Back to announcement
20240702_DKFT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678301_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DKFTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk
Direksi PT Central Omega Resources Tbk, (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat’) dengan cara langsung dan elektronik (onlline) menggunakan sarana RUPS KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020, ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A Hari / Tanggal Rapat : Jum’at, 28 Juni 2024
Waktu : Pk 14:16 – 14:43 (WIB)
Tempat (disiarkan dari) : Ruang Serba Guna Gedung Artha Graha, Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022;
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris : Bapak Kurniadi Atmosasmito Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman
Direktur : Bapak Andi Jaya
C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.593.567.543 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 65,18%
dari total 5.638.246.600 saham Perseroan.
D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Persentase Jumlah Suara
Mata Acara RUPS Tahunan
Tidak setuju Blanko/Abstain Setuju
Ke 1 0,00% 3,38% 96,62%
Ke 2 0,00% 3,38% 96,62%
Ke 3 0,00% 3,38% 96,62%
Ke 4 0,00% 3,38% 96,62%
Ke 5 0,00% 3,38% 96,62%
H. Keputusan Rapat:
1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 tersebut di atas;
2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a) Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah),
b) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan akan dicatat sebagai laba yang ditahan.
3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit;
4. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan tahun
buku 2024;
5. Memberikan Persetujuan untuk
a. menerima pengunduran diri dari Bapak Tinongadi Aliudin selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepadanya;
b. menerima kesediaan dari Bapak Chang Eng Thing untuk diangkat sebagai Komisaris baru Perseroan;
c. menerima perubahan posisi Komisaris Utama Perseroan yang semula Bapak Lim Anthony menjadi Bapak Kurniadi Atmosasmito
d. menerima perubahan salah satu posisi anggota Komisaris Perseroan yang semula Bapak Kurniadi Atmosasmito menjadi Bapak Lim Anthony;
Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut :
Direksi: Dewan Komisaris:
Bapak Kiki Hamidjaja Selaku Direktur Utama Bapak Kurniadi Atmosasmito Selaku Komisaris Utama
Ibu Feni Silviani Budiman Selaku Direktur Bapak Lim Anthony Selaku Komisaris
Bapak Andi Jaya Selaku Direktur Bapak Chang Eng Thing Selaku Komisaris
Bapak Muhammad Rusjdi Selaku Komisaris Independen
Jakarta, 28 Juni 2023
PT Central Omega Resources Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · – |
| Present | 3,593,567,543 (65.18%) |
| Chair | — |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kurniadi Atmosasmito
· Direktur Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Kiki Hamidjaja
p.1 ×2
unresolved
person
Muhammad Rusjdi
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Chang Eng Thing
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Lim Anthony
· Direktur
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
276 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.18',
'shares_present': '3593567543'}