Back to announcement
20240701_AREA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677900_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review AREASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.912
1 AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk www.area3l.id PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk. PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk., berkedudukan di Kota Depok, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 di Avenue On 5, M-Ten (Menara Tendean), Lantai 5, Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 17.25 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni : A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Bapak Sugeng Alifen - Komisaris : Ibu Vonny Stephanie Budisatyo - Komisaris Independen — : Bapak Herman Suhardjito Direksi -Direktur Utama : Bapak Michael Kurnia Wirawan Alifen -Direktur : Bapak Edi -Direktur : Ibu Yoke Tangkar B. Mata Acara RUPST : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023. 1 (ai) AG RATED 3 HYPERSCALE | office ani PEEAA DATACENTER & Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, peang G Facilities Kota Depok, Indonesia 16459 4 KW TELEPORT FACILITIES corsec@area3-.id | K4 : 021-28681231
Page 2 OCR 0.924
NN 1 AREA3!1 PT Dunia Virtual Online Tbk www.area3l.id 2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan : » Kuorum kehadiran untuk Mata Acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat la POJK 15, bahwa RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari y4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari Y4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST. -Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 79,921Y6 (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua satu persen) dari 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. -Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Tanya Jawab Pada pembahasan Mata Acara-Mata Acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Na 2 G RATED 3 HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl.Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Indonesia 16459 Failties ea) "8 TELEPORT FACILITIES : corsec@area31.id | K4 : 021-28681231
Page 3 OCR 0.932
AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk www.area3l.id E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting. F. Keputusan Mata Acara RUPST Mata Acara Pertama RUPST Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju Suara Rapat disetujui | Sebanyak 2.029.675.200 (dua | Sebanyak 1.000 | Tidak ada dengan suara bulat. | miliar dua puluh sembilan juta | (seribu) saham. enam ratus tujuh puluh lima | -Bahwa sesuai ribu dua ratus) saham atau | dengan Pasal 47 sebesar 100Y6 (seratus persen) | POJK 15, suara yang dari jumlah suara yang sah dan | hadir namun tidak dihitung dalam RUPST. mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Keputusan Mata | Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Acara Pertama | termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan RUPST. Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Desember 2023. 3 . RATED 3 HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, mati Protection 3 Kota Depok, Indonesia 16459 TELEPORT FACILITIES : corsec@area31.id | K4 : 021-28681231 Facilities
Page 4 OCR 0.923
AREA3! PT Dunia Virtual Online Tbk www.area3l.id Mata Acara Kedua RUPST Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada. Hasil Suara Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju Rapat dengan bulat. disetujui suara Sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan Tidak ada sebesar 100Yo (seratus | suara yang sama dengan suara persen) dari jumlah yang sah dan dihitung dalam RUPST. mayoritas. suara Keputusan Mata | Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut: Acara Kedua | 1. RUPST. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, 2. Sebesar Rp. 31.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan, Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 3.403.987.289,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. 4 G RATED 3 HYPERSCALE DATACENTER & Office Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Indonesia 16459 : corsec@area31.id | K, : 021-28681231 9 (5 TELEPORT FACILITIES Facilities 2 —, 23,
Page 5 OCR 0.921
LS - | AREA3! PT Dunia Virtual Online Tbk www.area3l.id Mata Acara Ketiga RUPST Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju Suara Rapat disetujui | Sebanyak 2.029.675.200 (dua | Sebanyak 1.000 (seribu) | Tidak ada dengan suara bulat. miliar dua puluh sembilan juta | saham. enam ratus tujuh puluh lima ribu | -Bahwa sesuai dengan dua ratus) saham atau sebesar | Pasal 47 POJK 15, suara 10096 (seratus persen) dari jumlah | yang hadir namun tidak suara yang sah dan dihitung | mengeluarkan suara dalam RUPST. (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara mayoritas. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST. 1. Menunjuk KAP Y. Santosa & Rekan (PRAXITY) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan- persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut, dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Y. Santosa & Rekan (PRAXITY), karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. Facilities 5 G RATED 3 HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl.Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Indonesia 16459 | Faclties GCG “$ TELEPORT FACILITIES : corsec@area31.id | K, : 021-28681231
