Back to announcement
20240701_BACA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677718.pdf
RUPS minutes Needs review BACASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 399/BCI-DIR/VII/2024
Nama Perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk
Kode Emiten BACA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 359/BCI-DIR/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.218.846.983 saham atau
81,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 81,29% 16.218.8 99,99% 38.400 0% 5.641.10 0,03% Setuju
Perseroan,
08.583 0
Persetujuan Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Pengesahan Laporan
Keuangan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
dengan memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 81,29% 16.218.8 99,99% 38.400 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
08.583
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp.101,77 Miliar (seratus satu koma tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) yang digunakan
sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2 Miliar (dua miliar rupiah) digunakan untuk menambah dana cadangan, guna
memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan
Perseroan.
Agenda 3 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Hasil Penggunaan
Ya 81,29% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dana Penambahan
Modal Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) Tahun
2023.
Hasil Keputusan Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan
pengambilan suara
Agenda 4 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 81,29% 16.218.0 99,99% 776.000 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
70.983
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya
Page 3
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,29% 16.218.8 99,99% 38.400 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
08.583
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi
ditentukan sebagai berikut:
a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan:
- Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan.
b. untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
16.218.837.183 saham atau 81,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengambilalihan
Ya 81,29% 16.218.0 99,99% 756.000 0% 5.000 0% Setuju
Perseroan oleh PT
81.183
Capital Global
Investama,
Rancangan
Pengambilalihan dan
Konsep Akta
Pengambilalihan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan serta meratifikasi tindakan Perseroan atas Pengambilalihan
Perseroan oleh PT Capital Global Investama terhadap saham PT Inigo Global Capital dan
PT
Delta Indo Swakarsa pada tanggal 11 Juli 2022 dan 12 Juli 2022 serta pembelian saham
baru melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
padatanggal 7 Desember 2022 yang telah diumumkan sesuai dengan Keterbukaan
Informasi yang diterbitkan oleh Perseroan melalui media cetak Harian Neraca dan website
Perseroan pada tanggal 17 April 2024.
2. Menyetujui rancangan pengambilalihan yang telah disampaikan dalam Keterbukaan
Informasi yang diumumkan oleh Perseroan melalui media cetak Harian Neraca, website
Perseroan pada tanggal 17 April 2024 dan konsep akta pengambilalihan serta memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menyusun dan menandatangani Akta
Pengambilalihan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait pengambilalihan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 81,29% 16.189.0 99,81% 29.801.0 0,18% 5.000 0% Setuju
untuk mengalihkan,
36.183 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain.
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda Rapat
Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala
surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat Luar Biasa di
atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Telepon : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Nama Pengirim Lim Migi Trisnadi Elias
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 18:30
Lampiran 1. 20240701_399_RUPS-merged.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Capital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Capital Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 399/BCI-DIR/VII/2024
Issuer Name PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code BACA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 359/BCI-DIR/VI/2024 Date 19 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 16.218.846.983 shares or 81,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 81,29% 16.218.8 99,99% 38.400 0% 5.641.10 0,03% Setuju
Perseroan,
08.583 0
Persetujuan Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan
Pengesahan Laporan
Keuangan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,
dengan memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2023.
Hasil Keputusan Approve the Annual Report for the financial year ending December 31, 2023 and ratify the
Company's Financial Report including the Supervisory Report of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2023 and provide full settlement
and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
for all management actions and to all members of the Board of Commissioners for all
supervisory actions that have been carried out during the Company's financial year ending
31 December 2023, as long as these actions are reflected in the Company's Financial
Report for the 2023 Financial Year.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 81,29% 16.218.8 99,99% 38.400 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
08.583
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year
of IDR 101.77 billion (one hundred one point seventy seven billion Rupiah) which was used
as follows:
1. IDR 2 billion (two billion rupiah) is used to increase reserve funds, in order to comply with
the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association;
2. And the remainder is recorded as Retained Earnings which will be used for the Company's
needs.
