Back to announcement
20240702_PMMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678369.pdf
RUPS minutes Needs review PMMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 051/PMMP/CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Kode Emiten PMMP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/PMMP/CORSEC/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.131.615.100 saham atau 82,36%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,36% 2.131.61 100% 2.000 0% 1.800 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,36% 2.131.61 100% 2.000 0% 1.800 0% Setuju
Bersih
1.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sepenuhnya untuk memperkuat
modal dan sebagai dana cadangan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,36% 2.131.61 100% 1.000 0% 1.800 0% Setuju
Publik dan/atau
2.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 82,36% 2.131.22 99,98% 2.000 0% 390.800 0,02% Setuju
tunjangan Dewan
2.300
Komisaris Perseroan
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, honorarium
dan/atau tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.131.577.200 saham atau 82,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 82,35% 2.131.57 100% 1.000 0% 1.500 0% Setuju
Dengan Hak
4.700
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan I. Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) untuk jumlah
sebanyak-banyaknya 905.905.000 (sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima ribu) saham
dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus rupiah) per saham melalui mekanisme
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat
(2) Anggaran Dasar Perseroan.
II. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak susbtitusi dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme PUT I dengan memenuhi syarat dan ketentuan
dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan
PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang
diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan
dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
d. Menentukan jadwal PMHMETD;
e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
f. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan
menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga
jika ada;
h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI);
i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam RUPS LB pada 1 (satu) atau
lebih akta Notaris.
III. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas untuk :
a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
PMHMETD; dan
b. Menyatakan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor setelah
PMHMETD selesai dilaksanakan, yaitu pada pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Martinus Soesilo DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2
UTAMA
Bapak Hirawan WAKIL DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2
Tedjokoesoemo UTAMA
Ibu Alin Rostanti DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2
Bapak Patrick Djuanda DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soesilo Soebardjo KOMISARIS 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2
UTAMA
Bapak Suwarli, S.E.,Ak KOMISARIS 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2 X
Bapak Salis Teguh KOMISARIS 10 Desember 2021 31 Desember 2023 2
Hartono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Christian Jonathan Sutanto
Corporate Secretary
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Telepon : +62(31) 5462539, Fax : 0, www.pancamitra.com
Nama Pengirim Christian Jonathan Sutanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 16:08
Lampiran 1. (done) RINGKASAN RISALAH RUPSLB PT PMM Tbk 2024.pdf
2. (done) RINGKASAN RISALAH RUPST PT PMM Tbk 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/PMMP/CORSEC/VII/2024
Issuer Name PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Issuer Code PMMP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 044/PMMP/CORSEC/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.131.615.100 shares or 82,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,36% 2.131.61 100% 2.000 0% 1.800 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,36% 2.131.61 100% 2.000 0% 1.800 0% Setuju
Bersih
1.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,36% 2.131.61 100% 1.000 0% 1.800 0% Setuju
Publik dan/atau
2.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 82,36% 2.131.22 99,98% 2.000 0% 390.800 0,02% Setuju
tunjangan Dewan
2.300
Komisaris Perseroan
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, honorarium
dan/atau tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Page 6
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.131.577.200 share of 82,35% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 82,35% 2.131.57 100% 1.000 0% 1.500 0% Setuju
Dengan Hak
4.700
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Martinus Soesilo PRESIDENT 10 December 2021 31 December 2023 2
DIRECTOR
Bapak Hirawan VICE PRESIDENT 10 December 2021 31 December 2023 2
Tedjokoesoemo
Ibu Alin Rostanti DIRECTOR 10 December 2021 31 December 2023 2
Bapak Patrick Djuanda DIRECTOR 10 December 2021 31 December 2023 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soesilo Soebardjo PRESIDENT 10 December 2021 31 December 2023 2
COMMISSIONER
Bapak Suwarli, S.E.,Ak COMMISSIONER 10 December 2021 31 December 2023 2 X
Bapak Salis Teguh COMMISSIONER 10 December 2021 31 December 2023 2
Hartono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Christian Jonathan Sutanto
Corporate Secretary
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Phone : +62(31) 5462539, Fax : 0, www.pancamitra.com
Sender Name Christian Jonathan Sutanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 16:08
Page 7
Attachment 1. (done) RINGKASAN RISALAH RUPSLB PT PMM Tbk 2024.pdf
2. (done) RINGKASAN RISALAH RUPST PT PMM Tbk 2024.pdf
This is an official document of PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
Alin Rostanti
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Patrick Djuanda
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Suwarli
p.4 ×2
unresolved
person
Salis Teguh
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
PMM Tbk
p.4 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
859 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.36',
'seq': 1,
'votes_abstain': '390800',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '2131'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.36',
'seq': 3,
'votes_abstain': '390800',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '2131'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.36',
'shares_present': '2131615100'}