Back to announcement
20240701_MSIE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677913_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MSIESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl 14 Februari 2002 Nomor : C-110,HT.8.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522311 Surabaya, 28 Juni 2024. Nomor : 193/Not/VI/2024. Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk Kepada : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta. U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk, dengan ini kami melaporkan : L 1. Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Juni 2024, PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang bertempat di Yello Hotel — Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dengan keputusan yang tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk” tanggal 28 Juni 2024 nomor 103, yang saya, notaris, buat. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Ibu Suzanna Rosa Prawiromaruto Komisaris Independen : Ibu Agustina Felisia Willeam Direksi : Direktur Utama : Bapak Dr. Imanuel Herman Prawiromaruto Direktur : Ibu Dr. Ian Griffin Prawiromaruto II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.298.167.800 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau sama dengan 88,915 Yo (delapan puluh delapan sembilan satu lima persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1,460,006,149 (satu miliar empat ratus enam puluh juta enam ribu seratus empat puluh sembilan) saham. IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Page 2 OCR 0.924
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.09.02-Th.2002 Jt. Kebonrojo No. 2CC, Surabaya 60175 Telp. (01) 3532822, 3521262, 2521285 Fax. (081) 3522311 2023, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris. 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. . Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana. . Persetujuan penctapan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi para Anggota Direksi Perseroan. Au V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut : Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Acara 2 1 1.298.166.800 saham 1.000 saham Nihil 2 1.298.166.800 saham 1.000 saham Nihil 3 1.298.167.800 saham | Nihil Nihil 4 1.298.167.800 saham Nihil -
Page 3 OCR 0.933
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.08.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp, (091) 3532822, 3521282, 3521285 Fax, (B1) 3522311 K) 1.298.166.800 saham 1.000 saham Nihil 6 1.298.167.800 saham Nihil Nihil Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat. IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut : 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan di tahun buku 2023. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 189.528.618 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat untuk diputuskan dalam Rapat Direksi Perseroan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan, berhubung Perseroan masih memerlukan saldo laba sebagai pendukung pengembangan usaha Perseroan, demi meningkatkan kinerja Perseroan di masa mendatang serta diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap usaha Perseroan. 3. Mengesahkan penunjukan Agustina Felisia Willeam sebagai Komisaris Utama menggantikan Suzanna Rosa Prawiromaruto dan penunjukan Suzanna Rosa Prawiromaruto sebagai Komisaris. Menyetujui mengangkat kembali Agustina Felisia Willem sebagai Komisaris Independen, Imanuel Herman Prawiromaruto sebagai Direktur Utama dan Ian Griffin Prawiromaruto sebagai Direktur. 4. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : - menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. — menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang
Page 4 OCR 0.927
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor: C-110.HT.08.02-Th.2002 IL. Kebonrojo No. 2CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521242, 3521285 Fax. (091) 3522311 berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. 5. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana, sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan tanggal 23 Januari 2024 melalui surat Perseroan No. 05/Rep./CORSEC/1/2024 yang ditujukan ke OJK dan PT Bursa Efek Indonesia. 6. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : |. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan 2. PT, MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk 3. Arsip
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Imanuel Herman Prawiromaruto
· Direktur Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Ian Griffin Prawiromaruto II. Bahwa
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Agustina Felisia Willem
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
166 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM'}