Back to announcement
20260521_JSMR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093475_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed JSMRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 April 2026 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai kuorum
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) pada: kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “Company”) domiciled in Jakarta Timur, hereby notify that the Annual General Meeting of Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Shareholders Fiscal Year 2025 (the “Meeting”) has been held on/at: No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.
in accordance with the Company’s Shareholders Register as of 27 April 2026 at 16:15 Western Indonesian Time, therefore the provisions regarding
Hari, tanggal : Rabu, 20 Mei 2026 attendance of the Meeting as stipulated in the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as lastly
Day, date Wednesday, 20 May 2026 amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding Job Creation and Capital
Market Regulations, have been fulfilled.
Pukul Time : 10:20-16:05 WIB Western Indonesian Time
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan III. Mata Acara Rapat Meeting Agenda
Venue oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:
Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at https://access.ksei.co.id/ provided by The Meeting was held with the following Meeting Agendas:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025,
Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, dan 2025.
Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolabolatif-Kompeten, Kantor Pusat Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of
PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia. Commissioners’ Supervisory Report, along with the Approval of the Financial Statements of Micro and Small Businesses Funding Program
The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning (“PUMK”) for the year ended on 31 December 2025, as well as the Granting of Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de
and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies and POJK No. 14 Year 2025 on the Implementation of Electronic charge) to the Board of Directors for the Actions of Managing the Company and to the Board of Commissioners for the Actions of Supervising
General Meeting of the Shareholders, General Meeting of the Bondholders, and General Meeting of the Sukukholders. The Chairperson of the the Company that has been carried out in the Fiscal Year 2025.
Meeting, Notary, and Professionals, as well as the Supporting Institutions, have coordinated to conduct the Meeting electronically in Ruang
Kolabolatif-Kompeten, Head Office of PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
Approval of the Use of the Company’s Net Profit for Fiscal Year 2025.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Attendance of Board of Commissioners and Directors of the Company
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring. 3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
The Meeting was attended by all members of the Directors and Board of Commissioners of the Company offline and online. Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Determination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company’s Consolidated Financial Statements and the
Dewan Komisaris Direksi Financial Statements of PUMK Program for Fiscal Year 2026.
Board of Commissioners Board of Directors
Komisaris Utama : Juri Ardiantoro Direktur Utama : Rivan A. Purwantono 4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi
President Commissioner President Director Pengurus Perseroan.
Komisaris Independen : Nachrowi Ramli Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani Determination of Salary/Honorarium, along with Facilities and Allowance for the Fiscal Year 2026, and Remuneration based on Performance
Independent Commissioner Director of Finance and Risk Management for the Fiscal Year 2025 for the Management of the Company.
Komisaris : Syamsul Bachri Yusuf Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
Commissioner Director of Operations 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Melalui Penawaran Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun
Komisaris Independen : Asrorun Ni’am Sholeh Direktur Pengembangan Usaha : Ari Respati 2025.
Independent Commissioner Director of Business Development Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Shelf Bonds III Jasa Marga Phase II of 2025.
Komisaris Independen : Rudi Antariksawan Direktur Bisnis : Reza Febriano
Independent Commissioner Director of Business 6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan
Komisaris Independen : Tedi Kurniawan Direktur Human Capital dan Transformasi : Yoga Tri Anggoro Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.
Independent Commissioner Director of Human Capital and Transformation Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Long-Term Plan (RJPP) of 2026-2030 and the Company’s Work and Budget Plan
Direktur Layanan : Yaya Ruhiya (RKAP) of 2027, Including Its Amendment, from the General Meeting of Shareholders (GMS) to a party appointed by the GMS.
Director of Services
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Changes in the Company’s Articles of Association.
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.355.942.996 8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 87,573% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah Changes in the Management of the Company.
yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:
The Meeting was attended by the Shareholders and/or its proxies/representatives which represented 6,355,942,996 shares including the Series
A Dwiwarna Share or constituted 87.573% votes of all shares with voting rights issued by the Company as of the day of the Meeting, namely IV. Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer
7,257,871,200 shares consisting of: Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
- 1 Saham Seri A Dwiwarna; dan 1 Series A Dwiwarna Share; and pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.
- 7.257.871.199 Saham Seri B 7,257,871,199 Series B Shares For each Meeting Agenda, the Shareholders or Shareholders’ Proxies who attended the Meeting had been given the opportunity to ask questions
and/or provide opinions on each Agenda discussed.
