Suara Setuju   1.819.967.234 (100%)      Total of Agree       1,819,967,234 (100%)
 dan Abstain                                    and Abstain Votes

Mata Acara Keempat                             Fourth Agenda
 Suara Tidak Setuju 6.300                       Disagree Vote        6,300
 Suara Abstain      0                           Abstain Vote         0
 Suara Setuju       1.819.960.934               Agree Vote           1,819,960,934
 Total Suara Setuju 1.819.960.934               Total of Agree       1,819,960,934
 dan Abstain        (99,9%)                     and Abstain Votes    (99.9%)



Keputusan Rapat                                Meeting Resolutions

Mata Acara Pertama:                            First Agenda:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan      Approved the Company's Annual Report,
termasuk mengesahkan Laporan Keuangan,         including the ratification of the Financial
Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan        Statements, the Company's Activity Report,
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk         and the Supervisory Duties Report of the
tahun buku 2023.                               Board of Commissioners for the financial year
                                               2023.

Mata Acara Kedua:                              Second Agenda:

Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan   Approved not to set aside profit as reserves or
disisihkan sebagai cadangan ataupun akan       distributed as dividends to shareholders
dibagikan sebagai deviden kepada para          because the Company's Financial Statements
pemegang saham karena Laporan Keuangan         for the financial year 2023 reported no profit.
Perseroan Tahun Buku 2023 mencatatkan
tidak ada keuntungan.

Mata Acara Ketiga:                             Third Agenda:

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang       Approved to authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk         Commissioners     to  appoint    a    Public
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan       Accounting Firm to audit the Company's
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan      Financial Statements for the financial year
Perseroan untuk tahun buku 2024 dan            2024 and to determine the Public
menetapkan honorarium Akuntan Publik           Accountant's    honorarium    and      other
tersebut serta persyaratan penunjukan          appointment requirements.
lainnya.

Page 5

Mata Acara Keempat:                            Fourth Agenda:

1. Menetapkan gaji atau honorarium Dewan       1. Determined the salaries or honorarium for
   Komisaris Perseroan untuk tahun buku           the Company's Board of Commissioners for
   2024 yang besarnya secara keseluruhan          the financial year 2024 which in total is the
   sama seperti tahun 2023 dengan                 same as in 2023 by taking into account the
   memperhatikan rekomendasi dari Komite          recommendations from the Nomination and
   Nominasi     dan     Remunerasi    untuk       Remuneration Committee to decide the
   memutuskan pengalokasian gaji dan              allocation of salaries and other allowances
   tunjangan lainnya bagi masing – masing         for each member of the Board of
   anggota Dewan Komisaris dari jumlah total      Commissioners from the total honorarium.
   honorarium tersebut:

2. Memberikan wewenang kepada Dewan            2. Granted authority to the Board of
   Komisaris untuk menetapkan gaji dan            Commissioners to determine the salaries
   tunjangan serta tugas Direksi Perseroan        and allowances as well as the duties of the
   untuk tahun buku 2024.                         Company's Board of Directors for the
                                                  financial year 2024.




                                    Jakarta, 2 Juli 2024
                               PT Dosni Roha Indonesia Tbk
                                 Direksi | Board of Director

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.24 MB
Published	2 Jul 2024
Pages	5
Characters	12,598
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DOSNI ROHA INDONESIA Tbk p.1 ×11

possible person Prof. Prof. Dr Satrio p.1

unresolved org PT DOSNI p.1

unresolved org GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS ROHA INDONESIA Tbk p.1

unresolved — RUPST · Pemegang Saham p.1

unresolved person Dr. Satrio Street p.1

unresolved person GARY JUDIANTO TANOESOEDIBJO p.2 ×2

unresolved person SALVONA TUMONGGOR SITUMEANG p.2 ×2

unresolved person YOHANES AGUS MULYONO Pemimpin RUPST p.2 ×3

unresolved person YOHANES MULYONO · Komisaris Independen p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 1352 ms 12 Sep 2026 23:01

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_end': '11:00:00',
 'time_start': '10:00:00',
 'venue': 'Satrio Tower, Lantai 16 Jalan Prof. Dr Satrio Kavling C4 Nomor 5, '
          'Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia Jam : '
          '10.00-11.00 WIB RUPST diselenggarakan dengan'}

Other files in this announcement 2

20240702_ZBRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678311.pdf done

20240702_ZBRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678311_lamp2.pdf done