Back to announcement
20260521_AMMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093341.pdf
RUPS minutes Needs review AMMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/CORSEC/AMI/V/2026
Nama Perusahaan PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Kode Emiten AMMN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CORSEC/AMI/IV/2026 tanggal 27 April 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 61.410.028.518 saham atau
84,8059% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,806%60.968.8 99,282% 349.700 0,001% 440.830. 0,718% Setuju
Laporan Keuangan
48.354 464
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor
akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor
Independen No. 00396/2.1090/AU.1/10/0148-3/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 17
Maret 2026.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku
2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,806%60.969.1 99,282%5.766.20 0,009% 435.078. 0,708% Setuju
Bersih
83.854 0 464
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar US$248.979.000 (dua ratus empat puluh
delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian
alokasi sebagai berikut:
a. sebesar US$300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai
cadangan wajib Perseroan; dan
b. sisanya, sebesar US$248.679.000 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus
tujuh puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,806%59.915.2 97,566%1.059.65 1,726% 435.078. 0,708% Setuju
Publik dan/atau
90.638 9.416 464
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya terkait penunjukan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut.
3. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan
publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk dengan alasan apapun tidak dapat
melakukan tugasnya untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026.
4. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya terkait penunjukan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 84,806%60.036.7 97,764%937.783. 1,527% 435.485. 0,709% Setuju
remunerasi
59.042 877 599
(gaji/honorarium dan
tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk periode tahun 2026 dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama
seperti yang dibayarkan pada tahun 2025, dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan pembayaran dan
penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan
bulan Mei 2026.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 84,806%57.675.3 93,918%3.262.05 5,312% 472.655. 0,77% Setuju
anggota Direksi dan
18.956 3.563 999
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agoes Projosasmito sebagai Komisaris
Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat
umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak M. Teguh Pamuji sebagai Komisaris
Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum
pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi
hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Markus Permadi sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat
umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Teguh Boentoro sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat
umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Lal Naveen Chandra sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum
pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi
hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Anthony R. Mathias sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang
saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat
umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
7. Menyetujui pengunduran diri Bapak Irwin Ka Pui Wan sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama
menjabat sebagai Direktur Perseroan.
8. Menyetujui pengunduran diri Bapak David Alexander Gibbs sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 disertai dengan ucapan terima kasih atas
jasanya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
9. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama: Arief Widyawan Sidarto
Direktur: Anthony R. Mathias
Direktur: Aditya Sasmito
Direktur: Lal Naveen Chandra
Page 4
93,918% 5,312% 0,77% Dewan Komisaris Komisaris Utama: Agoes Projosasmito Komisaris: Alexander Ramlie Komisaris: M. Teguh Pamuji Komisaris Independen: Markus Permadi Komisaris Independen: Teguh Boentoro 10. Menyetujui penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan untuk dapat dilaporkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 72.518.217.656 (tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam) saham dalam Perseroan. 11. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini, dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa dikecualikan.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan saham
Ya 84,806%58.352.9 95,022%2.991.98 4,872% 65.078.4 0,106% Setuju
hasil pembelian
69.018 1.036 64
kembali melalui
pelaksanaan program
kepemilikan saham
oleh karyawan
dan/atau Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
dan/atau entitas
anak.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan
program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan dan/atau entitas anak.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk untuk mendelegasikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui Program
ESOP/MSOP, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. menentukan tata cara pelaksanaan Program ESOP/MSOP;
b. menentukan jumlah saham Program ESOP/MSOP;
c. menentukan kriteria karyawan atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan/atau entitas anaknya yang berhak menerima hak atas saham Program
ESOP/MSOP;
d. menentukan jumlah karyawan atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan/atau entitas anaknya yang akan menerima hak atas saham Program
ESOP/MSOP;
e. menentukan jumlah pembayaran oleh karyawan atau anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anaknya yang akan menerima hak atas saham
Program ESOP/MSOP (jika ada);
f. menentukan harga harga pelaksanaan dari saham yang akan dialihkan dalam
rangka Program ESOP/MSOP;
g. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Program
ESOP/MSOP;
h. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan
dengan Program ESOP/MSOP termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arief Widyawan DIREKTUR 16 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Sidarto UTAMA
Bapak Aditya Sasmito DIREKTUR 16 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Lal Naveen DIREKTUR 19 Mei 2026 30 Juni 2031 3
Chandra
Bapak Anthony R. Mathias DIREKTUR 19 Mei 2026 30 Juni 2031 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agoes KOMISARIS 19 Mei 2026 30 Juni 2031 3
Projosasmito UTAMA
Bapak Markus Permadi KOMISARIS 19 Mei 2026 30 Juni 2031 3 X
Bapak Teguh Boentoro KOMISARIS 19 Mei 2026 30 Juni 2031 2 X
Bapak M. Teguh Pamuji KOMISARIS 19 Mei 2026 30 Juni 2031 2
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander Ramlie KOMISARIS 16 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Telepon : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Nama Pengirim Vemmy Febrianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2026 14:37
Lampiran 1. AMMN - Ringkasan Risalah RUPST FY25.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Amman Mineral Internasional Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/CORSEC/AMI/V/2026
Issuer Name PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Issuer Code AMMN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/CORSEC/AMI/IV/2026 Date 27 April 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 61.410.028.518 shares or
84,8059% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,806%60.968.8 99,282% 349.700 0,001% 440.830. 0,718% Setuju
Laporan Keuangan
48.354 464
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report of the Company including the Supervisory Report of
the Board of Commissioners of the Company for the financial year which ended on 31
December 2025.
2. Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025 which have been
audited by the public accounting firm KAP Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent
Auditor Report No. 00396/2.1090/AU.1/10/0148-3/1/III/2026 issued on 17 March 2026.
3. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory duties carried out throughout the financial year which ended on 31 December
2025, so long as those actions are reflected in the annual report of the Company for the
financial year of 2025 and the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,806%60.969.1 99,282%5.766.20 0,009% 435.078. 0,708% Setuju
Bersih
83.854 0 464
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the use of the net profit of the Company attributable to the owners of the parent
entity for the financial year of 2025 amounting to US$248,979,000 (two hundred forty-eight
million nine hundred seventy-nine thousand United States Dollar) with the allocation details
as follows:
a. amounting to US$300,000 (three hundred thousand United States Dollar) is
determined as the Company's mandatory reserves; and
b. the remaining amount of US$248,679,000 (two hundred forty-eight million six
hundred seventy-nine thousand United States Dollar) is determined as retained earnings.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,806%59.915.2 97,566%1.059.65 1,726% 435.078. 0,708% Setuju
Publik dan/atau
90.638 9.416 464
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioner of
the Company to:
1. Appoint a public accountant and/or public accounting firm who will audit the
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries/ for the financial year
ended 31 December 2026.
2. Determining the remuneration for audit services and other requirements related to
the appointment of the public accountant and/or the public accounting firm.
3. Appoint a substitute public accountant and/or public accounting firm if the public
accountant and/or public accounting firm who has been appointed for any reason is unable
to perform his/her duties to audit the consolidated financial statements of the Company and
its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2026.
4. Determine the remuneration for audit services and other requirements related to the
appointment of the substitute public accountant and/or public accounting firm.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 84,806%60.036.7 97,764%937.783. 1,527% 435.485. 0,709% Setuju
remunerasi
59.042 877 599
(gaji/honorarium dan
tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan Approving the determination of salaries and/or other remuneration for members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2026 period with the same
aggregate amount and allocation as paid in 2025, and by taking into account the
recommendations and suggestions from the Nomination and Remuneration Committee of
the Company, and ratifying the payment and determination of salaries and/or other
remuneration that have been paid to and determined for the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company as of January 2026 to May 2026.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 84,806%57.675.3 93,918%3.262.05 5,312% 472.655. 0,77% Setuju
anggota Direksi dan
18.956 3.563 999
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving the re-appointment of Mr. Agoes Projosasmito as the President
Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual
general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
2. Approving the re-appointment of Mr. M. Teguh Pamuji as the Commissioner of the
Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of
shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of
shareholders of the Company to dismiss him at any time.
3. Approving the re-appointment of Mr. Markus Permadi as the Independent
Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual
general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
4. Approving the re-appointment of Mr. Teguh Boentoro as the Independent
Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual
general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
5. Approving the re-appointment of Mr. Lal Naveen Chandra as the Director of the
Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of
shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of
shareholders of the Company to dismiss him at any time.
6. Approving the appointment of Mr. Anthony R. Mathias as the Director of the
Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of
shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of
shareholders of the Company to dismiss him at any time.
7. Approving the resignation of Mr. Irwin Ka Pui Wan as the Director of the Company
as of 19 May 2026, along with our gratitude for his services during his tenure as the Director
of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his actions
during his tenure as the Director of the Company.
8. Approving the resignation of Mr. David Alexander Gibbs as the Director of the
Company as of 19 May 2026, along with our gratitude for his services during his tenure as
the Director of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge)
of his actions during his tenure as the Director of the Company.
