Back to announcement
20240701_TRST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677808_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TRSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 JI. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 28 Juni 2024 Nomor : 16/NOT/SK/VI/2024 Kepada Yth. Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Tahunan PT Trias Sentosa Tbk PT Trias Sentosa Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TRIAS SENTOSA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Jalan Raya Waru nomor 1B, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2024 Waktu 14.51 - 15.34 WIB Tempat Spazio Tower Lantai 15, Jalan Mayjen Yonosuwoyo, Kota Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan DEWAN KOMISARIS Komisaris Independen : SUGENG KURNIAWAN, Insinyur DIREKSI Direktur Utama : HANANTO Direktur SILVESTER TERISNO, Insinyur Direktur NANI TINA ASMARA C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.853.935.892 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 66,028 (enam puluh enam koma nol dua persen) dari 2.808.000.000 (dua miliar delapan ratus delapan juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.921
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Han Setuju Kal Abstain | Total Setujus | Pertanyaan T 71-798-223-102 0 55.712.700 | 1.853.935.892 0 2 11.798-720.692 g 55.215.200 | 1.853.935.892 ) 3 11.708-223.192 g 55.712.700 | 1.853.935.892 0 7 11.760.680.392 38.040.300 55.215.200 | 1.815.895.592 0 « Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Tata Tertib Rapat, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. MATA ACARA KEDUA Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta pasal 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2023, sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. MATA ACARA KETIGA 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
Page 3 OCR 0.939
8 OroRas # STTONS4PM.2212018 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya, dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT I. ATAS Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan Jamin Tjandra selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Sugeng Kurniawan, Insinyur, selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan Tuan Sugeng Kurniawan, Insinyur, sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Ketut Sumarwan sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan KINDARTO KOHAR Komisaris : Tuan SUGENG KURNIAWAN, Insinyur Komisaris Independen : Tuan KETUT SUMARWAN Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Hormat saya,
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Kantor Akuntan Publik
· Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
HANANTO
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
KETUT SUMARWAN Adapun
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
201 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:34:00',
'time_start': '14:51:00'}