Back to announcement
20240701_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677873.pdf
RUPS minutes Needs review SULISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 080/SLJ/DIR/BUN/JKT/2024
Nama Perusahaan PT SLJ Global Tbk
Kode Emiten SULI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/SLJ/DIR/BUN/JKT/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.794.994.904 saham atau
66,223% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,223%3.794.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.904
Tahunan
Hasil Keputusan 1.1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang
jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
1.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Yahya Santosa & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00010/3.
0345/AU.1/01/0046-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa
Modifikasian.
1.3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,223%3.794.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.904
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan kondisi
keuangan dan kinerja Perseroan yang belum memungkinkan untuk pembagian dividen
kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,223%3.794.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.904
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 31 Desember 2024, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut
adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Page 2
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.795.000.404 saham atau 66,224% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Susunan
Ya 66,224%3.794.99 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan.
7.904
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Susunan Pengurusan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1. Presiden Komisaris : Bapak Dr. David S.E., M.M
2. Komisaris : Bapak Amiruddin Arris
3. Komisaris Independen : Bapak Dr. Saud Usman Nasution S.H., M.M., M.H.
Direksi
1. Presiden Direktur : Bapak Amir Sunarko
2. Wakil President Direktur : Bapak Rudy Gunawan
3. Direktur : Bapak Bubun Hasbullah S.E., M.M.
4. Direktur : Ibu Ir. Uun Roudhotul Jannah
Pengangkatan ini akan berlaku efektif sejak ditutup Rapat ini sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2027.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Amir Sunarko PRESIDEN 29 Juli 2022 29 Juli 2027 8
DIREKTUR
Bapak Rudy Gunawan WAKIL PRESIDEN 30 November 2023 29 Juli 2027 1
DIREKTUR
Bapak Bubun Hasbullah DIREKTUR 30 November 2023 29 Juli 2027 1
S.E., M.M.
Ibu Ir. Uun Roudhotul DIREKTUR 27 Juni 2024 29 Juli 2027 1
Jannah
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. David, S.E. M. PRESIDEN 30 November 2023 29 Juli 2027 1
M. KOMISARIS
Bapak Amiruddin Arris KOMISARIS 19 Juni 2017 29 Juli 2027 2
Bapak DR. Saud Usman KOMISARIS 19 Juni 2017 29 Juli 2027 2
Nasution, S.H. M. X
M. M.H.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT SLJ Global Tbk
Karina Detri Amalia
Corporate Secretary
Page 3
PT SLJ Global Tbk
Capital Place, Lantai 28 Unit A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.18, Kel. Kuningan
Telepon : (021) 576-1188; (021) 576-1199 , Fax : (021) 577-1818 , http://www.
Nama Pengirim Karina Detri Amalia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 19:32
Lampiran 1. 240701-Penyampaian Risalah RUPST-LB.pdf
2. 240701-Cover Note RUPST-LB.pdf
3. 240701-Risalah RUPST-LB_Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT SLJ Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT SLJ Global Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 080/SLJ/DIR/BUN/JKT/2024
Issuer Name PT SLJ Global Tbk
Issuer Code SULI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 067/SLJ/DIR/BUN/JKT/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.794.994.904 shares or 66,223%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,223%3.794.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.904
Tahunan
Hasil Keputusan 1.1 Approved and accepted the Company's Annual Report on the operations and
financial governance of the Company for the fiscal year ending December 31, 2023,
including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the fiscal year ending December 31, 2023.
1.2 Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year
ending December 31, 2023, which were audited by the Public Accounting Firm Yahya S as
stated in their report Number 00010/3.0345/AU.1/01/0046-2/1/III/2024 dated March 28,
2024, with an Unmodified Opinion.
1.3 Approved the full discharge and release (acquit et de charge) of the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions they have carried out during the fiscal year 2023, as long as these
actions are recorded in the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year
2023 and do not violate applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,223%3.794.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.904
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends, considering the financial condition and performance of
the Company, which does not yet allow for the distribution of dividends to shareholders for
the fiscal year ending December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,223%3.794.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.904
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending
December 31, 2024, with the additional requirement that the Public Accountant must be
registered with the Financial Services Authority (OJK). Also authorized the Board of
Directors of the Company to determine the amount of honorarium for the Independent Public
Accountant in accordance with the applicable rules and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Page 5
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.795.000.404 share of 66,224% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Susunan
Ya 66,224%3.794.99 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan.
7.904
Hasil Keputusan Approved the changes in the composition of the Company's management as follows:
- Board of Commissioners:
1. President Commissioner : Mr. Dr. David S.E., M.M
2. Commissioner : Mr. Amiruddin Arris
3. Independent Commissioner : Mr. Dr. Saud Usman Nasution S.H., M.M., M.H.
- Board of Directors:
1. President Director : Mr. Amir Sunarko
2. Vice President Director : Mr. Rudy Gunawan
3. Director : Mr. Bubun Hasbullah S.E., M.M.
4. Director : Mrs. Ir. Uun Roudhotul Jannah
This appointment will be effective from the closure of this Meeting until the end of the term of
the Board of Directors and Board of Commissioners in 2027.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Amir Sunarko PRESIDENT 29 July 2022 29 July 2027 8
DIRECTOR
Bapak Rudy Gunawan VICE PRESIDEN 30 November 2023 29 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak Bubun Hasbullah DIRECTOR 30 November 2023 29 July 2027 1
S.E., M.M.
Ibu Ir. Uun Roudhotul DIRECTOR 27 June 2024 29 July 2027 1
Jannah
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. David, S.E. M. PRESIDENT 30 November 2023 29 July 2027 1
M. COMMINSSIONER
Bapak Amiruddin Arris COMMISSIONER 19 June 2017 29 July 2027 2
Bapak DR. Saud Usman COMMISSIONER 19 June 2017 29 July 2027 2
Nasution, S.H. M. X
M. M.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT SLJ Global Tbk
Karina Detri Amalia
Corporate Secretary
PT SLJ Global Tbk
Page 6
Capital Place, Lantai 28 Unit A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.18, Kel. Kuningan
Phone : (021) 576-1188; (021) 576-1199 , Fax : (021) 577-1818 , http://www.sljglobal.
Sender Name Karina Detri Amalia
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 19:32
Attachment 1. 240701-Penyampaian Risalah RUPST-LB.pdf
2. 240701-Cover Note RUPST-LB.pdf
3. 240701-Risalah RUPST-LB_Bilingual.pdf
This is an official document of PT SLJ Global Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT SLJ Global Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa
p.1
unresolved
person
Ir. Uun Roudhotul Jannah Pengangkatan
· DIREKTUR
p.2 ×6
unresolved
person
Nasution
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Ir. Uun Roudhotul Jannah This
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
731 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '66.223',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3794'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4904'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.223',
'shares_present': '3794994904'}