20240701_IPTV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677469_lamp1.pdf

    Direktur                  :    Endang Mayawati
    Direktur                  :    Henry Wijadi

    * Hadir melalui video telekonferensi

D. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

   Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili
   33.800.998.670 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 80,10104% dari total
   42.197.950.841 saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

   Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang
   sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat
   1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

   Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
   suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

                                                     Jumlah Suara (Saham)
         Mata Acara
                                      Setuju             Tidak Setuju            Abstain
               1                  33.799.946.570             2.000              1.050.100
               2                  33.799.946.570             2.000              1.050.100
               3                  33.791.894.170          8.054.400             1.050.100
               4                  33.799.948.570               0                1.050.100

H. Keputusan Rapat

    Mata Acara - 1

    Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
    Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
    mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023.

    Mata Acara - 2

    Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
    Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
    Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan
    dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
    Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun
    Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

    Mata Acara - 3

    1. Menerima pengunduran diri Bapak Ade Tjendra dan Bapak Tito Abdullah, masing-masing
       selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
       disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada
       Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de


                                                                                                   2

   charge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota
   Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
   Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui penggantian Bapak Hari Susanto selaku Direktur Perseroan dengan Bapak
   Rachmat Nurhadi dikarenakan adanya penugasan kepada Bapak Hari Susanto dalam unit
   usaha lain di dalam MNC Group, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka
   waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima
   setelah penggantian ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
   untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui penggantian jabatan Bapak Syafril Nasution yang sebelumnya Komisaris Utama
   Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
   untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
   yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu, serta memberhentikan dengan hormat Ibu Endang
   Mayawati, Ibu Adita Widyansari, dan Bapak Henry Wijadi masing-masing selaku Direktur
   Perseroan dan Ibu Indra Pudjiastuti selaku Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan
   terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan
   memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
   dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

4. Menyetujui mengangkat Bapak Ruby Panjaitan selaku Komisaris Utama Perseroan dan
   Ibu Gadis Ratnasari Sjahrir selaku Direktur Perseroan, serta mengangkat kembali Bapak
   Mashudi Hamka selaku Komisaris, Bapak Agus Mulyanto dan Bapak Sandy Wiguna masing-
   masing selaku Komisaris Independen dan Bapak Herman Kusno serta Ibu Vera
   Tanamihardja, masing-masing selaku Direktur, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
   untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
   yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
   Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan adalah sebagai berikut

     Dewan Komisaris

     Komisaris Utama         :   Ruby Panjaitan
     Komisaris               :   Mashudi Hamka
     Komisaris Independen    :   Sandy Wiguna
     Komisaris Independen    :   Agus Mulyanto

     Direksi

     Direktur Utama          :   Syafril Nasution
     Direktur                :   Herman Kusno
     Direktur                :   Vera Tanamihardja
     Direktur                :   Rachmat Nurhadi
     Direktur                :   Gadis Ratnasari Sjahrir

6. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris
   dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
   meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
   di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku


                                                                                               3

   2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
   Perseroan.

Mata Acara - 4

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
   Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
   Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun
   Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
   menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
   penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
   Independen tersebut.



                                Jakarta, 1 Juli 2024
                         PT MNC VISION NETWORKS Tbk
                                     DIREKSI




                                                                                          4