Page 2
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Voting Collection Mata Acara Rapat Kedua The Second Meeting Agenda
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak Penanya/
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (e- Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Voting). Bagi Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara untuk setiap Mata Acara Rapat hingga batas waktu yang ditentukan, Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes
maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang Responders
mengeluarkan suara. (Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
Resolutions are made by deliberation to reach a consensus. However, if Shareholders or Shareholders’ Proxies do not approve or cast an (%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
abstain vote, then the resolutions are made by electronic voting through eASY.KSEI (e-Voting). Shareholders who do not cast their votes for 0 6.317.080.325 99,39 4.873.850 0,08 33.988.821 0,53 6.351.069.146 99,92
each Meeting Agenda until the specified time limit are deemed to be approved. The abstain votes are considered the same vote as the majority
vote of the Shareholders who cast votes. Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
VI. Keputusan Rapat Meeting Resolutions Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk
Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 21 tanggal 20 Mei 2026, Tahun Buku 2025 sebesar Rp3.659.534.913.253 (tiga triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan
dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
The resolutions were made in the Meeting as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 21 dated 20 May 2016, drawn up by Ir. Nanette Approve and determined the utilization of the Company’s Consolidated Net Profit attributable to the parent entity owner for the Fiscal Year 2025
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., which in essence are as follows: amounting to IDR3,659,534,913,253 (three trillion six hundred fifty-nine billion five hundred thirty-four million nine hundred thirteen thousand
two hundred fifty-three Rupiah), with the details as follows:
Mata Acara Rapat Pertama The First Meeting Agenda 1. Sebesar 30,98% (tiga puluh koma sembilan delapan persen) atau sejumlah Rp1.133.891.319.654 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar
Penanya/ delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp156,22919
Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju (seratus lima puluh enam koma dua dua sembilan satu sembilan Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya
Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Responders As much as 30.98% (thirty point nine eight percent) or an amount of IDR1,133,891,319,654 (one trillion one hundred thirty-three billion eight
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) hundred ninety-one million three hundred nineteen thousand, six hundred fifty-four Rupiah) or IDR156,22919 (one hundred fifty-six point
(%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares) two two nine one nine Rupiah) per share, is determined as Cash Dividends. Payment is carried out with the following provisions:
1 6.306.350.725 99,22 32.850 0,0005 49.559.421 0,78 6.355.910.146 99,999
a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: Dividends for the Fiscal Year 2025 are paid proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Shareholder register on
the recording date.
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
Approve the Annual Report of the Company, including the Supervision Duty Implementation Report of the Board of Commissioner for Fiscal The Board of Directors is given the authority and power with the right of substitution to carry out:
Year 2025 ended on 31 December 2025.
1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan
2. Mengesahkan: ketentuan yang berlaku.
Ratify: Determination of the schedule and procedures for distribution relating to the payment of Dividends for the Fiscal Year 2025 in
accordance with applicable provisions.
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, (Anggota Jaringan Global RSM) sebagaimana dimuat dalam Laporannya No. 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
00112/2.1030/AU.1/06/0645-4/1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, termasuk Dividend tax deductions in accordance with applicable tax regulations.
mengesahkan Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar 3) Hal-hal terkait teknis lain sepanjang tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
& Rekan, (Anggota Jaringan Global RSM) sesuai Laporan No. 00112/2.1030/AU.1/06/0645-4/1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026; dan Other technical matters without reducing the applicable provisions.
The Company’s Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2025 ended on 31 December 2025, which has been audited by Public
Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) as stated in its report No. 2. Sebesar 69,02% (enam puluh sembilan koma nol dua persen) atau sejumlah Rp2.525.643.593.599 (dua triliun lima ratus dua puluh lima
00112/2.1030/AU.1/06/0645-4/1/II/2026 dated 27 February 2026 with the opinion “fair, in all material respects”, including the ratification miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai
of the restatement of the Consolidated Financial Statements for the year ended on 31 December 2023 and 31 December 2024, which Cadangan.
has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) as stated in its As much as 69.02% (sixty-nine point zero two percent) or Rp2.525.643.593.599 (two trillion five hundred twenty-five billion six hundred forty-
Report No. 00112/2.1030/AU.1/06/0645-4/1/II/2026 dated 27 February 2026; and three million five hundred ninety-three thousand five hundred ninety-nine Rupiah).
