Back to announcement
20240701_TRST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677808.pdf
RUPS minutes Needs review TRSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/TRST/VII/2024
Nama Perusahaan Trias Sentosa Tbk
Kode Emiten TRST
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/TRST/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.853.935.892 saham atau
66,0234% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,02% 1.798.22 96,99% 0 0% 55.712.7 3,01% Setuju
Laporan Keuangan
3.192 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk
pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun
buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,02% 1.798.72 97,02% 0 0% 55.215.2 2,98% Setuju
Bersih
0.692 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta pasal 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan,
maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Perseroan
mengalami kerugian pada tahun buku 2023, sehingga tidak ada penggunaan laba bersih
yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan
dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,02% 1.798.22 96,99% 0 0% 55.712.7 3,01% Setuju
Publik dan/atau
3.192 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 66,02% 1.760.68 94,97% 38.040.3 2,05% 55.215.2 2,98% Setuju
Kembali / Perubahan
0.392 00 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan Jamin Tjandra selaku Komisaris
Perseroan dan Tuan Sugeng Kurniawan, Insinyur, selaku Komisaris Independen Perseroan
serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga
ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan Tuan Sugeng Kurniawan,
Insinyur, sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Ketut Sumarwan sebagai Komisaris
Independen Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : KINDARTO KOHAR
Komisaris : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Komisaris Independen : KETUT SUMARWAN
Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat
dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa
(hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya,
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hananto DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Silvester Terisno DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 5
Ibu Nani Tina Asmara DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kindarto Kohar KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2026 6
UTAMA
Bapak Sugeng Kurniawan KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2026 1
Bapak Ketut Sumarwan KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Trias Sentosa Tbk
Hans Chandra
Corporate Secretary
Page 3
Trias Sentosa Tbk
Head Office: Desa Keboharan, Km 26 Krian,Sidoarjo 61262 Indonesia
Telepon : 031 8975825, Fax : 031 8972998, www.trias-sentosa.com
Nama Pengirim Hans Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 18:35
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST TRST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trias Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trias Sentosa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/TRST/VII/2024
Issuer Name Trias Sentosa Tbk
Issuer Code TRST
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/TRST/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.853.935.892 shares or
66,0234% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,02% 1.798.22 96,99% 0 0% 55.712.7 3,01% Setuju
Laporan Keuangan
3.192 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and accepted the Company's annual report for the year 2023, including the
approval of the Company's audited financial statements for the financial year ended
December 31, 2023, approved of the Board of Commissioners' supervisory report for the
year 2023, by granting full release and discharge ('acquit et de charge') to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
supervision during the financial year ended December 31, 2023, as reflected in the
Company's annual report for the year 2023 and the Company's financial statements for the
year ended December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,02% 1.798.72 97,02% 0 0% 55.215.2 2,98% Setuju
Bersih
0.692 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law and Articles 24 and 25 of the
Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net profit
is established through the AGM. The Company experienced loss in the financial year 2023,
thereby agreeing no general reverse fund will be allocated, there will be no dividends to be
distributed for the financial year 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,02% 1.798.22 96,99% 0 0% 55.712.7 3,01% Setuju
Publik dan/atau
3.192 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint
Public Accountants and/or Public Accounting Firms registered in Indonesia to conduct an
audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2024, taking into account recommendations from the Audit Committee,
provided that such Public Accountants and/or Public Accounting Firms are registered with
the Financial Services Authority, have a good reputation, and do not have conflicts of interest
with the Company or its affiliates; and
2. Authorizing the Board of Directors of the Company to determine the amount of the
honorarium for the appointed Public Accountants and/or Public Accounting Firms and other
terms related to such appointment.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 66,02% 1.760.68 94,97% 38.040.3 2,05% 55.215.2 2,98% Setuju
Kembali / Perubahan
0.392 00 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Approved and accepted the resignation of Mr. Jamin Tjandra as Commissioner of
the Company and Mr. Sugeng Kurniawan, Insinyur as Independent Commissioner of the
Company, by granting full release and discharge ('acquit et de charge') for all supervisory
actions during the term of office until the closing of this meeting, and appointed and
approved Mr. Sugeng Kurniawan, Insinyur as Commissioner of the Company and Mr. Ketut
Sumarwan as Independent Commissioner of the Company, thus the composition of the
Board of Commissioners of the Company is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : KINDARTO KOHAR
Commissioner : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur
Independent Commissioner : KETUT SUMARWAN
The appointed of the members of the Board of Commissioners term of office continues the
previous management period, which is until the closing of the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders by taking the prevailing laws and regulations into account without lessening
GMS right to dismiss.
II. Authorize the Board of Directors of the Company with the right to delegate authority
(substitution right) to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and report to other relevant authorities, register and announce it, and perform all
necessary actions as required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hananto PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Silvester Terisno DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 5
Ibu Nani Tina Asmara DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kindarto Kohar PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2026 6
COMMISSIONER
Bapak Sugeng Kurniawan COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2026 1
Bapak Ketut Sumarwan COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Trias Sentosa Tbk
Hans Chandra
Corporate Secretary
Page 6
Trias Sentosa Tbk
Head Office: Desa Keboharan, Km 26 Krian,Sidoarjo 61262 Indonesia
Phone : 031 8975825, Fax : 031 8972998, www.trias-sentosa.com
Sender Name Hans Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 18:35
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST TRST 2024.pdf
This is an official document of Trias Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Trias Sentosa Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Hananto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Silvester Terisno
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Nani Tina Asmara
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Hans Chandra
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1693 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.0234',
'shares_present': '1853935892'}