Back to announcement
20240701_HAJJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677831.pdf
RUPS minutes Needs review HAJJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 066/ABT-CSL/VII/2024
Nama Perusahaan PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Kode Emiten HAJJ
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 057/ABT-CSL/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.766.337.501 saham atau 77,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.501
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 00034/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2024 tanggal 29 Maret 2024
dengan pendapat Laporan Keuangan Menyajikan Secara Wajar serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan
tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat
pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.501
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp4.824.816.251,- dicatat sebagai laba yang
ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.501
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini
dikarenakan Perseroan masing menyelenggarakan proses seleksi penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
7.501
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Tidak 0% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Konversi Waran
7.501
Seri I
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Konversi Waran Seri I, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.501
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Andi Sudhana, SE, Ak. dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal penutupan
Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Sammy T.S. Lalamentik sebagai Komisaris Independen
Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang
digantikannya.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama Bapak Didik Ariyanto
- Komisaris Independen Bapak Sammy T.S. Lalamentik
Direksi:
- Direktur Utama Bapak Saipul Bahri
- Direktur Bapak Agung Prabowo
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Saipul Bahri DIREKTUR 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Agung Prabowo DIREKTUR 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Didik Ariyanto KOMISARIS 30 Juni 2023 29 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Sammy T.S. KOMISARIS 30 Juni 2024 29 Juni 2027 1
X
Lalamentik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Agung Prabowo
Page 4
Direktur Keuangan
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Ruko Harvest No. 3
Telepon : (021) 7422898, Fax : , https://abttravel.id
Nama Pengirim Agung Prabowo
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 19:17
Lampiran 1. 066-ABT-CSL-VII-2024 _sgnd.pdf
2. Lampiran 1 - Risalah RUPS T PT ABT Tbk 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Arsy Buana Travelindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Arsy Buana Travelindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 066/ABT-CSL/VII/2024
Issuer Name PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Issuer Code HAJJ
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 057/ABT-CSL/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.766.337.501 shares or 77,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.501
Tahunan
Hasil Keputusan the Meeting with deliberation to reach a consensus passed the following resolutions:
1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023,
including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the financial year 2023.
2. Approved and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023
which have been audited by Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan in
accordance with its Report Number 00034/2.0927/AU.1 /05/1317-4/1/III/2024 dated March
29, 2024 with the opinion that the Financial Statements Present Fairly and provide full
release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to all Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has
been carried out during the Financial Year 2023, as long as it is not a criminal offense or
violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's
financial statements and does not conflict with statutory regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.501
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's policy not to distribute dividends to shareholders for the financial
year 2023 and the entire total net profit for the year obtained by the Company during the
financial year 2023 amounting to Rp4,824,816,251, - recorded as retained earnings by the
Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.501
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the
financial year 2024 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
criteria for the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for
the financial year 2024 in accordance with applicable regulations, and authorize the
Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the
Public Accounting Firm, this delegation of authority is due to the Company holding the
selection process for the appointment of the Public Accountant.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
7.501
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salary of the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners as well
as other benefits for the Board of Directors and the Board of Commissioners by taking into
account the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee to be determined by the Board of Commissioners.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Tidak 0% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Konversi Waran
7.501
Seri I
Hasil Keputusan no decision was made.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,12% 1.766.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.501
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to respectfully dismiss Mr. Andi Sudhana, SE, Ak. from his position as
Independent Commissioner of the Company as of the closing date of this Meeting, with
gratitude for his contributions and thoughts during his tenure as a member of the Board of
Commissioners of the Company and to grant full release and discharge (acquit et decharge)
for the supervisory actions he has taken as of January 01, 2024 until the closing date of this
Meeting, to the extent that his actions are reflected in the Company's financial statements.
2. Approved to appoint Mr. Sammy T.S. Lalamentik as the new Independent Commissioner
of the Company for the remaining term of office of the member of the Board of
Commissioners he replaced.
3. The new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, as of the closing date of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company held in 2027 will be as follows:
Board of Commissioners:
- President Commissioner Mr. Didik Ariyanto
- Independent Commissioner Mr. Sammy T.S. Lalamentik
Board of Directors:
- President Director Mr. Saipul Bahri
- Director Mr. Agung Prabowo
4. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of
the Board of Commissioners of the Company, without any exception in accordance with the
prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Saipul Bahri PRESIDENT 30 June 2023 29 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Agung Prabowo DIRECTOR 30 June 2023 29 June 2027 1
Page 7
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Didik Ariyanto PRESIDENT 30 June 2023 29 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Sammy T.S. COMMISSIONER 30 June 2024 29 June 2027 1
X
Lalamentik
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Agung Prabowo
Direktur Keuangan
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Ruko Harvest No. 3
Phone : (021) 7422898, Fax : , https://abttravel.id
Sender Name Agung Prabowo
Function Direktur Keuangan
Date and Time 01-07-2024 19:17
Attachment 1. 066-ABT-CSL-VII-2024 _sgnd.pdf
2. Lampiran 1 - Risalah RUPS T PT ABT Tbk 2024.pdf
This is an official document of PT Arsy Buana Travelindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Arsy Buana Travelindo Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin Ardi Sukimto
p.1 ×2
unresolved
person
Didik Ariyanto
· Komisaris Utama
p.3 ×3
unresolved
org
ABT Tbk
p.4 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1760 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '0',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1766'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '0',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1766'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.12',
'shares_present': '1766337501'}