Back to announcement
20260521_AMMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093341_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review AMMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
Direksi PT Amman Mineral Internasional Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di The Board of Directors of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the
Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan “Company”) domiciled at Jakarta, hereby notifies the Company’s
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik, Shareholders (“Meeting”) physically with limited attendance and
dengan rincian sebagai berikut: electronically, with the following details:
Hari / Tanggal : Selasa / Tuesday, 19 Mei / May 2026
Day / Date
Waktu / Time : Pukul 13.24 – 14.35 WIB / 1.24 PM – 2.35 PM Western Indonesian Time
Tempat / Venue : Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta / Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
South Jakarta, DKI Jakarta
Mekanisme Penyelenggaraan : Rapat secara fisik dengan kehadiran langsung secara terbatas dan secara elektronik melalui aplikasi
Rapat / Meeting Mechanism eASY.KSEI / Physical meeting with limited in-person attendance and electronic participation through
eASY.KSEI application
Mata Acara Rapat Agenda of the Meeting
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah 1. Approval of the Company’s annual report for the financial year of 2025
ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengesahan laporan which has been reviewed by the Company’s Board of Commissioners,
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang including the ratification of the consolidated financial statements of the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31
akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk pengesahan laporan December 2025, which has been audited by public accounting firm of
mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun KAP Mirawati Sensi Idris, including a ratification of the Company’s
buku 2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan 2025 as well as granting full release and discharge (acquit et de
Page 2
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Commissioners of the Company for their management and supervisory
2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku duty carried out throughout the financial year which ended on 31
2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak December 2025, so long as those actions are clearly stated under the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Company’s annual report for the financial year of 2025 and
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries
for the financial year which ended on 31 December 2025.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2. Approval on the determination of the use of the Company’s net profit
buku 2025. for the financial year of 2025.
3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik 3. Approval on the appointment of public accountant and/or public
yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan accountant firm to audit the consolidated financial statements of the
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31
2026. December 2026.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan 4. Approval for the determination of remuneration (salary/honorarium and
lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun other benefits) for the Board of Directors and the Board of
buku 2026. Commissioners of the Company for the financial year of 2026.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 5. Approval of the changes to the composition of members of the Board
Perseroan. of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
6. Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui 6. Approval of the transfer of shares resulting from the shares buyback
pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi through the implementation of the share ownership program by
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak. employees and/or the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners of the Company and/or its subsidiaries.
Page 3
Daftar Hadir Attendance List
1. Dewan Komisaris dan Direksi 1. Board of Commissioners and Board of Directors
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1. Agoes Projosasmito Komisaris Utama / President Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
2. Alexander Ramlie Komisaris / Commissioner Berhalangan hadir / Absent
3. M. Teguh Pamuji Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
4. Markus Permadi Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
5. Teguh Boentoro Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
Direksi / Board of Directors
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1. Arief Widyawan Direktur Utama / President Director Hadir secara fisik / Attend physically
Sidarto
2. Aditya Sasmito Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
3. Lal Naveen Chandra Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
3. David Alexander Direktur / Director Berhalangan hadir / Absent
Gibbs
4. Irwin Ka Pui Wan Direktur / Director Berhalangan hadir / Absent
2. Lembaga Penunjang Pasar Modal 2. Capital Markets Supporting Institutions
a. Notaris / Notary : R.M. Dendy Soebangil
b. Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom
c. Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm : KAP Mirawati Sensi Idris
Page 4
Pimpinan Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Agoes Projosasmito selaku Komisaris Utama Meeting was chaired by Mr. Agoes Projosasmito as the Company’s
Perseroan, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan President Commissioner, in accordance with the Company’s articles of
Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Mei 2026. association and the resolution of the Company’s Board of Commissioners
dated 13 May 2026.
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili The Meeting was attended by the Company’s shareholders representing
61.410.028.518 saham atau yang mewakili 84,8059404% dari jumlah seluruh 61,410,028,518 shares or representing 84.8059404% of the total number of
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, shares issued by the Company up to the date of the Meeting, by taking into
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 account the Company’s Shareholders Register as of 24 April 2026.
April 2026.
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Opportunity to Raise Questions and/or Opinions
Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang During the Meeting, the Company has provided the opportunity for
saham dan/atau kuasa pemegang sahamnya untuk mengajukan pertanyaan shareholders and/or their proxies to raise questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, opinions in every discussion on each Meeting Agenda, both physically and
baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik. electronically.
