Back to announcement
20240702_MRAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678240.pdf
RUPS minutes Needs review MRATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 045/MR/CS/VII/2024
Nama Perusahaan Mustika Ratu Tbk
Kode Emiten MRAT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/MR/CS/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 305.041.500 saham atau 71,27%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 71,27% 305.041. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Direksi dan
500
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
dan pemberian
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
para anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan-
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 71,27% 305.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
500
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024;
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium atau gaji,
serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 71,27% 305.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 71,27% 305.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
500
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan rapat
umum pemegang saham tahunan yang ke-2 (kedua) setelah Rapat ini yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026, dengan demikian susunan anggota direksi dan dewan
komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Bpk. Ir. Djoko Ramiadji, MSc
Komisaris : Bpk. Haryo Tedjo Baskoro, MBA
Komisaris Independen : Bpk. Prof. DR.FG. Winarno
DIREKSI
Presiden Direktur : Bpk. Ir. Bingar Egidius Situmorang
Direktur : Bpk. Jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Direktur : Ibu Kusuma Ida Anjani, Mbus, MappFin
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-
keputusan yang diambil dalam Rapat ini ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
ada satu pun yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Bingar Egidius PRESIDEN 28 Juni 2024 03 Juli 2026 2
X
Situmorang DIREKTUR
Bapak Jodi Andrea DIREKTUR 28 Juni 2024 03 Juli 2026 2
Suryokusumo,
BCom, MCorpGov,
CA(ICAA)
Ibu Kusuma Ida Anjani, DIREKTUR 28 Juni 2024 03 Juli 2026 2
BCom, MBus,
MAppFin
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Djoko Ramiadji, PRESIDEN 28 Juni 2024 03 Juli 2026 2
Msc KOMISARIS
Bapak Haryo Tedjo KOMISARIS 28 Juni 2024 03 Juli 2026 2
Baskoro, MBA
Bapak Prof. DR. F.G KOMISARIS 28 Juni 2024 03 Juli 2026 2
X
Winarno
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:
Nama Pengirim Jodi Andrea Suryokusumo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 13:57
Lampiran 1. 045. Surat Pengantar Risalah RUPST MRAT.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST MRAT.eng.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST MRAT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mustika Ratu Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mustika Ratu Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/MR/CS/VII/2024
Issuer Name Mustika Ratu Tbk
Issuer Code MRAT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/MR/CS/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 305.041.500 shares or 71,27%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 71,27% 305.041. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Direksi dan
500
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
dan pemberian
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
para anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan-
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku
2023;
Hasil Keputusan Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report and the
Supervisory Report by the Board of Commissioners, as well as the ratification of the
Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year and the granting of full discharge
and release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners for their management and supervision activities during the
2023 Fiscal Year.
Agenda 2 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 71,27% 305.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
500
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024;
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or salary, as
well as other facilities and benefits for the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors for the 2024 fiscal year, taking into account the financial condition of the
Company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 71,27% 305.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Delegating authority and power with substitution rights to the Company's Board of
Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ('KAP') registered with the Financial
Services Authority ("OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ending December 31st, 2024 and to appoint a replacement Public Accountant
if the appointed Public Accounting Firm is unable to perform its duties for any reason.
2. Grant full authority with substitution rights to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of
the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 71,27% 305.041. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
500
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the
2nd (second) annual general Meeting of shareholders after this Meeting, to be held in 2026.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Ir. Djoko Ramiadji, MSc
Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA
Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Ir. Bingar Egidius Situmorang
Director : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Director : Kusuma Ida Anjani, Mbus, MappFin
2. Approving the granting of authority and power to the Board of Directors with
substitution rights to take all necessary actions related to the decisions of this Meeting
Agenda, including drafting and restating the decisions made in this Meeting into a Notarial
Deed and submitting it to the relevant authorities to obtain notification acceptance, taking all
actions deemed necessary and useful for this purpose without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Bingar Egidius PRESIDENT 28 June 2024 03 July 2026 2
X
Situmorang DIRECTOR
Bapak Jodi Andrea DIRECTOR 28 June 2024 03 July 2026 2
Suryokusumo,
BCom, MCorpGov,
CA(ICAA)
Ibu Kusuma Ida Anjani, DIRECTOR 28 June 2024 03 July 2026 2
BCom, MBus,
MAppFin
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Djoko Ramiadji, PRESIDENT 28 June 2024 03 July 2026 2
Msc COMMINSSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Haryo Tedjo COMMISSIONER 28 June 2024 03 July 2026 2
Baskoro, MBA
Bapak Prof. DR. F.G COMMISSIONER 28 June 2024 03 July 2026 2
X
Winarno
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:
Sender Name Jodi Andrea Suryokusumo
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 13:57
Attachment 1. 045. Surat Pengantar Risalah RUPST MRAT.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST MRAT.eng.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST MRAT.pdf
This is an official document of Mustika Ratu Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Mustika Ratu Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MCorpGov
p.2 ×4
unresolved
person
Situmorang
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Msc
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Baskoro
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
972 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.27',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.27',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.27',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305041'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.27',
'seq': 8,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '305041'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.27',
'shares_present': '305041500'}