Back to announcement
20240701_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677726_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PNLFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANIN FINANCIAL Tbk
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT PANIN
FINANCIAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (”Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Kamis,
tanggal 27 Juni 2024, bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat – 10270, dibuka pada pukul 13.17 WIB dan ditutup pada pukul 14.07 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2023.
b. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan
berakhirnya masa jabatan.
d. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota
Direksi Perseroan.
e. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
1. Bapak Sugeng Purwanto : Komisaris Independen.
2. Ibu Priskila Gabrielia Ciahaya : Direktur.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik
melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam RUPST sebanyak 24.612.278.261 saham yang
mewakili 76,86% dari 32.022.073.293 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur
chat “Electronic Opinions”
1
Page 2
Pada acara pertama dan kedua ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan
pada acara ketiga, keempat dan kelima Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan
menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam RUPS ini. Jika tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju/abstain
akan diambil kesimpulan bahwa usul disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju/abstain, pengambilan keputusan
melalui pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan dipersilahkan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh
Notaris.
F. Hasil Pengambilan Keputusan.
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara
Mata Acara 23.633.758.244 saham 3.800.000 saham atau + 974.720.017 saham
Ke-1 atau + sebesar 96,02% sebesar 0,02% atau + sebesar 3,96%
Mata Acara 23.708.604.574 saham 11.596.569 saham atau 892.077.118 saham
Ke-2 atau + sebesar 96,33% + sebesar 0,05% atau + sebesar 3,62%
Mata Acara 21.816.818.461 saham 1.903.382.682 saham 892.077.118 saham
Ke-3 atau + sebesar 88,64% atau + sebesar 7,74% atau + sebesar 3,62%
Mata Acara 23.227.310.296 saham 492.890.847 saham atau 892.077.118 saham
Ke-4 atau + sebesar 94,37% + sebesar 2,01% atau + sebesar 3,62%
Mata Acara 22.998.774.966 saham 638.739.278 saham atau 974.764.017 saham
Ke-5 atau + sebesar 93,44% + sebesar 2,60% atau + sebesar 3,96%
G. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00162/2.1035/AU.1/05/1432-
3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (“Laporan
Keuangan”), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan
mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau
dalam Laporan Tahunan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.
2
Page 3
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih entitas induk Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.599.009.000.000,- (satu triliun lima
ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan juta rupiah) sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023, Perseroan tidak melaksanakan
pembagian dividen.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 sejumlah Rp. 1.598.509.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan
puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.
Mata Acara Rapat Ketiga
1. Mengangkat kembali Bapak Mu’min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Richard Budi
Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris
Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diadakan dalam tahun 2026 berubah menjadi sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Bapak Mumin Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Richard Budi Gunawan
Komisaris Independen : Bapak Sugeng Purwanto
2. Mengangkat kembali Bapak Marwan Noor sebagai Presiden Direktur dan Ibu Priskila Gabrielia
Ciahaya sebagai Direktur dan mengangkat Bapak Dedi Setiawan sebagai Wakil Presiden Direktur
untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diadakan dalam tahun 2027 adalah sebagai berikut :
Presiden Direktur : Bapak Marwan Noor
Wakil Presiden Direktur : Bapak Dedi Setiawan
Direktur : Ibu Priskila Gabrielia Ciahaya
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta
notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang
diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
4. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku
sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 seluruhnya sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa
ada pengecualian.
3
Page 4
Mata Acara Rapat Kelima
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik
dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jakarta, 1 Juli 2024
PT Panin Financial Tbk
Direksi Perseroan
4
Page 5
SUMMARY OF MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANIN FINANCIAL Tbk
Hereby submits the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
(“Meeting”) of PT PANIN FINANCIAL Tbk, domiciled in West Jakarta (the “Company”). The meeting
was held on Thursday, June 27th, 2024, at Panin Bank Building 4th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta – 10270, opened at 13.17 WIB and closed at 14.07 WIB.
A. The agenda of the Meeting is as follows:
a. Approval of the Company's Annual Report regarding business activities and ratification of
the Company's Annual Financial Statements as well as granting full release and
settlement (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company for
the fiscal year 2023.
b. Approval of the use of profits for the financial year ended December 31, 2023.
c. Appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors in
connection with the end of their term of office.
d. Determination of the honorarium for the members of the Company's Board of
Commissioners and the granting of authority to the Company's Board of Commissioners
to determine the amount of salary and allowances for the members of the Company's
Board of Directors.
e. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2024
financial year.
B. The meeting was attended by the following members of the Board of
Commissioners and Board of Directors:
1. Mr. Sugeng Purwanto : Independent Commissioner.
2. Ms. Priskila Gabrielia Ciahaya : Director.
C. Quorum of Attendance of Shareholders.
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or
represented either through eASY.KSEI or physically present at the AGMS as many as
24,612,278,261 shares representing 76.86% of the 32,022,073,293 shares which were all
issued shares or placed by the Company.
D. Opportunity for Questions and Answers.
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically
through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask questions, opinions,
suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.
With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or
1
Page 6
their proxies who are present electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat feature.
On the first and second agendas there were shareholders who asked questions, while on the
third, fourth and fifth agendas of the Meeting there were no shareholders or shareholder
proxies who asked questions and/or provided opinions.
E. Decision Making Mechanism.
The decision-making mechanism is carried out by means of deliberation for consensus by
asking whether the proposal discussed was approved by the shareholders who were present
and/or represented at this GMS. If there are no shareholders or their proxies who
disagree/abstain, it will be concluded that the proposal was approved by deliberation to reach
consensus.
