Back to announcement
20240702_MRAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678240_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MRATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
mustika ratu
PUSAKA II{DONESIA
PENGUMUMAN RI NGKASAN RISAIAH
RAPAT UMUM PEME6AN6 SAHAM TAHUNAN
"PT MUSIIKA RATU TbK"
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat {1) dan Pasal 5L Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.
$/PAJK.}4/2020 tentang Rencana dan Fenyelenggaraan Rapat Urnurn Pemegang Saharn pei-usahaan Terbuka
sebagaimana, Direksi PT MIISTIKA RATU Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan
kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:
{A}. Pada:
HarilTanggal : Jumat, tanggal 28 Juni 2024
Waktu : 10.18-10.49 WIB
Tempat : Aula Penthouse Lantei Penthouse - Graha firlustika Ratu, Jalan Gatot Subroto Nomor
74-75, Rukun Tetangga 0021Rukun warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan 12870
Agenda Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2023;
2. Penetapan gajl atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku ZOZ4;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan pubtik
terdaftar untuk rnengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2024.
4. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroaR
{B}. Anggota Direksi dan Dewan Kornisaris yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : lr. Djoko Ramiadji, MSc;
Komisaris !ndependen : Prof. DR.FG. Winarno.
DIREKSI
Presiden Direktur : lr. Bingar Egidius Situmorang;
Direktur :Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, lVlCorpGov, CA (ICAA) ;
{C). Rapat tersebut teiah dihadiri sejumlah 305.041.500 sahann yang memiliki hak suara yang sah atau 71",27%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
{D}. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
L
Page 2
tEi. Agenda Rapat i ; tidak ada pertanyaan dan pendapat
,Agenda Rapat ll : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat ltl : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat lV : tidak ada pertanyaan dan pendapat
iFl. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dllakukan dengan cara rnusyawarah untuk mufakat. Apablla musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
{G). Hasil pengamhilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Agenda l:
Setuju Atlstain Tidak Setuju
305.041.500 suara atau lAA % Tidak Ada lidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Agenda l:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Ksrnisaris serta pengesahan l-aporan Keuangan Perseroan untukTahun Buku 2023
dan pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnya {ocquit et decharge) kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda ll:
Setuju Abstain Tidak Setuju
305.041.500 suara atau 100 % Tidak ACa Tidak ada
dari reluruh saham dengan hak
suara Vang hadrrdalam Rapat
Agenda Il:
Memberikan wewenang kepada DewaR Komisaris, untuk menetapkan honorarium atau gaji, sefta
fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Kamisaris dan Direksi Perseroan untuktahun buku
2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda lll:
Setu ju Abstain Tidak Setuiu
305.041.500 suara atau 100 % Tidak Ada Tidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
|,
A
k
(J
Page 3
Keputusan Agenda lll:
1' Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Kornisaris perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik ('KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (,,oJK,,) untuk
melakukan audit atas Laporan Keriangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2a24 sefta untuk menuniuk Akuntan Publik pengganti
apabila Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya.
2' Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris perseroan
untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor
Akuntan publik
tersebut.
Agenda lV;
Setuju Abstaifl Tidak
305.041.500 suara atau LAA % Tidak Ada Tidak ada
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir daiam Rapat.
Keputusan Agenda lV:
7. Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang
berlaku efektif
terhitung sejak tanggai ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan rapat umurn pemegang
saham
tahur:an yang ke:2 {kedua} setelah Rapat ini yang akan Ciselenggarakan paca tahun
2026, cengan
demikian susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
OEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris ; Bpk. lr. Djoko Ramiadji, MSc
Komisaris : Bpk. Haryo Tedjo Baskoro, MBA
Komisaris lndependen : Bpk. prof. DR.FG. Winarno
DIREKSI
Preslden Direktur : Bpk. lr. Bingar Egidius Situmorang
Direktur ; Bpk. jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)
Direktur :lbu Kusuma lda Aniani, Mbus, MappFin
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi perseroan dengan hak
subsitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Rapat ini,
termasuk rnenyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam
Rapat ini ke
daiam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
penerimaan pemberitahuan date, rn*lakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
a'an berguna untr_,rk
keperluan tersebut dengan tldak ada satu pun yang dikscualikan.
Jakarta, ? Juli 2024
PTMUSTIKA RATU TbK
Direksi
(\,
3 rl
lJ
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · 10:18–10:49 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
305,041,500
100.00%
Against
0
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MUSIIKA RATU TbK
p.1
unresolved
org
MIISTIKA RATU Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
OEWAN
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Preslden
· Direktur
p.3
unresolved
person
MCorpGov
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
668 ms
12 Sep 2026 23:01
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_against': '0',
'votes_for': '305041500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:49:00',
'time_start': '10:18:00'}