Back to announcement
20240702_DKFT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678301_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review DKFTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.944
MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA
SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/NOT/PT COR/VI/2024
Yang bertanda-tangan dibawah ini :
Nama : MUHARZAH AMAN, S.H.
Pekerjaan : Notaris / PPAT Jakarta Timur
Alamat : Signature Park Grande, MO/6,
Jalan Let.jen MT. Haryono Kaveling Nomor 20,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dengan ini menerangkan :
- bahwa pada hari, Jumat, tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni
dua ribu dua puluh empat), pukul 14.16 WIB (empat belas lewat enam
belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.43 WIB
(empat belas lewat empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat)
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT)
perseroan terbatas PT. CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk., berkedudukan
di Jakarta Selatan ("Perseroan"), bertempat secara fisik langsung (onsite) dan
disiarkan juga secara elektronik (online) melalui media telekonferensi dari
Ballroom AG, Gedung Artha Graha, Ground Floor, Jalan Jenderal
Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan:
- bahwa Ringkasan Risalah RAPAT adalah sebagai berikut:
A. Agenda RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023:
Ng
Page 2 OCR 0.951
MUHARZAH AMAN, SH. NOTARIS JAKARTA SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015 Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630 Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com 2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023: 3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, 4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, 5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam RAPAT Dewan Komisaris Komisaris : Bapak Kurniadi Atmosasmito Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi Direksi Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman Direktur : Bapak Andi Jaya Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum RAPAT Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.593.567.543 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga) saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 65,18Yo (enam puluh lima koma delapan belas persen) dari total 5.638.246.600 (lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham Perseroan. Kesempatan bertanya kepada para pemegang saham dalam RAPAT 2 A
Page 3 OCR 0.905
MUHARZAH AMAN, SH. NOTARIS JAKARTA SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015 Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630 Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil pemungutan suara Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut: Persentase Jumlah Suara Mata Acara Tidak setuju Blanko/Abstain Setuju Kel 0,00Yo 3,381795Y6 96,6182Y6 Ke2 0,00Y6 3,381795Y6—— 96,6182Y0 Ke3 0,0096 3,381795Y6 96,6182Yo Ke4 0,00Y6 3,381795Y0 96,6182Y6 Ke 5 0,0096 3,381795Yo 96,6182Y6 H. Keputusan Rapat: 1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Vvolledig acguit et de charge) kepada seluruh 3 N
Page 4 OCR 0.952
MUHARZAH AMAN, SH. NOTARIS JAKARTA SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015 Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630 Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 tersebut di atas, 2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: a) Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah), b) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan akan dicatat sebagai laba yang ditahan. 3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit: 4. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024, 5. Memberikan Persetujuan untuk : a. menerima pengunduran diri dari Bapak TINONGADI ALIUDIN selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de Charge) kepadanya, b. menerima kesediaan dari Bapak CHANG ENG THING untuk diangkat sebagai Komisaris baru Perseroan, Cc. menerima perubahan posisi Komisaris Utama Perseroan yang semula Bapak LIM ANTHONY menjadi Bapak KURNIADI ATMOSASMITO: d. menerima perubahan salah satu posisi anggota Komisaris Perseroan 4
Page 5 OCR 0.948
MUHARZAH AMAN, SH. NOTARIS JAKARTA SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015 Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630 Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com yang semula Bapak KURNIADI ATMOSASMITO menjadi Bapak LIM ANTHONY, -SEHINGGA dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut : Direksi: Bapak KIKI HAMIDJAJA Selaku Direktur Utama Ibu FENI SILVIANI BUDIMAN Selaku Direktur Bapak ANDI JAYA Selaku Direktur Dewan Komisaris: Bapak KURNIADI ATMOSASMITO Selaku Komisaris Utama Bapak LIM ANTHONY Selaku Komisaris Bapak CHANG ENG THING Selaku Komisaris Bapak MUHAMMAD RUSJDI Selaku Komisaris Independen - Demikian Surat Keterangan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT) ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya. MUHARZAH AMAN, SH.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MUHARZAH AMAN
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
p.1 ×5
unresolved
org
PT COR
p.1
unresolved
person
Andi Jaya Kehadiran
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
KIKI HAMIDJAJA Selaku
· Direktur Utama
p.5 ×2
unresolved
person
Ibu FENI SILVIANI BUDIMAN Selaku
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
ANDI JAYA Selaku
· Direktur
p.5
unresolved
person
KURNIADI ATMOSASMITO Selaku
· Komisaris Utama
p.5 ×4
unresolved
person
Bapak LIM ANTHONY Selaku
· Komisaris
p.5 ×3
unresolved
person
CHANG ENG THING Selaku
· Komisaris
p.5 ×2
unresolved
person
Bapak MUHAMMAD RUSJDI Selaku
· Komisaris Independen
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
298 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}