Back to announcement
20240701_BALI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31677754_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.947
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 164/N/VI/2024 Yang bertanda-tangan dibawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk, berkedudukan di Badung, Bali (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Jumat, 14 Juni 2024 Waktu 1 pukul 14.34 - 15.20 WIB Tempat 1. The Autograph Tower, Lantai 77 Jl. MH. Thamrin Nomor 10, Thamrin Nine Complex, Jakarta Pusat 10230 Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan | Bali Tower Tahap II Tahun 2023. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 4 —
Page 2 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (21) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Direktur Utama 1 tuan Jap Owen Ronadhi Wakil Direktur Utama 1 nyonya Lily Hidayat Direktur tuan Robby Hermanto Komisaris Utama tuan Johnny Swandi Sjam Komisaris nyonya ANNI SUWARDI Komisaris tuan ANDI SUMARSONO Komisaris Independen 1 tuan Erry Firmansyah Komisaris Independen 1 tuan DR. Sumarsono, MDM C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.743.476.962 saham atau 69,73Y4 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama Rapat dengan suara bulat memutuskan: — Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: — Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Ka
Page 3 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Laporannya Nomor: 00123/2.1030/AU.1/06/115-3/1/111/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian. — Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 butir 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023 tersebut. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1: 2.634.225.862 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain : 109.251.100 saham. Mata acara Rapat Kedua Rapat dengan suara bulat memutuskan: -Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan pembagian sebagai berikut: a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar minimal 20Y6 (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi, b. Sebesar Rp78.691.850.000,- (tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang berasal dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat, dan 4 —
Page 4 OCR 0.933
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju : 2.634.225.862 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain : 109.251.100 saham. Mata acara Rapat Ketiga Rapat dengan suara bulat memutuskan: - Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat: dan 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 2.634.225.862 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain : 109.251.100 saham. Mata acara Rapat Keempat Rapat dengan suara bulat memutuskan: -Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024. & ——
Page 5 OCR 0.926
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com S5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. 5 Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 2.634.225.862 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain : 109.251.100 saham. Mata acara Rapat Kelima Pada mata acara Rapat Kelima disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023, oleh karena hanya bersifat laporan maka tidak ada sesi tanya jawab dan juga tidak ada pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Mata acara Rapat Keenam Rapat dengan suara bulat memutuskan: 1. Menerima dengan baik pengunduran diri tuan Tjhang Teddy Gunawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, -sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama 1 tuan JAP OWEN RONADHI Wakil Direktur Utama 1 nyonya LILY HIDAYAT Direktur 1 tuan ROBBY HERMANTO Dewan Komisaris : Komisaris Utama 1. tuan JOHNNY SWANDI SJAM Komisaris 1 nyonya ANNI SUWARDI Komisaris 1 tuan ANDI SUMARSONO Komisaris Independen 1 tuan ERRY FIRMANSYAH Komisaris Independen 1 tuan Dr. SUMARSONO, MDM 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Keenam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 4 —
Page 6 OCR 0.924
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Republik Indonesia, dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju : 2.634.225.862 saham. -Tidak setuju : O saham. -Abstain : 109.251.100 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 70, tanggal 14 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 14 Juni 2024 Notaris di Jakarta.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 14 Jun 2024 · 14:34–15:20 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
2,634,225,862
—
Against
—
—
Abstain
109,251,100
—
Agenda 6
For
2,634,225,862
—
Against
—
—
Abstain
109,251,100
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×6
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
167 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '109251100',
'votes_for': '2634225862'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '109251100',
'votes_for': '2634225862'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-14',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:20:00',
'time_start': '14:34:00'}