9. Approving composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners
to become as follows:
Board of Directors
President Director: Arief Widyawan Sidarto
Director: Anthony R. Mathias
Director: Aditya Sasmito
Director: Lal Naveen Chandra
Board of Commissioners
President Commissioner : Agoes Projosasmito
Commissioner: Alexander Ramlie
Commissioner: M. Teguh Pamuji
Independent Commissioner: Markus Permadi
Independent Commissioner: Teguh Boentoro
10. Approving the restatement of the composition of the shareholders of the Company
to be reported to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, therefore the composition
Page 10
93,918% 5,312% 0,77%
of the shareholders of the Company becomes as follows:
Public, as the lawful owner and holder of 72,518,217,656 (seventy-two billion five hundred
eighteen million two hundred seventeen thousand six hundred fifty-six) shares in the
Company.
11. Approving to authorize with the right of substitution, either partially or fully, to the
Board of Commissioners of the Company to restate the composition of the shareholders of
the Company and to the Board of Directors to state the results of this resolutions as required
by the prevailing laws and regulations, restate the composition of the shareholders of the
Company, enter into or instruct to enter into and sign the necessary deeds and letters and
documents, and subsequently submit notice on the resolutions of this agenda, and/or the
amendment of the Articles of Association of the Company in the resolutions of this agenda,
to the authorized agencies including but not limited to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws
and regulations and for such purposes have the right to appear before the Notary or to
anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, enter into or
request to enter into and sign the necessary deeds, letters and documents including,
performing all actions deemed necessary for the purposes mentioned above, without
exception.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan saham
Ya 84,806%58.352.9 95,022%2.991.98 4,872% 65.078.4 0,106% Setuju
hasil pembelian
69.018 1.036 64
kembali melalui
pelaksanaan program
kepemilikan saham
oleh karyawan
dan/atau Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
dan/atau entitas
anak.
Hasil Keputusan 1. Approving the transfer of shares resulting from the shares buyback through the
implementation of the share ownership program by employees and/or the Board of Directors
and/or the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries.
2. Approving the granting of authority and power of attorney to the Board of
Commissioners of the Company with substitution right, either partially or in full, including to
delegate authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions in connection with the transfer of shares resulting from the shares
buyback through the ESOP/MSOP Program, including but not limited to:
a. determine the procedures for the implementation of the ESOP/MSOP Program;
b. determine number of shares of the ESOP/MSOP Program;
c. determine the criteria for employees or members of the Board of Directors or
members of the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries who are
entitled to receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program;
d. determine the number of employees or members of the Board of Directors or
members of the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries who will
receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program;
e. determine the amount of payment by employees or members of the Board of
Directors or members of the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries
who will receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program (if any);
f. determine the exercise price of the shares to be transferred within the framework of
the ESOP/MSOP Program;
g. execute the necessary documents within the framework of the ESOP/MSOP
Program;
h. take all necessary and/or required actions in connection with the ESOP/MSOP
Program including those required under the applicable laws and regulations.
Page 11
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arief Widyawan PRESIDENT 16 June 2025 30 June 2030 1
Sidarto DIRECTOR
Bapak Aditya Sasmito DIRECTOR 16 June 2025 30 June 2030 1
Bapak Lal Naveen DIRECTOR 19 May 2026 30 June 2031 3
Chandra
Bapak Anthony R. Mathias DIRECTOR 19 May 2026 30 June 2031 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agoes PRESIDENT 19 May 2026 30 June 2031 3
Projosasmito COMMISSIONER
Bapak Markus Permadi COMMISSIONER 19 May 2026 30 June 2031 3 X
Bapak Teguh Boentoro COMMISSIONER 19 May 2026 30 June 2031 2 X
Bapak M. Teguh Pamuji COMMISSIONER 19 May 2026 30 June 2031 2
Bapak Alexander Ramlie COMMISSIONER 16 June 2025 30 June 2030 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Vemmy Febrianti
Corporate Secretary
PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Phone : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id
Sender Name Vemmy Febrianti
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2026 14:37
Attachment 1. AMMN - Ringkasan Risalah RUPST FY25.pdf
This is an official document of PT Amman Mineral Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Amman Mineral Internasional Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
person
M. Teguh Pamuji
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
Markus Permadi
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
—
Anthony R. Mathi
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Agoes
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Vemmy Febrianti
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.9
unresolved
org
Minister of Law
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
918 ms
12 Sep 2026 22:20
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.8059',
'shares_present': '61410028518'}