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang
telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, (Anggota Jaringan Global RSM) sesuai Laporan No. Mata Acara Rapat Ketiga The Third Meeting Agenda
00224/2.1030/AU.8/12/0645-4/0/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material.”. Penanya/
Financial Statements on the Implementation of the Micro and Small Enterprises Funding Program ended on 31 December 2025, which Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) as stated in its Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes
report No.00224/2.1030/AU.8/12/0645-4/0/III/2026 dated 13 March 2026 with the opinion “fair, in all material respects”. Responders
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan (%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 0 6.185.968.848 97,33 135.985.327 2,14 33.988.821 0,53 6.219.957.669 97,86
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.
With the approval of the Company’s Annual Report, including the Supervision Duty Implementation Report of the Board of Commissioner, and the
ratification of the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Program (PUMK), all for the 1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global
Fiscal Year 2025 ended on 31 December 2025, GMS then grants a full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the members RSM) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
of the Board of Directors for the management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.
that have been carried out during the Fiscal Year 2025 ended on 31 December 2025, to the extent that such actions do not constitute a criminal Determine the appointment of Public Accountant at Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the
offense and reflected in the Company’s reports above. RSM Network) to audit the Company’s Consolidated Financial Statements, and Financial Statements of the Micro and Small Business
Funding Program (PUMK), and other Statements for Fiscal Year 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham
Seri B Terbanyak untuk melakukan:
Approve the granting of authority to the Company’s Board of Commissioner, subject to the prior written approval from the majority
shareholder of the Series B Shares, to undertake the following:
Page 3
a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode Approve the granting of power and authority to the Company’s Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority
lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan holder of the Series B Shares or its proxies, to approve the Company’s Long-Term Corporate Plan (RJPP) of 2026-2030 and the Company’s
The determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for Annual Work Plan and Budget (RKAP) of 2027, including its amendments. The approval of the Company’s RJPP of 2026-2030 and RKAP of
other periods during the Fiscal Year 2026 for the purposes and interests of the Company. 2027, including its amendments, shall be carried out in accordance with good corporate governance principles and the applicable laws and
regulations, with due regard to the principles of fairness and information disclosure, and shall be coordinated with the holder of the Series A
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Dwiwarna Share or its proxy to ensure alignment with Government policies.
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Keuangan Program Mata Acara Rapat Ketujuh The Seventh Meeting Agenda
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya Penanya/
bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
The determination of audit fees and other terms for such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the appointment Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes
a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Responders
& Rekan (member of the RSM Network), for any reason whatsoever, is unable to complete the audit services for the Company’s (Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
Consolidated Financial Statements and/or other periods during the Fiscal Year 2026, as well as the Financial Statements of the Micro (%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2026, including determining the audit fees and other terms applicable 0 5.485.694.016 86,31 499.303.159 7,86 370.945.821 5,84 5.856.639.837 92,14
to such substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
Mata Acara Rapat Keempat The Fourth Meeting Agenda
Penanya/ 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi Saham Perseroan yaitu perubahan Saham Seri B
Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju sejumlah 50.805.097 (lima puluh juta, delapan ratus lima ribu, sembilan puluh tujuh) lembar saham milik Badan Pengaturan Badan Usaha
Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes Milik Negara (BP BUMN) menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang
Responders Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) Approve the amendment of the Company’s Articles of Association in connection with the reclassification of the Company’s shares, namely
(%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares) the conversion of 50.805.097 Series B shares owned by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN) into Series A
0 6.304.019.725 99,18 13.358.932 0,21 38.564.339 0,61 6.342.584.064 99,79 Dwiwaran Shares, in order to comply with Law 16 or 2025 on the Fourth Amendment to the Law No. 19 or 2003 on State-Owned Enterprises.
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: Approve the amendment of the provisions of the Company’s Articles of Association related to the resulation set out in item 1 above.
Menyetujui pemberian wewenang kepada: 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
Approve the granting authority to: dengan keputusan mata acara ketujuh Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
a. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta
The majority holder of the Series B Shares or its proxies, to determine for the members of the Board of Commissioners; and melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut
b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang..
menetapkan bagi anggota Direksi, Grant power and authority to the Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in relation to the resolution
The Board of Commissioners, subject to prior written approval for the majority holder of the Series B Shares or its proxies, to determine for under the seventh agenda item of this Meeting, including to restate and reaffirm the entirety of the Company’s Articles of Association in a
the members of the Board of Directors, Notarial Deed, as well as to make amendments to the Company’s data and submit the same to the competent authorities in order to obtain
approval and/or acknowledgment of receipt of notification regarding amendments to the Company’s Articles of Association and changes to
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan the Company’s corporate data, and to undertake any and all actions deemed necessary and useful for such purposes without exception,
yang berlaku. including making any additions and/or amendments to the aforesaid amendments to the Company’s Articles of Association if required by
the salary/honorarium, including facilities and allowances for the Fiscal Year 2026, and remuneration based on performance for the Fiscal Year the competent authorities.
