Back to announcement
20240701_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677927.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01WNJ-RUPST/CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Kode Emiten WINR
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 12/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.737.418.000 saham atau
71,389% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 71,389%3.737.31 99,997% 100.000 0,003% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
8.000
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk :
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor
00071/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/IV/2024, tanggal 30 April 2024, yang telah memberikan
opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
Page 2
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 71,389%3.737.31 99,997% 100.000 0,003% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
8.000
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp
24.743.971.712,00 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut
1. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
3. Sebesar Rp 24.733.971.712,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 71,389%3.736.02 99,963%1.395.70 0,037% 10.000 0% Setuju
tunjangan untuk
2.300 0
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan tahun
2023.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4. Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 71,389%3.737.31 99,997% 100.000 0,003% 0 0% Setuju
Terdaftar (termasuk
8.000
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Page 3
Briantu Manurung
Sekretaris Perusahaan
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Telepon : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Nama Pengirim Briantu Manurung
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 21:08
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS - Bilingual.pdf
3. Surat Keterangan Notaris - Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Winner Nusantara Jaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 01WNJ-RUPST/CORSEC/VII/2024 Issuer Name PT Winner Nusantara Jaya Tbk Issuer Code WINR Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 12/WNJ-RUPST/CORSEC/VI/2024 Date 12 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.737.418.000 shares or 71,389% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 71,389%3.737.31 99,997% 100.000 0,003% 0 0% Setuju
termasuk Laporan
8.000
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan First Agenda :
I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Income Statement
for the financial year ended December 31, 2023 which have been audited by Jamaluddin,
Ardi, Sukimto & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its report Number
00071/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/IV/2024 dated April 30, 2024 who have provided a fair
opinion, as contained in the 2023 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ended December 31, 2023 as contained in the 2023 Annual Report.
II. Grant release and discharge from responsibilities (acquit et decharge) to the members of
the Board of Directors for the management actions and the Board of Commissioners of the
Company for the supervision actions undertaken during the financial year ended December
31, 2023, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 and their supporting
documents.
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 71,389%3.737.31 99,997% 100.000 0,003% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
8.000
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 3. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 71,389%3.736.02 99,963%1.395.70 0,037% 10.000 0% Setuju
tunjangan untuk
2.300 0
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and
during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year to be the same as in
2023.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during
the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 4. Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 71,389%3.737.31 99,997% 100.000 0,003% 0 0% Setuju
Terdaftar (termasuk
8.000
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the
year books ending on December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and
other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the
Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial
Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into
account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Briantu Manurung
Sekretaris Perusahaan
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Phone : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Sender Name Briantu Manurung
Page 7
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 01-07-2024 21:08
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS - Bilingual.pdf
3. Surat Keterangan Notaris - Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Winner Nusantara Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Winner Nusantara Jaya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
—
Briantu Manurung
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
653 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '71.389',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '3737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.963',
'pct_for': '71.389',
'seq': 4,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '1395',
'votes_for': '3736'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '71.389',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '3737'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '71.389',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '3737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.963',
'pct_for': '71.389',
'seq': 11,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '1395',
'votes_for': '3736'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2300'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '71.389',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '3737'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.389',
'shares_present': '3737418000'}