Agenda 3 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Hasil Penggunaan
Ya 81,29% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dana Penambahan
Modal Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMTHMETD) Tahun
2023.
Hasil Keputusan The third agenda of the AGMS is to submit a report, so no decisions or votes are taken
Agenda 4 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 81,29% 16.218.0 99,99% 776.000 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
70.983
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint and
appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial
Report for the Financial Year ending 31 December 2024, as long as it meets the
predetermined criteria along with determining the honorarium
Page 7
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,29% 16.218.8 99,99% 38.400 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
08.583
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan anggota
Direksi.
Hasil Keputusan Approve to determine the salary or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Commissioners and the amount of salary or honorarium and
allowances for members of the Board of Directors is determined as follows:
a. to determine the salary or honorarium and allowances for the Company's Board of
Commissioners:
- The meeting gives power and authority to the Company's Controlling Shareholders to
determine remuneration, allowances, facilities and other incentives for Board members
Commissioner of the Company by taking into account suggestions and recommendations
from the Remuneration and Nomination Committee of the Company.
- The meeting authorizes the Company's Board of Commissioners to determine details of the
distribution of the amount of remuneration, allowances, facilities and other incentives that will
be provided
between each member of the Board of Commissioners concerned by taking into account the
suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee.
b. To determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Directors, the Meeting grants power and authority to the Company's
Board of Commissioners to determine remuneration, allowances, facilities and other
incentives for members of the Company's Board of Directors by taking into account
suggestions and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination
Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
16.218.837.183 share of 81,29% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengambilalihan
Ya 81,29% 16.218.0 99,99% 756.000 0% 5.000 0% Setuju
Perseroan oleh PT
81.183
Capital Global
Investama,
Rancangan
Pengambilalihan dan
Konsep Akta
Pengambilalihan
Hasil Keputusan 1. Approve and authorize and ratify the Company's actions regarding the Company's
Takeover by PT Capital Global Investama of the shares of PT Inigo Global Capital and PT
Delta Indo Swakarsa on July 11 2022 and July 12 2022 as well as the purchase of new
shares through Additional Capital Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) on December 7
2022 which has been announced in accordance with the Information Disclosure published by
the Company through the Harian Neraca print media and website Company on April 17,
2024.
2. Approved the takeover plan that was submitted in the Information Disclosure announced
by the Company through the Harian Neraca print media, the Company's website on April 17
2024 and the concept of the takeover deed and authorized the Company's Directors to
create, draft and sign the Takeover Deed and take all actions necessary for the takeover in
accordance with applicable laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 81,29% 16.189.0 99,81% 29.801.0 0,18% 5.000 0% Setuju
untuk mengalihkan,
36.183 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain.
Hasil Keputusan 1. Give approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or use as
collateral for debt over the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent)
of the Company's total net assets in one transaction or several transactions that stand alone
or are related to each other.
2. Approved the granting of power of attorney to the Company's Directors, both jointly and
individually, with the right of substitution to express decisions on the agenda of this
Extraordinary Meeting in a separate Notarial deed, make and sign all necessary letters
and/or deeds, then do everything deemed necessary and useful to implement the above
Extraordinary Meeting agenda decisions, without exception.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Phone : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Sender Name Lim Migi Trisnadi Elias
Function Direktur
Date and Time 01-07-2024 18:30
Attachment 1. 20240701_399_RUPS-merged.pdf
This is an official document of PT Bank Capital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Capital Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Inigo Global Capital
p.3 ×2
unresolved
org
PT Delta Indo Swakarsa
p.3 ×2
unresolved
org
Capital Indonesia Tbk Lim Migi Trisnadi Eli
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Lim Migi Trisnadi Elias
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1983 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.29',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '38400',
'votes_for': '16218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.29',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '776000',
'votes_for': '16218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.29',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '38400',
'votes_for': '16218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.29',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '38400',
'votes_for': '16218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.29',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '776000',
'votes_for': '16218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.29',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '38400',
'votes_for': '16218'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.29',
'shares_present': '16218846983'}