2025, in accordance with the prevailing laws and regulations
Mata Acara Rapat Kedelapan The Eighth Meeting Agenda
Mata Acara Rapat Kelima The Fifth Meeting Agenda Penanya/
Mata Acara ini bersifat laporan. Sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Direksi telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Melalui Penawaran Obligasi Berkelanjutan III Jasa Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes
Marga Tahap II Tahun 2025. Responders
The nature of this Agenda is a report. Therefore, no voting is conducted for decision making. The Board of Directors has reported the Report on (Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Shelf Bonds III Jasa Marga Phase II of 2025. (%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
0 5.447.045.221 85,70 846.389.254 13,32 62.508.521 0,98 5.509.553.742 86,68
Mata Acara Rapat Keenam The Sixth Meeting Agenda Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Penanya/ Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Reza Febriano sebagai Direktur Bisnis Perseroan, yang diangkat berdasarkan
Responders Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
(%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares) Ratify the honorable dismissal of Mr. Reza Febriano from his position as Director of Business of the Company, who was appointed pursuant
1 6.221.460.730 97,88 100.493.445 1,58 33.988.821 0,53 6.255.449.551 98,42 to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2021, dated 22 December 2021, effective from the closing of this
Meeting, with appreciation and gratitude for his contributions, services, and dedication during his tenure as a member of the Company’s
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Management.
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Change the nomenclature of the positions of members of the Company’s Directors as follows:
dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun No. Semula From Menjadi To
2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar 1) - Wakil Direktur Utama Vice President Director
dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan
informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
Pemerintah. Assigned the following names the Company’s Management:
1) Wakil Direktur Utama Vice President Director : Andry Tanudjaja
2) Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano
3) Komisaris Commissioner : Nurul Ghufron
Page 4
4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama sampai B. Tata Cara Pembayaran Dividen TunaI Procedure for the Distribution of Cash Dividend
dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”)
The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 3 is no later atau Recording Date pada tanggal 04 Juni 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral
than the closing of the 5th Annual GMS following the stipulation of this Resolution, with due observance of the laws and regulations in the Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 04 Juni 2026.
Capital Market sector and without prejudice to the right of GMS to dismiss at any time. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders (“DPS”) on
the Recording Date 04 June 2026 and/or the Company’s shareholders in the securities subaccount at the Indonesian Central Securities
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana Depository (“KSEI”) at the closing of trading on 04 June 2026.
dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
With the dismissal, change in nomenclature position, and appointment of the Company’s Management as referred to in numbers 1, 2, and 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui
3, the composition of the Company’s Management is as follows: KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 19 Juni 2026 ke dalam rekening dana nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian tempat dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan
a. Direksi Board of Directors dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
1) Direktur Utama President Director : Rivan Achmad Purwantono For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, the cash dividend payment will be made through KSEI and
2) Wakil Direktur Utama Vice President Director : Andry Tanudjaja distributed on 19 June 2026 to the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their Securities Account.
3) Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano For Shareholders whose shares are not included in KSEI’s collective custody, the payment of cash dividend will be transferred to the
4) Direktur Human Capital dan Transformasi Director of Human Capital and Transformation : Yoga Tri Anggoro Shareholder’s account.
5) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management : Pramitha Wulanjani
6) Direktur Layanan Director of Services : Yaya Ruhiya 3. Dividen tunai sebagaimana tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7) Direktur Operasi Director of Operations : Fitri Wiyanti Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai
8) Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : Ari Respati yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
The cash dividend stated will be subject to taxation in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax
b. Dewan Komisaris Board of Commissioners charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the right of the relevant
1) Komisaris Utama President Commissioner : Juri Ardiantoro Shareholders.
