Back to announcement
20240701_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677927_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.935
www www“ —————— NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI! UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 579/CN-Not/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Kota Batam (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024. Tempat : Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia) Jl, Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120 Pukul 110.25 — 11.05 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. (untuk selanjutnya disebut “Rapat"). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk, tertanggal 27 Juni 2024, dengan nomor 279. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN, Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU: Direktur : Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST: 013
Page 2 OCR 0.924
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Pimpinan Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDRY SOESANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.737.418.000 saham atau 71,389 dari 5.235.287.466 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua: -Jumlah suara tidak setuju : 100.000 suara. -Jumlah suara abstain : 0 suara. -Jumlah suara setuju 1 3.737.318.000 suara. -Sehingga total suara setuju : 3.737.318.000 suara atau sebesar 99,997Y4 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju 1 1.395.700 suara. -Jumlah suara abstain : 10.000 suara. -Jumlah suara setuju 1 3.736.012.300 suara. -Sehingga total suara setuju : 3.736.022.300 suara atau sebesar 99,963Y atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju — : 100.000 suara. -Jumlah suara abstain : 0 suara. -Jumlah suara setuju 1 8.737.318.000 suara.
Page 3 OCR 0.930
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompieks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Sehingga total suara setuju : 3.737.318.000 suara atau sebesar 99,99745 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat : Mata Acara Pertama: | Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00071/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/1V/2024, tanggal 30 April 2024, yang telah memberikan opini wajar, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023, dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023. II Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Mata Acara Kedua: - Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp 24.743.971.712,00 (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp10.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan: 2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, 3. Sebesar Rp 24.733.971.712,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Mata Acara Ketiga: IL Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. IL Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan tahun 2023. S
Page 4 OCR 0.915
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. Mata Acara Keempat: - Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 27 Juni 2024. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, fnv 2 S bana Larrasrwa NG HRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
UTAMI
p.1
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×5
unresolved
person
MACHFUDZ HASAN SYAMSU
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Jamaludin
p.3
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.3
unresolved
person
Larrasrwa NG HRISTINA DWI UTAMI
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
141 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ibis Hotel Jakarta Harmoni (Ruangan Batavia) Jl, Hayam Wuruk No. '
'35, Jakarta Pusat 10120'}