Pada Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam At the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Meeting Agendas, there
tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang were no shareholders and/or their proxies who asked questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. provide opinions.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Resolution-Making Mechanism
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara The resolution-making mechanism at the Meeting is carried out by
musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan deliberation to reach a consensus in accordance with Article 40 of the
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation Number
Page 5
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara Shareholders of Public Companies. In the event that deliberation to reach
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan a consensus is not reached, the resolution is adopted by voting, taking into
Rapat. Bagi pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun account the provisions on the attendance quorum and the Meeting
memberikan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama resolution quorum. Shareholders with valid voting rights who are present
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. but cast abstain votes are deemed to have cast the same vote as the
majority of shareholders who cast votes.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara The resolution of each Meeting agenda shall be resolved based on voting
yang telah disampaikan oleh pemegang saham secara fisik maupun secara given by the shareholders phisically or electronically through the eASY KSEI
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The voting
Sentral Efek Indonesia. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau results of the shareholders and/or their proxies attended in the Meeting are
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut: as follows:
Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Agenda Against Abstain Approve Total Approving Vote
Pertama / First 349.700 440.830.464 60.968.848.354 61.409.678.818
(0,0005695%) (0,7178477%) (99,2815829%) (99,9994305%)
Kedua / Second 5.766.200 435.078.464 60.969.183.854 61.404.262.318
(0,0093897%) (0,7084811%) (99,2821292%) (99,9906103%)
Ketiga / Third 1.059.659.416 435.078.464 59.915.290.638 60.350.369.102
(1,7255478%) (0,7084811%) (97,5659710%) (98,2744522%)
Keempat / 937.783.877 435.485.599 60.036.759.042 60.472.244.641
Fourth (1,5270859%) (0,7091441%) (97,7637700%) (98,4729141%)
Kelima / Fifth 3.262.053.563 472.655.999 57.675.318.956 58.147.974.955
(5,3119232%) (0,7696723%) (93,9184044%) (94,6880768%)
Keenam / Sixth 2.991.981.036 65.078.464 58.352.969.018 58.418.047.482
(4,8721375%) (0,1059737%) (95,0218888%) (95,1278625%)
Page 6
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
(a) Mata Acara Pertama (a) First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan 1. Approving the Company's Annual Report including the
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Company’s Board of Commissioners’ Supervisory Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year which ended on 31 December 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan 2. Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 and its subsidiaries for the financial year which ended on 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP December 2025 which have been audited by the public
Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor accounting firm KAP Mirawati Sensi Idris, as stated in the
Independen No. 00396/2.1090/AU.1/10/0148-3/1/III/2026 yang Independent Auditor Report No. 00396/2.1090/AU.1/10/0148-
diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2026. 3/1/III/2026 issued on 17 March 2026.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab 3. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi members of the Board of Directors and Board of Commissioners
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan of the Company for their management and supervisory duties
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada carried out throughout the financial year which ended on 31
tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan December 2025, so long as those actions are reflected in the
Perseroan untuk tahun buku 2025 dan laporan keuangan Company's annual report for the financial year of 2025 and the
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang consolidated financial statements of the Company and its
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. subsidiaries for the financial year which ended on 31 December
2025.
(b) Mata Acara Kedua (b) Second Agenda
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan Approving the use of the Company's net profit attributable to the
kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar owners of the parent entity for the financial year of 2025 amounting to
US$248.979.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus US$248,979,000 (two hundred forty-eight million nine hundred
tujuh puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian alokasi seventy-nine thousand United States Dollar) with the allocation details
sebagai berikut: as follows:
Page 7
a. sebesar US$300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) a. amounting to US$300,000 (three hundred thousand United
ditetapkan sebagai cadangan wajib Perseroan; dan States Dollar) is determined as the Company's mandatory
reserves; and
b. sisanya, sebesar US$248.679.000 (dua ratus empat puluh delapan b. the remaining amount of US$248,679,000 (two hundred forty-
juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) eight million six hundred seventy-nine thousand United States
ditetapkan sebagai saldo laba ditahan. Dollar) is determined as retained earnings.
(c) Mata Acara Ketiga (c) Third Agenda
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Approving the granting of authority and power of attorney to the Board
Perseroan untuk: of Commissioner of the Company to:
1. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan 1. Appoint a public accountant and/or public accounting firm who
mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas will audit the consolidated financial statements of the Company
anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember and its subsidiaries/ for the financial year ended 31 December
2026. 2026.
2. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya terkait 2. Determining the remuneration for audit services and other
penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut. requirements related to the appointment of the public accountant
and/or the public accounting firm.
3. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti 3. Appoint a substitute public accountant and/or public accounting
apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah firm if the public accountant and/or public accounting firm who
ditunjuk dengan alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya has been appointed for any reason is unable to perform his/her
untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian duties to audit the consolidated financial statements of the
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada Company and its subsidiaries for the financial year ended 31
tanggal 31 Desember 2026. December 2026.
4. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya terkait 4. Determine the remuneration for audit services and other
penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti requirements related to the appointment of the substitute public
tersebut. accountant and/or public accounting firm.
Page 8
(d) Mata Acara Keempat (d) Fourth Agenda
Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Approving the determination of salaries and/or other remuneration for
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2026 members of the Board of Commissioners and Board of Directors of
dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan the Company for the 2026 period with the same aggregate amount
pada tahun 2025, dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari and allocation as paid in 2025, and by taking into account the
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan recommendations and suggestions from the Company's Nomination
pembayaran dan penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya yang telah and Remuneration Committee, and ratifying the payment and
dibayarkan dan ditetapkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi determination of salaries and/or other remuneration that have been
Perseroan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Mei paid to and determined for the Board of Commissioners and Board of
2026. Directors of the Company as of January 2026 to May 2026.
(e) Mata Acara Kelima (e) Fifth Agenda
1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agoes Projosasmito 1. Approving the re-appointment of Mr. Agoes Projosasmito as the
sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei President Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to
2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of
tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak the Company, without prejudice to the right of the general meeting
mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak M. Teguh Pamuji sebagai 2. Approving the re-appointment of Mr. M. Teguh Pamuji as the
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the
dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the
Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Company, without prejudice to the right of the general meeting of
rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya shareholders of the Company to dismiss him at any time.
sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Markus Permadi sebagai 3. Approving the re-appointment of Mr. Markus Permadi as the
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 Independent Commissioner of the Company as of 19 May 2026
sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan up to the closing of the fifth annual general meeting of
Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak shareholders of the Company, without prejudice to the right of the
Page 9
rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya general meeting of shareholders of the Company to dismiss him sewaktu-waktu. at any time. 4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Teguh Boentoro sebagai 4. Approving the re-appointment of Mr. Teguh Boentoro as the Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 Independent Commissioner of the Company as of 19 May 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan up to the closing of the fifth annual general meeting of Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak shareholders of the Company, without prejudice to the right of the rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya general meeting of shareholders of the Company to dismiss him sewaktu-waktu. at any time. 5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Lal Naveen Chandra 5. Approving the re-appointment of Mr. Lal Naveen Chandra as the sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 Director of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak without prejudice to the right of the general meeting of rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya shareholders of the Company to dismiss him at any time. sewaktu-waktu. 6. Menyetujui pengangkatan Bapak Anthony R. Mathias sebagai 6. Approving the appointment of Mr. Anthony R. Mathias as the Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai Director of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak without prejudice to the right of the general meeting of rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya shareholders of the Company to dismiss him at any time. sewaktu-waktu. 7. Menyetujui pengunduran diri Bapak Irwin Ka Pui Wan sebagai 7. Approving the resignation of Mr. Irwin Ka Pui Wan as the Director Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 disertai of the Company as of 19 May 2026, along with our gratitude for dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai his services during his tenure as the Director of the Company and Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan- actions during his tenure as the Director of the Company. tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
Page 10
8. Menyetujui pengunduran diri Bapak David Alexander Gibbs sebagai 8. Approving the resignation of Mr. David Alexander Gibbs as the
Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 disertai Director of the Company as of 19 May 2026, along with our
dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai gratitude for his services during his tenure as the Director of the
Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan Company and granting a full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan- charge) of his actions during his tenure as the Director of the
tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Company.
9. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai 9. Approving composition of the Board of Directors and the Board of
berikut: Commissioners to become as follows:
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Arief Widyawan Sidarto President Director : Arief Widyawan Sidarto
Direktur : Anthony R. Mathias Director : Anthony R. Mathias
Direktur : Aditya Sasmito Director : Aditya Sasmito
Direktur : Lal Naveen Chandra Director : Lal Naveen Chandra
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Agoes Projosasmito President Commissioner : Agoes Projosasmito
Komisaris : Alexander Ramlie Commissioner : Alexander Ramlie
Komisaris : M. Teguh Pamuji Commissioner : M. Teguh Pamuji
Komisaris : Markus Permadi Independent : Markus Permadi
Independen Commissioner
Komisaris : Teguh Boentoro Independent : Teguh Boentoro
Independen Commissioner
10. Menyetujui penegasan kembali susunan pemegang saham 10. Approving the restatement of the composition of the shareholders
Perseroan untuk dapat dilaporkan di Kementerian Hukum Republik of the Company to be reported to the Ministry of Law of the
Indonesia, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi Republic of Indonesia, therefore the composition of the
sebagai berikut: shareholders of the Company becomes as follows:
Page 11
”Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang yang sah atas “Public, as the lawful owner and holder of 72,518,217,656
72.518.217.656 (tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan belas juta (seventy-two billion five hundred eighteen million two hundred
dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam) saham dalam seventeen thousand six hundred fifty-six) shares in the
Perseroan” Company”
11. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik 11. Approving to authorize with the right of substitution, either
sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan partially or fully, to the Company’s Board of Commissioners to
untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dan restate the composition of the shareholders of the Company and
kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini to the Board of Directors to state the results of this resolutions as
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan required by the prevailing laws and regulations, restate the
yang berlaku, menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, composition of the shareholders of the Company, enter into or
membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta instruct to enter into and sign the necessary deeds and letters and
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen- documents, and subsequently submit notice on the resolutions of
dokumen yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan this agenda, and/or the amendment of the Company's Articles of
pemberitahuan atas keputusan mata acara ini, dan/atau perubahan Association in the resolutions of this agenda, to the authorized
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada agencies including but not limited to the Minister of Law of the
instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Republic of Indonesia, and to take all and every necessary action,
Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan in accordance with the prevailing laws and regulations and for
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan such purposes have the right to appear before the Notary or to
perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary
berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang information, enter into or request to enter into and sign the
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan- necessary deeds, letters and documents including, performing all
keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta actions deemed necessary for the purposes mentioned above,
menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen without exception.