Page 6 OCR 0.924
AREA3!1 PT Dunia Virtual Online Tbk www.area3l.id Mata Acara Keempat RUPST Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju Suara Rapat disetujui dengan | Sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar | Sebanyak 1.000 | Tidak ada suara bulat. dua puluh sembilan juta enam ratus | (seribu) saham. tujuh puluh lima ribu dua ratus) | -Bahwa sesuai saham atau sebesar 100Y6 (seratus | dengan Pasal 47 persen) dari jumlah suara yang sah | POJK 15, suara dan dihitung dalam RUPST. yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Keputusan Mata Acara | Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan Keempat RUPST. memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 6 RATED 3 HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Indonesia 16459 5 TELEPORT FACILITIES corsec@area31.id | K4 : 021-28681231 Facilities aa
Page 7 OCR 0.888
www.area3l.id Y 1 AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk Mata Acara Kelima RUPST Jumlah Pemegang | Tidak ada. Saham Yang Bertanya RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.59 WIB. Jakarta, 01 Juli 2024 PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk. Michael Kurnia Wirawan Alifen Direktur Utama 8» 7 fa) AG RATED 3 HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Ha Kota Depok, Indonesia 16459 A4 TELEPORT FACILITIES : corsec@area31id | K4 : 021-28681231 Facilities
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 17:25– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,029,675,200
—
Against
0
—
Abstain
1,000
—
Agenda 2
approved
For
2,029,675,200
—
Against
0
—
Abstain
1,000
—
Agenda 3
approved
For
2,029,675,200
—
Against
0
—
Abstain
1,000
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vonny Stephanie Budisatyo
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Michael Kurnia Wirawan Alifen
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Yoke Tangkar B. Mata Acara RUPST
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
RUPST.
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Menunjuk KAP Y. Santosa & Rekan
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
163 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an Tahunan Perseroan Acara Pertama | termasuk '
'Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan '
'RUPST. Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023 serta memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit '
'et decharge) kepada seluruh anggota Direksi '
'atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'yang telah dijalankan selama tahun buku yang '
'berkahir pada tanggal 31 Desember 2023. 3 . '
'RATED 3 HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl. '
'Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, mati '
'Protection 3 Facilities TELEPORT FACILITIES : '
'corsec@area31.id | K4 : 021-28681231 PT Dunia '
'Virtual Online Tbk AREA3! www.area3l.id',
'seq': 1,
'title': 'Rapat disetujui | Sebanyak dengan suara bulat. | miliar',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2029675200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'h 2023 sebagai berikut: Acara Kedua | 1. '
'Tidak membagikan dividen tunai kepada para '
'pemegang saham RUPST. Perseroan, 2. Sebesar '
'Rp. 31.000.000,- disisihkan untuk dana '
'cadangan, Sisa laba bersih Perseroan sebesar '
'Rp. 3.403.987.289,- dimasukkan dan dibukukan '
'sebagai laba ditahan, untuk menambah modal '
'kerja Perseroan. 4 G RATED 3 HYPERSCALE '
'Office 2 —, 23, DATACENTER & Jl. Raya Tapos '
'No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, '
'Indonesia 16459 Facilities 9 (5 TELEPORT '
'FACILITIES : corsec@area31.id | K, : '
'021-28681231 LS - PT Dunia Virtual Online Tbk '
'| AREA3! www.area3l.id',
'seq': 2,
'title': 'Rapat disetujui | Sebanyak miliar dengan suara bulat.',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2029675200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(PRAXITY) untuk mengaudit Acara Ketiga RUPST. '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku 2024, Menetapkan dan '
'memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta '
'persyaratan- persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan dan pengangkatan KAP '
'tersebut, dan Memberikan wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk '
'menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar '
'pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Y. '
'Santosa & Rekan (PRAXITY), karena sebab '
'apapun tidak dapat melaksanakan atau '
'menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan tahun buku 2024. 5 G RATED 3 '
'HYPERSCALE Office DATACENTER & Jl.Raya Tapos '
'No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, '
'Indonesia 16459 Facilities | Faclties GCG “$ '
'TELEPORT FACILITIES : corsec@area31.id | K, : '
'021-28681231 AREA3!1 PT Dunia Virtual Online '
'Tbk www.area3l.id',
'seq': 3,
'title': 'Rapat disetujui dengan | Sebanyak suara bulat. dua',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2029675200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '17:25:00'}