Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240701_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677873_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review SULI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.929 
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/I, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp.O21 - 727 87 232 - 33, Fax. O21 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
87/NOT/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) keduanya
disebut “Rapat” perseroan terbatas:

“PT SL GLOBAL Tbk”
(“Perseroan”)

- Bahwa RUPST dilangsungkan pada pukul 09.50 — 10.20 WIB dan RUPSLB
dilangsungkan dari pukul 10.30 — 10.40 WIB, bertempat di Capital Place Lantai
28 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta 12710.

- Mata Acara Rapat sebagai berikut:

RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

RUPSLB :
1. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan

- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Dr. David S.E., M.M

Komisaris : Bapak Amiruddin Arris

Komisaris Independen : Bapak Dr. Saud Usman Nasution SH.,
MM., MH.
Page 2 OCR 0.923 
Direksi:

Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur

: Bapak Amir Sunarko
: Bapak Rudy Gunawan
: Bapak Bubun Hasbullah

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang sah sebanyak 3.794.994.904 saham atau mewakili 66,2234,
sedangkan RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang sah sebanyak 3.795.000.404 saham atau mewakili
66,224 dari 5.730.581.103 saham, yang merupakan seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat — terkait setiap mata acara Rapat, dan
dalam RUPSILB ada 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai
berikut :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara/voting.

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

A. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah - suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Jumlah Suara
Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju | Abstain
Ke-satu 3.794.994.904 (10096) - -
Ke-dua 3.794.994.904 (10096) - -
Ke-tiga 3.794.994.904 (1009) - -

RUPSLB :

Jumlah Suara
Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju | Abstain
Ke-satu 3.794.997.904 2.500

(99,99946) (0,00196)

E
Page 3 OCR 0.951 
B.

Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal
sebagai berikut :

RUPST :

l.a.

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan
tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan
sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor
00010/3.0345/AU.1/01/0046-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024
dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan
memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum
memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang
saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember
2024, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut
adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

RUPSLB :

1.a. Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Komisaris : Dr.David, S.E., M.M
Komisaris : Amiruddin Arris

5
Page 4 OCR 0.940 
Komisaris Independen : DR. Saud Usman Nasution, SH., MM.,
MH.

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Amir Sunarko

Wakil Presiden Direktur: Rudy Gunawan

Direktur : Bubun Hasbullah, S.E., M.M
Direktur : Ir. Uun Roudhotul Jannah

b. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
di instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

-Bahwa salinan dari akta-aktanya, pada saat ini sedang dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

OLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.06 MB
Published1 Jul 2024
Pages4
Characters5,984
Text sourceOCR
OCR confidence0.936

RUPS extracted from this filing

Emiten
SULIPT SLJ Global Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held27 Jun 2024 · 09:50–10:20
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
3,794,994,904
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 2 approved
For
3,794,994,904
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 3 approved
For
3,794,994,904
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 4 approved
For
3,794,997,904
—
Against
2,500
—
Abstain
—
—
RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Amiruddin Arris · Komisaris p.1 ×3
linked person Dr. Saud Usman Nasution SH. · Komisaris Independen p.1 ×6
linked person Amir Sunarko · Presiden Direktur p.2 ×3
linked person Rudy Gunawan · Wakil Presiden Direktur p.2 ×4
possible person Gatot Subroto p.1
possible person Dr. David S.E. · Presiden Komisaris p.1 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3
unresolved person PPAT Leolin Jayayanti p.1
unresolved org SL GLOBAL Tbk p.1 ×2
unresolved person Bubun Hasbullah RUPST · Direktur p.2 ×3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa p.3
unresolved person Ir. Uun Roudhotul Jannah · Direktur p.4 ×2
unresolved person OLIN JAYAYANTI p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 133 ms 13 Sep 2026 16:22

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3794994904'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3794994904'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'title': 'Ke-tiga RUPSLB :',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '3794994904'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_against': '2500',
             'votes_for': '3794997904'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-27',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_end': '10:20:00',
 'time_start': '09:50:00'}

Other files in this announcement 3

20240701_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677873.pdf done
20240701_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677873_lamp3.pdf done
20240701_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677873_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result