Back to announcement
20240702_PMMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678369_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PMMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.931
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 28 Juni 2024 Nomor : 15/NOT/SK/VI/2024 Kepada Yth. Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Luar Biasa PT Panca Mitra PT Panca Mitra Multiperdana Tbk Multiperdana Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Situbondo dan berkantor pusat di Jalan Raya Banyuwangi Kilometer 10, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. D. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024 Waktu 3 1T201 TU 30 WIB Tempat : JW Marriott Hotel Surabaya Jalan Embong Malang No.85-89 Surabaya - Jawa Timur Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Dewan Komisaris Komisaris Utama : SOESILO SOEBARDJO, Sarjana Hukum. Komisaris 1 SALIS TEGUH HARTONO Direksi Direktur Utama : MARTINUS SOESILO Wakil Direktur Utama : HIRAWAN TEDJOKOESOEMO Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.131.577.200 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,358 (delapan puluh dua koma tiga lima persen) dari 2.588.300.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
Page 2 OCR 0.919
rORITAS TN EUANGAN M.2212018 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. BB NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata Tidak Abstai T 1 jus gara Setuju Sanga stain otal Setuju Pertanyaan 1 2.131.574.700 1.000 1.500 2.131.576.200 0 “ Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Mata Acara Rapat. Tt Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) untuk jumlah sebanyak-banyaknya 905.905.000 (sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. II. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak susbtitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme PUT I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk: a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris: b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Cc. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD): @d. Menentukan jadwal PMHMETD,: e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD: f. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD: 9. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara TP AA
Page 3 OCR 0.940
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. 8 ke NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@)yahoo.com Perseroan dengan Pembeli Siaga jika ada: h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI): j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam RUPS LB pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris. III. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk : a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD: dan b. Menyatakan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan, yaitu pada pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan saya. Hormat saya, aris Penunjang Pasar Modal H9
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Panca Mitra
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
152 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'JW Marriott Hotel Surabaya Jalan Embong Malang No.85-89 Surabaya - '
'Jawa Timur Dengan'}