Back to announcement
20240701_MSKY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677517.pdf
RUPS minutes Needs review MSKYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 093-OJK-BEI/MSKY-CS/EXT/VII/2024
Nama Perusahaan MNC Sky Vision Tbk
Kode Emiten MSKY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067-OJK/MSKY-CS/EXT/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.955.155.133 saham atau 89,8%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
Laporan Tugas
2.133 0
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
Keuangan Perseroan
2.133 0
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023
(acquit et de charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan
pengurusan
dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal
31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk
Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
2.133 0
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Ade Tjendra dan Bapak Tito Abdullah masing-masing
selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada
Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan;
2. Menyetujui penggantian Bapak Hari Susanto selaku Direktur Utama Perseroan dengan
Ibu Endang Mayawati dikarenakan adanya penugasan kepada Bapak Hari Susanto dalam
unit usaha lain di dalam MNC Group, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa
masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
3. Menyetujui penggantian Bapak Prihatmo Kushardono selaku Direktur Perseroan dengan
Bapak Herman Kusno dengan jabatan selaku Wakil Direktur Utama, berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk
memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Budiman Hartanu dan Ibu Vera Tanamihardja
masing-masing selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala
kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan
selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan;
5. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Adita Widyansari dan Bapak Henry Wijadi masing-
masing
selaku Direktur Perseroan dan Bapak Ruby Panjaitan serta Bapak Rachmat Nurhadi selaku
Komisaris Utama dan Komisaris, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa
jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu;
6. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris
dan
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ruby Panjaitan
Komisaris : Rachmat Nurhadi
Komisaris Independen : Ahmad Rofiq
Direksi
Direktur Utama : Endang Mayawati
Wakil Direktur Utama : Herman Kusno
Direktur : Yohanes Yudistira
Direktur : Adita Widyansari
Direktur : Ruby Budiman
Direktur : Henry Wijadi
7. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
Page 4
99,92% 0,08% 0%
melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
untuk mengaudit
2.133 0
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Endang Mayawati DIREKTUR 27 Juni 2024 15 September 2026 1
UTAMA
Bapak Herman Kusno DIREKTUR 27 Juni 2024 15 September 2026 1
Bapak Yohanes Yudistira DIREKTUR 20 Juni 2023 15 September 2026 1
Ibu Adita Widyansari DIREKTUR 27 Juni 2024 15 September 2026 1
Bapak Ruby Budiman DIREKTUR 23 Mei 2016 15 September 2026 3
Bapak Henry Wijadi DIREKTUR 27 Juni 2024 15 September 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ruby Panjaitan KOMISARIS 27 Juni 2024 15 September 2026 1
UTAMA
Bapak Rachmat Nurhadi KOMISARIS 27 Juni 2024 15 September 2026 1
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Rofiq KOMISARIS 23 Mei 2016 15 September 2026 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Sky Vision Tbk
Muharzi Hasril
Corporate Secretary
MNC Sky Vision Tbk
Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden
Telepon : 021-5828000, Fax : 021-5825620, www.mncvision.id
Nama Pengirim Muharzi Hasril
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 18:39
Lampiran 1. MSKY - Ringkasan Risalah Rapat RUPS 27062024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Sky Vision Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Sky Vision Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 093-OJK-BEI/MSKY-CS/EXT/VII/2024
Issuer Name MNC Sky Vision Tbk
Issuer Code MSKY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 067-OJK/MSKY-CS/EXT/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.955.155.133 shares or 89,8%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
Laporan Tugas
2.133 0
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
Keuangan Perseroan
2.133 0
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023
(acquit et de charge).
Hasil Keputusan
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
2.133 0
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 89,8% 8.947.87 99,92% 7.283.00 0,08% 0 0% Setuju
untuk mengaudit
2.133 0
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Endang Mayawati PRESIDENT 27 June 2024 15 September 2026 1
DIRECTOR
Bapak Herman Kusno DIRECTOR 27 June 2024 15 September 2026 1
Bapak Yohanes Yudistira DIRECTOR 20 June 2023 15 September 2026 1
Ibu Adita Widyansari DIRECTOR 27 June 2024 15 September 2026 1
Bapak Ruby Budiman DIRECTOR 23 May 2016 15 September 2026 3
Bapak Henry Wijadi DIRECTOR 27 June 2024 15 September 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ruby Panjaitan PRESIDENT 27 June 2024 15 September 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Rachmat Nurhadi COMMISSIONER 27 June 2024 15 September 2026 1
Bapak Ahmad Rofiq COMMISSIONER 23 May 2016 15 September 2026 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Sky Vision Tbk
Muharzi Hasril
Corporate Secretary
Page 8
MNC Sky Vision Tbk
Jl. Raya Panjang Blok Z/III, Green Garden
Phone : 021-5828000, Fax : 021-5825620, www.mncvision.id
Sender Name Muharzi Hasril
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 18:39
Attachment 1. MSKY - Ringkasan Risalah Rapat RUPS 27062024.pdf
This is an official document of MNC Sky Vision Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Sky Vision Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
person
Ade Tjendra
p.3
unresolved
person
Tito Abdullah
p.3
unresolved
person
Hari Susanto
· Direktur Utama
p.3 ×2
unresolved
person
Prihatmo Kushardono
· Direktur
p.3
unresolved
person
Budiman Hartanu
p.3
unresolved
person
Vera Tanamihardja
p.3
unresolved
person
Adita Widyansari
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Henry Wijadi
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Yohanes Yudistira
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Ruby Budiman
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1618 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '89.8',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '7283',
'votes_for': '8947'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2133'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '89.8',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '7283',
'votes_for': '8947'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2133'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.8',
'shares_present': '8955155133'}