Back to announcement
20240701_IPTV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677469.pdf
RUPS minutes Needs review IPTVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 092-OJK-BEI/MVN-CS/EXT/VII/2024
Nama Perusahaan PT MNC Vision Networks Tbk.
Kode Emiten IPTV
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 066-OJK/MVN-CS/EXT/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.800.998.670 saham atau
80,101% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 80,101%33.799.9 99,997% 2.000 0% 1.050.10 0,003% Setuju
Laporan Tugas
46.570 0
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 80,101%33.799.9 99,997% 2.000 0% 1.050.10 0,003% Setuju
Keuangan Perseroan
46.570 0
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023
(acquit et de charge)
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan
pengurusan
dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal
31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk
Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 80,101%33.791.8 99,973%8.054.40 0,024% 1.050.10 0,003% Setuju
pengurus Perseroan
94.170 0 0
Hasil Keputusan 1 Menerima pengunduran diri Bapak Ade Tjendra dan Bapak Tito Abdullah, masing-masing
selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada
Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota
Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui penggantian Bapak Hari Susanto selaku Direktur Perseroan dengan Bapak
Rachmat Nurhadi dikarenakan adanya penugasan kepada Bapak Hari Susanto dalam unit
usaha lain di dalam MNC Group, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka
waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima
setelah penggantian ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui penggantian jabatan Bapak Syafril Nasution yang sebelumnya Komisaris
Utama
Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, serta memberhentikan dengan hormat Ibu Endang
Mayawati, Ibu Adita Widyansari, dan Bapak Henry Wijadi masing-masing selaku Direktur
Perseroan dan Ibu Indra Pudjiastuti selaku Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan
terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
4. Menyetujui mengangkat Bapak Ruby Panjaitan selaku Komisaris Utama Perseroan dan
Ibu Gadis Ratnasari Sjahrir selaku Direktur Perseroan, serta mengangkat kembali Bapak
Mashudi Hamka selaku Komisaris, Bapak Agus Mulyanto dan Bapak Sandy Wiguna
masingmasing selaku Komisaris Independen dan Bapak Herman Kusno serta Ibu Vera
Tanamihardja, masing-masing selaku Direktur, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris
dan
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ruby Panjaitan
Komisaris : Mashudi Hamka
Komisaris Independen : Sandy Wiguna
Komisaris Independen : Agus Mulyanto
Direksi
Direktur Utama : Syafril Nasution
Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Rachmat Nurhadi
Direktur : Gadis Ratnasari Sjahrir
Page 4
99,973% 0,024% 0,003%
6. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 80,101%33.799.9 99,997% 0 0% 1.050.10 0,003% Setuju
untuk mengaudit
48.570 0
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Syafril Nasution DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Herman Kusno DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
Ibu Vera Tanamihardja DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
Bapak Rachmat Nurhadi DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
Ibu Gadis Ratnasari DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
Sjahrir
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ruby Panjaitan KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Mashudi hamka KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agus Mulyanto KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Bapak Sandy Wiguna KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Vision Networks Tbk.
Gadis Ratnasari J. Sjahrir
Corporate Secretary
PT MNC Vision Networks Tbk.
MNC Tower Lantai 27,
Telepon : (021) 390-9211, 390-0310, Fax : (021) 392-7859, 390-9207, www.
Nama Pengirim Gadis Ratnasari J. Sjahrir
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 18:47
Lampiran 1. MVN - Ringkasan Risalah Rapat RUPS 27062024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Vision Networks Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Vision Networks Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 092-OJK-BEI/MVN-CS/EXT/VII/2024
Issuer Name PT MNC Vision Networks Tbk.
Issuer Code IPTV
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 066-OJK/MVN-CS/EXT/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 33.800.998.670 shares or
80,101% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 80,101%33.799.9 99,997% 2.000 0% 1.050.10 0,003% Setuju
Laporan Tugas
46.570 0
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 80,101%33.799.9 99,997% 2.000 0% 1.050.10 0,003% Setuju
Keuangan Perseroan
46.570 0
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023
(acquit et de charge)
Hasil Keputusan
Page 7
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 80,101%33.791.8 99,973%8.054.40 0,024% 1.050.10 0,003% Setuju
pengurus Perseroan
94.170 0 0
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 80,101%33.799.9 99,997% 0 0% 1.050.10 0,003% Setuju
untuk mengaudit
48.570 0
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Syafril Nasution PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Herman Kusno DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 2
Ibu Vera Tanamihardja DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 2
Bapak Rachmat Nurhadi DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 1
Ibu Gadis Ratnasari DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 1
Sjahrir
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ruby Panjaitan PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Mashudi hamka COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2
Bapak Agus Mulyanto COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Bapak Sandy Wiguna COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Vision Networks Tbk.
Gadis Ratnasari J. Sjahrir
Corporate Secretary
Page 8
PT MNC Vision Networks Tbk.
MNC Tower Lantai 27,
Phone : (021) 390-9211, 390-0310, Fax : (021) 392-7859, 390-9207, www.
Sender Name Gadis Ratnasari J. Sjahrir
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 18:47
Attachment 1. MVN - Ringkasan Risalah Rapat RUPS 27062024.pdf
This is an official document of PT MNC Vision Networks Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT MNC Vision Networks Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
person
Ade Tjendra
p.3
unresolved
person
Tito Abdullah
p.3
unresolved
person
Hari Susanto
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Adita Widyansari
p.3
unresolved
person
Henry Wijadi
p.3
unresolved
person
Gadis Ratnasari Sjahrir
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Sandy Wiguna
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
person
Vera Tanamihardja
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
unresolved
person
Gadis Ratnasari J. Sjahrir
· Corporate Secretary
p.5 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
478 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.101',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1050',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33799'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '48570'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.101',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1050',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33799'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '48570'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.101',
'shares_present': '33800998670'}