Back to announcement
20240701_CTBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677901.pdf
RUPS minutes Needs review CTBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/CT/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Citra Tubindo Tbk
Kode Emiten CTBN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/CT/CS/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 654.045.320 saham atau 81,7177%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
320
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan 2023
Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.
Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan selama Tahun Buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan 2023, Laporan Keberlanjutan 2023, dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
320
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan seluruh laba bersih Tahun Buku 2023 Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar sebesar USD 18.645.510. - (delapan
belas juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat)
sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini
dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal
Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT dan
Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.
Page 2
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
320
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024 /
Determination of
Remuneration for
members of the
Board of
Commissioners and
the Board of Directors
of the Company for
the year 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
seluruhnya maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang
pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Menyetujui gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024 seluruhnya
maksimum berjumlah Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang pembagiannya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
320
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan honorarium
bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan persyaratan-
persyaratannya.
Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Fajar Wahyudi DIREKTUR 24 Februari 2022 30 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak Saiful Mizra Bin DIREKTUR 24 Juni 2022 30 Juni 2025 1
Kassim
Bapak Xavier Bertin DIREKTUR 24 Juni 2022 30 Juni 2025 1
Bapak Ludi Darmawan DIREKTUR 24 Juni 2022 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Laurent Didier KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2025 1
Dubedout UTAMA
Bapak Mathieu Barreau KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2025 1
Bapak Sudjono Suhardjo KOMISARIS 24 Juni 2022 30 Juni 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Citra Tubindo Tbk
Indri Rachdiany Putri Ayu
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Telepon : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Nama Pengirim Indri Rachdiany Putri Ayu
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 19:52
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_CTBN-Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Tubindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Tubindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/CT/CS/VI/2024
Issuer Name Citra Tubindo Tbk
Issuer Code CTBN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 037/CT/CS/VI/2024 Date 19 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 654.045.320 shares or 81,7177%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
320
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's 2023 Annual Report and Sustainability Report,
including the approval and ratification of the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial
Year 2023, which were audited by Public Accountant Susanto Bong from the Public
Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners.
Approved the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of
the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervisory and
management actions carried out by each member of the Board of Commissioners and the
Board of Directors during the Financial Year 2023, to the extent that these actions are
reflected in the 2023 Annual Report, the 2023 Sustainability Report, and the Company's
Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
320
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to allocate the entire net profit of the Company for the Financial Year 2023
attributable to the owners of the parent entity, amounting to USD 18,645,510 (eighteen
million six hundred forty-five thousand five hundred ten United States Dollars), as retained
earnings. The Company did not allocate mandatory reserves because, to date, the
mandatory reserve funds amounting to 20% (twenty percent) of the Company's Issued/ Paid-
up Capital have been fulfilled as stipulated in Article 70 paragraph 3 of the Company Law,
and the Company did not distribute dividends to its shareholders.
Page 5
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
320
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024 /
Determination of
Remuneration for
members of the
Board of
Commissioners and
the Board of Directors
of the Company for
the year 2024.
Hasil Keputusan Approved the total honorarium for the Company's Board of Commissioners for the Financial
Year 2024, amounting to a maximum of IDR 4,000,000,000 (four billion Rupiah), with the
distribution to be determined by the Board of Commissioners.
Approved the total salary and other benefits for the members of the Board of Directors for
the Financial Year 2024, amounting to a maximum of IDR 11,000,000,000 (eleven billion
Rupiah), with the distribution to be determined by the Board of Commissioners.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,718%654.045. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
320
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved granting full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the
Financial Year 2024 and to determine the honorarium for the appointed Public Accountant
and Public Accounting Firm, along with their terms and conditions.
Approved granting full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant/Public Accounting Firm in the event that the initially
appointed Public Accountant/Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete
the audit of the Company's financial statements for the Financial Year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Fajar Wahyudi PRESIDENT 24 February 2022 30 June 2025 1
DIRECTOR
Bapak Saiful Mizra Bin DIRECTOR 24 June 2022 30 June 2025 1
Kassim
Bapak Xavier Bertin DIRECTOR 24 June 2022 30 June 2025 1
Bapak Ludi Darmawan DIRECTOR 24 June 2022 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Laurent Didier PRESIDENT 15 June 2023 30 June 2025 1
Dubedout COMMISSIONER
Bapak Mathieu Barreau COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2025 1
Bapak Sudjono Suhardjo COMMISSIONER 24 June 2022 30 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Tubindo Tbk
Page 6
Indri Rachdiany Putri Ayu
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Phone : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Sender Name Indri Rachdiany Putri Ayu
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 19:52
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_CTBN-Final.pdf
This is an official document of Citra Tubindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Citra Tubindo Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Fajar Wahyudi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Xavier Bertin
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Laurent Didier
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Mathieu Barreau
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Rachdiany Putri Ayu
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
841 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.718',
'seq': 1,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '654045'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.718',
'seq': 2,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '654045'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.7177',
'shares_present': '654045320'}