2) Komisaris Commissioner : Syamsul Bachri Yusuf
3) Komisaris Commissioner : M. Asrorun Ni’am Sholeh 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai sebagaimana dimaksud tersebut akan
4) Komisaris Independen Independent Commissioner : Tedi Kurniawan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan
5) Komisaris Independen Independent Commissioner : Nachrowi Ramli tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen
6) Komisaris Independen Independent Commissioner : Rudi Antariksawan tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak
7) Komisaris Commissioner : Nurul Ghufron sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan
investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan
6. Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. perubahannya.
Members of the Board of Directors and Commissioners appointed as referred to in number 3 who still hold other positions prohibited by Pursuant to prevailing tax laws and regulations, cash dividends as mentioned will be excluded from the tax object if it is received by a
regulations from being concurrent with the positions of members of the Board of Directors or Commissioners of a State-Owned Enterprise, domestic corporate taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not withhold Income Tax (“PPh”) on cash dividend paid to a
such person must resign or be dismissed from that position. Domestic Corporate Taxpayer. The cash dividend received by Resident Individual Taxpayer shareholders (“WPOP DN”) will be excluded
from the tax object provided that such dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. WPOP DN shareholders who do
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by such person will be subject to PPh in
Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan accordance with the applicable laws and regulations, and such PPh must be paid by the WPOP DN in accordance with the provisions
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat. of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and its amendments.
Grant power of attorney with substitution rights to the Directors of the Company to declare the resolution obtained in this Meeting in the form
of a Notary Deed and faces a Notary or authorized official and make necessary adjustments or correction if required by the competent 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
authorities to carry out the Meeting’s resolution. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau
tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro
VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025 Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend for Administrasi Efek (“BAE”) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
Fiscal Year 2025 dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
Shareholders who are a Foreign Taxpayer whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (“P3B”)
Sesuai Keputusan Rapat tanggal 20 Mei 2026, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 30,98% dari Laba Bersih must fulfill the requirements of Director General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementing the Approval
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, yaitu Rp1.133.891.319.654 atau sebesar Rp156,22919 per lembar saham dengan jadwal dan tata cara of Double Tax Avoidance and submit evidence of record or receipt of DGT/Certificate of Domicile that has been uploaded on the website
pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai of the Directorate General of Tax to KSEI or Securities Administration Bureau (“BAE”) pursuant to KSEI’s rules and regulations. Without
berikut: the relevant document, the paid cash dividends will be subject to Income Tax as stated under Article 26 in the amount of 20% (twenty
According to the Resolutions of the Meeting dated 20 May 2026, the Meeting has decided, among others, the distribution of a cash dividend in percent).
the amount of 30.98% of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2025, i.e. IDR1,133,891,319,654 or an amount of IDR156,22919 per
share with payment schedule and procedure that will be conducted according to stock trading provisions as applicable on the Indonesia Stock 6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan
Exchange (IDX) as follows: Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di
kantor BAE PT Datindo Entrycom.
A. Jadwal Schedule The evidence of dividends tax deduction for Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI can be obtained at the
No. Kegiatan Tanggal Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account whereas that for script Shareholders
1. Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) can be obtained at the office of BAE PT Datindo Entrycom.
The End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)
a. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiation Market 02 Juni June 2026
b. Pasar Tunai Cash Market 04 Juni June 2026
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Jakarta, 21 Mei May 2026
The Beginning of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex-Dividend)
a. Pasar Reguler dan Negosiasi Regular and Negotiation Market 03 Juni June 2026
b. Pasar Tunai Cash Market 05 Juni June 2026 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham berhak Dividen (Recording Date)
04 Juni June 2026
Date of Register of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025
19 Juni June 2026 Direksi
Date of Payment of Cash Dividend for Fiscal Year 2025
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2026 · – |
| Present | 6,355,942,996 (87.57%) |
| Chair | — |
Agenda 8
approved
For
6,221,460,730
—
Against
100,493,445
—
Abstain
33,988,821
—
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×3
unresolved
person
Ir. Nanette
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3 ×2
unresolved
org
Responders & Rekan
p.3
unresolved
org
Pengaturan Badan Usaha Questioners
p.3
unresolved
org
Milik Negara.
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.4
unresolved
org
Directorate General of Tax
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom. A. Jadwal Schedule
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom. The End
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
4462 ms
12 Sep 2026 22:20
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 8,
'votes_abstain': '33988821',
'votes_against': '100493445',
'votes_for': '6221460730',
'votes_in_favor_total': '6255449551'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.573',
'record_date': '2026-06-04',
'shares_present': '6355942996',
'shares_total_voting': '7257871200',
'venue': 'Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System '
'KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan III.'}