yang diperlukan termasuk, melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa dikecualikan.
Page 12
(f) Mata Acara Keenam (f) Sixth agenda
1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui 1. Approving the transfer of shares resulting from the shares
pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau buyback through the implementation of the share ownership
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak. program by employees and/or the Board of Directors and/or the
Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan 2. Approving the granting of authority and power of attorney to the
Komisaris Perseroan dengan hak substitusi baik sebagian maupun Board of Commissioners of the Company with substitution right,
seluruhnya, termasuk untuk mendelegasikan wewenang dan kuasa either partially or in full, including to delegate authority and power
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang of attorney to the Board of Directors of the Company to take all
diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian necessary actions in connection with the transfer of shares
kembali melalui Program ESOP/MSOP, termasuk namun tidak resulting from the shares buyback through the ESOP/MSOP
terbatas pada: Program, including but not limited to:
a. menentukan tata cara pelaksanaan Program ESOP/MSOP; a. determine the procedures for the implementation of the
ESOP/MSOP Program;
b. menentukan jumlah saham Program ESOP/MSOP; b. determine number of shares of the ESOP/MSOP Program;
c. menentukan kriteria karyawan atau anggota Direksi atau anggota c. determine the criteria for employees or members of the Board
Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anaknya yang of Directors or members of the Board of Commissioners of the
berhak menerima hak atas saham Program ESOP/MSOP; Company and/or its subsidiaries who are entitled to receive
the rights to shares of the ESOP/MSOP Program;
d. menentukan jumlah karyawan atau anggota Direksi atau anggota d. determine the number of employees or members of the Board
Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anaknya yang akan of Directors or members of the Board of Commissioners of the
menerima hak atas saham Program ESOP/MSOP; Company and/or its subsidiaries who will receive the rights to
shares of the ESOP/MSOP Program;
e. menentukan jumlah pembayaran oleh karyawan atau anggota e. determine the amount of payment by employees or members
Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas of the Board of Directors or members of the Board of
anaknya yang akan menerima hak atas saham Program Commissioners of the Company and/or its subsidiaries who
ESOP/MSOP (jika ada); will receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program
(if any);
f. menentukan harga harga pelaksanaan dari saham yang akan f. determine the exercise price of the shares to be transferred
dialihkan dalam rangka Program ESOP/MSOP; within the framework of the ESOP/MSOP Program;
Page 13
g. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam g. execute the necessary documents within the framework of the
rangka Program ESOP/MSOP; ESOP/MSOP Program;
h. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan h. take all necessary and/or required actions in connection with
sehubungan dengan Program ESOP/MSOP termasuk yang the ESOP/MSOP Program including those required under the
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang applicable laws and regulations.
berlaku.
Jakarta, 21 Mei 2026 Jakarta, 21 May 2026
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1 ×4
unresolved
person
Berhalangan
· Commissioner
p.3 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
person
Approving
· Komisaris
p.7
unresolved
person
M. Teguh Pamuji
p.8 ×2
unresolved
person
Markus Permadi
p.8 ×2
unresolved
—
Anthony R. Mathi
· Direktur
p.10
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik
p.10
unresolved
org
Ministry of Law
p.10
unresolved
org
Minister of Law
p.11
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
861 ms
12 Sep 2026 22:20
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Agoes Projosasmito',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.8059404',
'shares_present': '61410028518',
'time_end': '14:35:00',
'time_start': '13:24:00'}