Back to announcement
20240701_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677857.pdf
RUPS minutes Needs review EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/MERS/VII/CORSEC/24
Nama Perusahaan PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Kode Emiten EPAC
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/MERS/VI/CORSEC/24 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.563.672.300 saham atau 77,61%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,61% 2.552.34 99,56% 11.323.1 0,44% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.200 00
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan
untuk Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00147/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung
jawab atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan
serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,61% 2.552.34 99,56% 11.323.1 0,44% 0 0% Setuju
Bersih
9.200 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya pembagian dividen dan penetapan pengunaan laba bersih di tahun
2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,61% 2.552.34 99,56% 11.323.1 0,44% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.200 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit, dengan Batasan atau
Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP,
pemeriksa, Supervisor dan Partner.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bahar DIREKTUR 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
UTAMA
Bapak Nicky Gunhadi DIREKTUR 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Abraham KOMISARIS 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
X
Bastari, MBA UTAMA
Bapak Alex Budiarjo KOMISARIS 20 September 2021 20 September 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Telepon : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Nama Pengirim Nicky Gunhadi
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 18:48
Lampiran 1. EPAC_Resume RUPST 270624.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Megalestari Epack Sentosaraya
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/MERS/VII/CORSEC/24
Issuer Name PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Issuer Code EPAC
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/MERS/VI/CORSEC/24 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.563.672.300 shares or 77,61%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,61% 2.552.34 99,56% 11.323.1 0,44% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.200 00
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approve and accept Director's Annual Report on the Company operation for Financial
Year 2023, including Supervisory Report of the Board of Commissioner of the Company.
b. Authorize the Financial Report of the Company for Financial Year 2023 which has been
audited by Anwar & Rekan Public Accounting Firm based on its Report No.
00147/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2024 dated 28 March 2023.
c. Grant full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to Directors and
Board of commissioners from every responsibility of the management and supervision which
had been performed throughout Financial Year 2023, as long as those actions are recorded
in the record and bookkeeping of the Company and reflected in the Annual Report and
Financial Report of Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,61% 2.552.34 99,56% 11.323.1 0,44% 0 0% Setuju
Bersih
9.200 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the absence of dividend distribution and net profit stipulation for year 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,61% 2.552.34 99,56% 11.323.1 0,44% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.200 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the granting of proxy and authority to the Board of Commissioners of the Company
to stipulate and appoint the Public Accountant which will perform audit on Financial Report of
the Company for financial year ended on 31 December 2024 and to stipulate fee and other
terms for audit services, with Limitation or Appointment Criteria of Public Accountant Firm
which constitutes the followings:
a. Public Accountant Firm which is registered in OJK
b. Independence in performing examination and in providing opinion.
c. Credibility, quality and reputation can be held responsible, including the Public Accountant
Firm, examiner, Supervisor and Partner.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bahar PRESIDENT 27 January 2021 27 January 2025 1
DIRECTOR
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nicky Gunhadi DIRECTOR 27 January 2021 27 January 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. Abraham PRESIDENT 27 January 2021 27 January 2025 1
X
Bastari, MBA COMMISSIONER
Bapak Alex Budiarjo COMMISSIONER 20 September 2021 20 September 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Phone : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Sender Name Nicky Gunhadi
Function Direktur Keuangan
Date and Time 01-07-2024 18:48
Attachment 1. EPAC_Resume RUPST 270624.pdf
This is an official document of PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
person
Drs. Abraham
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
X Bastari
p.2 ×2
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
531 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.61',
'shares_present': '2563672300'}