Back to announcement
20240701_DIGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677764.pdf
RUPS minutes Needs review DIGISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/ADM/BOD/VII/2024
Nama Perusahaan PT Arkadia Digital Media Tbk
Kode Emiten DIGI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/ADM/BOD/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 983.351.800 saham atau 60,514%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penetapan Laba Rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
800
Hasil Keputusan Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal
70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Anggota
800
Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwarjono DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Fastabiqul Khair DIREKTUR 23 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Algatot
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Stephen K. Sulistyo KOMISARIS 23 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Iwa Sukresno KOMISARIS 23 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Karunia
Bapak Ariyo Ali Suprapto KOMISARIS 23 Juni 2023 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Arkadia Digital Media Tbk
Arsito Hidayatullah
Corporate Secretary
PT Arkadia Digital Media Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
Telepon : +62 21 7241888, Fax : +62 21 7241887, www.arkadiacorp.com
Nama Pengirim Arsito Hidayatullah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 17:15
Page 3
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT ADM 2024.pdf
2. Summary of Minutes of PT ADM AGMS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Arkadia Digital Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Arkadia Digital Media Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/ADM/BOD/VII/2024
Issuer Name PT Arkadia Digital Media Tbk
Issuer Code DIGI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/ADM/BOD/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 983.351.800 shares or 60,514%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on
the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Penetapan Laba Rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
800
Hasil Keputusan Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net
profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, therefore there
shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70
of the Limited Liability Company Law.
Agenda 3 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Anggota
800
Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 60,514%983.251. 99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant who
can be appointed are a Public Accountants who registered in the Financial Services
Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and has Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwarjono PRESIDENT 23 June 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Fastabiqul Khair DIRECTOR 23 June 2023 30 June 2028 1
Algatot
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Stephen K. Sulistyo PRESIDENT 23 June 2023 30 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Iwa Sukresno COMMISSIONER 23 June 2023 30 June 2028 2
Karunia
Bapak Ariyo Ali Suprapto COMMISSIONER 23 June 2023 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Arkadia Digital Media Tbk
Arsito Hidayatullah
Corporate Secretary
PT Arkadia Digital Media Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
Phone : +62 21 7241888, Fax : +62 21 7241887, www.arkadiacorp.com
Sender Name Arsito Hidayatullah
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 17:15
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT ADM 2024.pdf
2. Summary of Minutes of PT ADM AGMS 2024.pdf
This is an official document of PT Arkadia Digital Media Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Arkadia Digital Media Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fastabiqul Khair
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Iwa Sukresno
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Arsito Hidayatullah
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
PT ADM
p.3 ×2
unresolved
org
PT ADM AGMS
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
436 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '60.514',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '983251'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '60.514',
'seq': 2,
'title': 'Lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '983251'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '60.514',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '983251'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.98',
'pct_for': '60.514',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '983251'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '60.514',
'shares_present': '983351800'}