Back to announcement
20240701_MAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677906_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.951
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (0 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 21) 6241822, 6241833 SURAT KETERANGAN NOMOR : 206/N/VI/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Kamis, 27 Juni 2024 Waktu 1 Pukul 09.30 — 10.35 WIB Tempat 1 Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat Acara Rapat : 1 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. —
Page 2 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 62418. E-mail : hannywatigunawar 4. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2020. . Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat : Direktur Utama : Nicholas Jones Direktur : Handaka Santosa Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Miguel Rodrigo Staal Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif Komisaris Independen — : Hendry Hasiholan Batubara . Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 24.951.108.887 saham dengan hak suara yang sah atau 87,54”o dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. . Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. . Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 197.718.834 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. —
Page 3 OCR 0.942
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00097/2.1265/AU.1/05/0556-3/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. & Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 24.466.046.453 saham. -Tidak setuju : 287.343.600 saham. -Abstain 1. 197.718.834 saham. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 205.824.334 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.142.520.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) atas sejumlah total 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. L P5
Page 4 OCR 0.934
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan. 4. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 24.745.284.553 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 205.824.334 saham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 205.838.334 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 23.523.426.206 saham. -Tidak setuju : 1.221.844.347 saham. -Abstain 1 205.838.334 saham.
Page 5 OCR 0.950
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 212.646.334 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Untuk mata acara Rapat Keempat butir a: 1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan susunan sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Nicholas Jones Wakil Direktur Utama : Handaka Santosa Direktur : Sameer Prasad Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Miguel Rodrigo Staal Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif Komisaris : Juliani Gozali Komisaris : Sintia Kolonas Komisaris : Hendry Hasiholan Batubara 2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk: - Mengangkat nyonya Juliani Gozali dan tuan Hendry Hasiholan Batubara, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. 3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir a dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mata acara Rapat Keempat butir b: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
Page 6 OCR 0.935
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT JI. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk : a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 1096 (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya: c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing- masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 22.741.342.060 saham. -Tidak setuju : 1.997.120.493 saham. -Abstain 1 212.646.334 saham. Mata acara Rapat Kelima : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 207.818.834 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : Ig 2. Menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. 4
Page 7 OCR 0.923
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 22.259.239.253 saham. -Tidak setuju : 2.484.050.800 saham. -Abstain 1 207.818.834 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 219, tanggal 27 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. akarta, 27 Juni 2024
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×7
unresolved
person
Miguel Rodrigo Staal
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.3
unresolved
person
Juliani Gozali
· Komisaris
p.5
unresolved
—
Sintia Kolon
· Komisaris
p.5
unresolved
person
Sintia Kolonas
· Komisaris
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
196 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:35:00',
'time_start': '09:30:00'}