20240701_MSKY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677517_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

   Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili
   8.955.155.133 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 89,80% dari total
   9.971.852.402 saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

   Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang
   sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan pada
   kesempatan tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

   Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
   suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

                                                  Jumlah Suara (Saham)
        Mata Acara
                                   Setuju             Tidak Setuju               Abstain
              1                8.947.872.133           7.283.000                   0
              2                8.947.872.133           7.283.000                   0
              3                8.947.872.133           7.283.000                   0
              4                8.947.872.133           7.283.000                   0

H. Keputusan Rapat

    Mata Acara - 1

    Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
    Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
    mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023.

    Mata Acara - 2

    Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
    Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
    Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan
    dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
    Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
    31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun
    Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

    Mata Acara - 3

    1. Menerima pengunduran diri Bapak Ade Tjendra dan Bapak Tito Abdullah masing-masing
       selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
       ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada
       Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
       charge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota
       Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
       Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan;



                                                                                                   2

2. Menyetujui penggantian Bapak Hari Susanto selaku Direktur Utama Perseroan dengan
   Ibu Endang Mayawati dikarenakan adanya penugasan kepada Bapak Hari Susanto dalam
   unit usaha lain di dalam MNC Group, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa
   masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini,
   dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
   sewaktu-waktu.

3. Menyetujui penggantian Bapak Prihatmo Kushardono selaku Direktur Perseroan dengan
   Bapak Herman Kusno dengan jabatan selaku Wakil Direktur Utama, berlaku efektif sejak
   ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Budiman Hartanu dan Ibu Vera Tanamihardja
   masing-masing selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala
   kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan
   pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan
   selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
   tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan;

5. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Adita Widyansari dan Bapak Henry Wijadi masing-masing
   selaku Direktur Perseroan dan Bapak Ruby Panjaitan serta Bapak Rachmat Nurhadi selaku
   Komisaris Utama dan Komisaris, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa
   jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan
   tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
   sewaktu-waktu;

6. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris

     Komisaris Utama          :   Ruby Panjaitan
     Komisaris                :   Rachmat Nurhadi
     Komisaris Independen     :   Ahmad Rofiq

     Direksi

     Direktur Utama           :   Endang Mayawati
     Wakil Direktur Utama     :   Herman Kusno
     Direktur                 :   Yohanes Yudistira
     Direktur                 :   Adita Widyansari
     Direktur                 :   Ruby Budiman
     Direktur                 :   Henry Wijadi

7. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris
   dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
   meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
   di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
   2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
   Perseroan.




                                                                                                3

Mata Acara - 4

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
   Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
   Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun
   Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
   menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
   penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
   Independen tersebut.



                                 Jakarta, 1 Juli 2024
                             PT MNC SKY VISION Tbk
                                      DIREKSI




                                                                                          4