If there are shareholders and/or their proxies who disagree/abstain, the decision will be made
through verbal voting by raising their hands and are welcome to submit their voting cards to
the officer and the results of the vote count will be announced by a Notary.
F. Decision Making Result.
Agenda Agree Disagree Abstain
1st Agenda 23.633.758.244 shares 3.800.000 shares or + 974.720.017 shares or
or + 96,02% 0,02% + 3,96%
2nd 23.708.604.574 shares 11.596.569 shares or + 892.077.118 shares or
Agenda or + 96,33% 0,05% + 3,62%
3rd Agenda 21.816.818.461 shares 1.903.382.682 shares or 892.077.118 shares or
or + 88,64% + 7,74% + 3,62%
4th Agenda 23.227.310.296 shares 492.890.847 shares or + 892.077.118 shares or
or + 94,37% 2,01% + 3,62%
5th Agenda 22.998.774.966 shares 638.739.278 shares or + 974.764.017 shares
or + 93,44% 2,60% or + 3,96%
G. Meeting Resolutions.
The results of decisions made through voting are as follows:
First Meeting Agenda
1. Approved the Company's Annual Report regarding the condition and course of the
Company's business activities, which among others contain the Company's Annual Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2023 which has been audited by
the Public Accounting Firm of Anwar & Partners as evident from Letter Number:
00162/2.1035/AU.1/05/1432-3/1/III/2024 dated March 28, 2024, with an unqualified
opinion (“Financial Statement”), as well as a report on supervisory duties that have been
carried out by the Board of Commissioners and ratified the Financial Statements.
2. To give full discharge and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they
have carried out for the financial year ended December 31, 2023 as long as these actions
are reflected in the Financial Statements Company and/or in the Annual Report.
3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions related to the implementation of the decisions mentioned above,
including but not limited to stating this decision in a notarial deed.
2
Page 7
Second Meeting Agenda
Approved to determine the use of the Company's parent company's net profit for the financial
year ended December 31, 2023 amounting to Rp. 1,599,009,000,000 as follows:
1. An amount of Rp. 500,000,000 will be recorded as a reserve fund in accordance with the
Company's Articles of Association.
2. From the net profit obtained by the Company for the fiscal year 2023 (two thousand and
twenty three), the Company does not distribute dividends.
3. The remaining Rp. 1,598,509,000,000 is recorded as the Company's retained earnings.
4. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary
actions related to the implementation of the decisions mentioned above.
Third Meeting Agenda
1. Re-appointed Mr. Mu'min Ali Gunawan as President Commissioner, Mr. Richard Budi
Gunawan as Vice President Commissioner, and Mr. Sugeng Purwanto as Independent
Commissioner for a term of office starting from the closing of this GMS until the end of the
term as determined in the provisions of the Company's Articles of Association.
Therefore, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners
starting from the closing of the GMS until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders which will be held in 2026 has changed to the following:
President Commissioner : Mu'min Ali Gunawan
Vice President Commissioner : Richard Budi Gunawan
Independent Commissioner : Sugeng Purwanto
2. Re-appointed Mr. Marwan Noor as President Director and Ms. Priskila Gabrielia Ciahaya as
Director and appointed Mr. Dedi Setiawan as Vice President Director for the next term of
office, so that the composition of the members of the Company's Board of Directors starting
from the closing of the GMS until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2027 is as follows:
President Director : Marwan Noor
Vice President Director : Dedi Setiawan
Director : Priskila Gabrielia Ciahaya
3. To authorize the Board of Directors of the Company to declare the decision of this GMS in a
notarial deed and to notify changes to the Company's Data to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and to report and register the appointment of
members of the Board of Directors of the Company to the competent authority in
accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. apply, and perform
any and all other actions necessary for the above purposes without exception.
4. This power of attorney is granted with the right to transfer this power of attorney to another
person effective as of the closing of this GMS, and the GMS agrees to ratify all actions taken
by the recipient of the power of attorney based on this power of attorney.
Fourth Meeting Agenda
1. Determine the amount of honorarium for members of the Company's Board of
Commissioners for the fiscal year 2024 in total of Rp.360,000,000.- (three hundred and sixty
million Rupiah), and authorize the Board of Commissioners to determine the distribution of
the amount of honorarium among members of the Board of Commissioners Company.
2. Give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
salary and allowances for members of the Board of Directors.
3
Page 8
3. Perform any and all other necessary actions for the above purposes without any exceptions.
Fifth Meeting Agenda
1. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with the criteria of being Independent, having a
good reputation and registered with the Financial Services Authority, who will audit the
Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024 , taking
into account recommendations from the Audit Committee.
2. Approved to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the
appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm.
Jakarta, July 1st, 2024
PT Panin Financial Tbk
Board of Director
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 13:17– |
| Present | 24,612,278,261 (76.86%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
23,633,758,244
96.02%
Against
3,800,000
0.02%
Abstain
974,720,017
3.96%
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sugeng Purwanto
· Komisaris
p.1 ×5
unresolved
person
Priskila Gabrielia Ciahaya
· Direktur
p.1 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.2
unresolved
person
Richard Budi Gunawan
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Anwar & Partners
p.6
unresolved
—
Re-appointed Mr. Mu'min Ali Gunawan
· President Commissioner
p.7 ×5
unresolved
—
Re-appointed Mr. Marwan Noor
· President Director
p.7 ×4
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1049 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.96',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '96.02',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tetapi tidak terbatas untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu akta notaris. 2',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Ke-1',
'votes_abstain': '974720017',
'votes_against': '3800000',
'votes_for': '23633758244'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.86',
'shares_present': '24612278261',
'shares_total_voting': '32022073293',
'time_start': '13:17:00'}