Back to announcement
20240701_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677857_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 (“Rapat”) pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pukul 09.50 s.d. 10.12
WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan ringkasan
sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil
yang telah dicapai selama tahun buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak Drs. Abraham Bastari, MBA
Komisaris : Bapak Alex Budiarjo ;
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Bahar
Direktur : Bapak Nicky Gunhadi
C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili
2.563.672.300 saham yang memiliki hak suara atau setara dengan 77,61% dari 3.303.400.000 saham,
yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat, pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam seluruh mata acara Rapat adalah musyawarah untuk
mufakat, dimana dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 99,56% 0,44% 0%
Kedua 99,56% 0,44% 0%
Ketiga 99,56% 0,44% 0%
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Page 2
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
1.a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00147/2.1035/AU.1/04/1432-
4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen dan penetapan pengunaan laba bersih di tahun 2023.
3. Menyetujui pemberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan honorarium dan
ketentuan lain untuk jasa audit, dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik
antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor
dan Partner.
Tangerang, 1 Juli 2024
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 09:50–10:12 |
| Present | 2,563,672,300 (77.61%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Abraham Bastari
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
418 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.61',
'shares_present': '2563672300',
'shares_total_voting': '3303400000',
'time_end': '10:12:00',
'time_start': '09:50:00'}