Back to announcement
20240701_CTBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677901_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CTBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT CITRA TUBINDO Tbk
Vallourec Group
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA TUBINDO, Tbk.
Dengan ini Direksi PT CITRA TUBINDO Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni
2024 pukul 10.17 WIB sampai dengan pukul 11.01 WIB di Sabang & Merauke Room, Lantai Mezzanine, World Trade Center 3, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia.dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi Electronic General
Meeting System (eASY.KSEI).
Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut
A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelengaraan Rapat
1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 026/CT/CS/V/2024 pada tanggal 14 Mei 2024.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI,
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 05 Juni
2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing
mengenai pengumuman tertanggal 21 Mei 2024, Nomor: 027/CT/CS/V/2024,dan mengenai Pemanggilan tertanggal 5 Juni
2024, Nomor: 035/CT/CS/VI/2024.
PT Citra Tubindo Tbk.: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kabil, Batam 29467 - Indonesia - Tel: +62 (778) 711121/22/23, 711888, Fax: +62 (778) 711164
PT Citra Tubindo Tbk. (Representative Office): World Trade Center (WTC) 5, 16th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920- Indonesia – Tel: +62 (21) 5250609, Fax: +62 (21) 5712317
Page 2
PT CITRA TUBINDO Tbk
Vallourec Group
B. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
DIREKSI
Direktur Utama : FAJAR WAHYUDI
Direktur Keuangan : SAIFUL MIZRA BIN KASSIM
Direktur Komersial : XAVIER CLAUDE BERTIN
Direktur Sumber Daya Manusia : LUDI DARMAWAN
PT Citra Tubindo Tbk.: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kabil, Batam 29467 - Indonesia - Tel: +62 (778) 711121/22/23, 711888, Fax: +62 (778) 711164
PT Citra Tubindo Tbk. (Representative Office): World Trade Center (WTC) 5, 16th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920- Indonesia – Tel: +62 (21) 5250609, Fax: +62 (21) 5712317
Page 3
PT CITRA TUBINDO Tbk
Vallourec Group
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : LAURENT DIDIER DUBEDOUT
Komisaris : MATHIEU FLORENT JACQUES
Komisaris Independen : SUDJONO SUHARDJO
D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“Para Pemegang Saham”) mewakili sejumlah 654.045.320
saham atau sebesar kurang lebih 81,7177% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat
Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang
saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang
dibahas. Dimana di dalam Rapat, Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham untuk seluruh
mata acara Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat
melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir
secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.
PT Citra Tubindo Tbk.: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kabil, Batam 29467 - Indonesia - Tel: +62 (778) 711121/22/23, 711888, Fax: +62 (778) 711164
PT Citra Tubindo Tbk. (Representative Office): World Trade Center (WTC) 5, 16th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920- Indonesia – Tel: +62 (21) 5250609, Fax: +62 (21) 5712317
Page 4
PT CITRA TUBINDO Tbk
Vallourec Group
Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Perseroan menunjuk Notaris R.M.Dendy Soebangil,S.H.,M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai
pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Di dalam Rapat, semua keputusan
untuk setiap mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat.
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Agendum Agree Disagree
Mata Acara Pertama 654.045.320 atau 100% ------ ------
Mata Acara Kedua 654.045.320 atau 100% ------ ------
Mata Acara Ketiga 654.045.320 atau 100% ------ ------
Mata Acara Keempat 654.045.320 atau 100% ------ ------
PT Citra Tubindo Tbk.: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kabil, Batam 29467 - Indonesia - Tel: +62 (778) 711121/22/23, 711888, Fax: +62 (778) 711164
PT Citra Tubindo Tbk. (Representative Office): World Trade Center (WTC) 5, 16th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920- Indonesia – Tel: +62 (21) 5250609, Fax: +62 (21) 5712317
Page 5
PT CITRA TUBINDO Tbk
Vallourec Group
H. Keputusan Rapat
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decision of the Meeting’s Agendum
Mata Acara Pertama 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan
2023 Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit
et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-
masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama Tahun
Buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023,
Laporan Keberlanjutan 2023, dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Mata Acara Kedua Menyetujui menetapkan seluruh laba bersih Tahun Buku 2023 Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar sebesar USD
18.645.510. - (delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus
sepuluh Dolar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak
menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib
sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor
Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT dan
Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.
PT Citra Tubindo Tbk.: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kabil, Batam 29467 - Indonesia - Tel: +62 (778) 711121/22/23, 711888, Fax: +62 (778) 711164
PT Citra Tubindo Tbk. (Representative Office): World Trade Center (WTC) 5, 16th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920- Indonesia – Tel: +62 (21) 5250609, Fax: +62 (21) 5712317
Page 6
PT CITRA TUBINDO Tbk
Vallourec Group
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decision of the Meeting’s Agendum
Mata Acara Ketiga 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2024 seluruhnya maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar
Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024
seluruhnya maksimum berjumlah Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah)
yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Keempat 1. Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 dan menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan persyaratan-persyaratannya.
2. Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut,
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024.
Jakarta, 1 Juli 2024
PT CITRA TUBINDO, Tbk
Direksi
PT Citra Tubindo Tbk.: Jl. Hang Kesturi I No. 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kabil, Batam 29467 - Indonesia - Tel: +62 (778) 711121/22/23, 711888, Fax: +62 (778) 711164
PT Citra Tubindo Tbk. (Representative Office): World Trade Center (WTC) 5, 16th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920- Indonesia – Tel: +62 (21) 5250609, Fax: +62 (21) 5712317
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
Soebangil
p.4
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
754 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama',
'votes_for': '654045320'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.7177',
'shares_present': '654045320',
'time_end': '11:01:00',
'time_start': '10:17:00'}