Back to announcement
20240701_REAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677715.pdf
RUPS minutes Needs review REALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 057/Corsec/RUPS/VII/2024
Nama Perusahaan PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Kode Emiten REAL
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/Corsec/RUPS/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.143.504.500 saham atau
62,462% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.140.63 99,93% 2.868.20 0,07% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
sesuai dengan Laporannya Nomor 00023/2.0927/AU.1/03/1728-3/1/III/2024 tanggal 27
Maret 2024 dengan pendapat Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 4.140.67 99,931%2.826.20 0,068% 42.000 0,001% Setuju
Bersih
8.300 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan
selama tahun buku 2023 sebesar Rp177.770.573,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus
tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 100% 4.140.63 99,93% 2.868.20 0,07% 0 0% Setuju
honorarium serta
6.300 0
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 4.140.67 99,931%2.826.20 0,068% 42.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
8.300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 100% 4.140.67 99,931%2.826.20 0,069% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.300 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Djumadi dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan
terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota
Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak
tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan:
- Bapak Komjen Pol. (Purn) Drs. Arif Wachjunadi sebagai Komisaris Perseroan
- Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Mulyatno, SH., MM sebagai Direktur Perseroan
untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.
3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2025 menjadi sebagaimana terlampir.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aulia Firdaus DIREKTUR 20 Juli 2022 19 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Sjafardamsah DIREKTUR 20 Juli 2022 19 Juli 2025 1
Bapak Yahya Attamimi DIREKTUR 20 Juli 2022 19 Juli 2025 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mulyatno DIREKTUR 28 Juni 2024 19 Juli 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ichsan Thalib KOMISARIS 20 Juli 2022 19 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Ikhwan Abidin KOMISARIS 20 Juli 2022 19 Juli 2025 1 X
Bapak Arif Wachjunadi KOMISARIS 28 Juni 2024 19 Juli 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Sjafardamsah
Corporate Secretary
PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Gedung Graha Repower Asia Jl. Warung Buncit Raya No. 65 Jakarta Selatan 12740
Telepon : (021) 2503 3198, Fax : (021) 2503 3399, http://repowerasiaindonesia.co.id
Nama Pengirim Sjafardamsah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 16:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (Ind).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (Eng).pdf
3. NOT Ringkasan Risalah RUPST 28 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Repower Asia Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Repower Asia Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 057/Corsec/RUPS/VII/2024
Issuer Name PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Issuer Code REAL
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 040/Corsec/RUPS/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.143.504.500 shares or 62,462%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 4.140.63 99,93% 2.868.20 0,07% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ending on
December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Duties
Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023,
which have been audited by the Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan in
accordance with the Report Number 00023/2.0927/AU.1/03/1728-3/1/III/2024 dated March
27, 2024, with the opinion that the Financial Statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Company as of December 31, 2023, as well as the
financial performance and cash flows for the year ended in accordance with the Indonesian
Financial Accounting Standards. Additionally, to grant full release and discharge (acquit et
decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervision actions carried out during the fiscal year 2023, as long as they
are not criminal acts or violations of the prevailing legal provisions and procedures, and are
recorded in the Company's financial statements and do not contradict the prevailing laws
and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 4.140.67 99,931%2.826.20 0,068% 42.000 0,001% Setuju
Bersih
8.300 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The company agrees not to distribute dividends to shareholders for the fiscal year 2023.
Instead, the entire net profit earned during the fiscal year 2023, amounting to Rp177,770,573
(one hundred seventy-seven million seven hundred seventy thousand five hundred seventy-
three Indonesian Rupiah), is recorded as retained earnings by the company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 100% 4.140.63 99,93% 2.868.20 0,07% 0 0% Setuju
honorarium serta
6.300 0
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Agree to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salaries and other allowances for the members of the Board of Directors of the
Company; and
2. Agree to authorize the President Commissioner to determine the salary or
honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the
Company, taking into account the proposals and recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee to be subsequently approved by the Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 4.140.67 99,931%2.826.20 0,068% 42.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
8.300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Agree to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant Office registered with the OJK to audit the Company's books for the fiscal
year 2024, and authorize the Board of Commissioners of the Company to establish criteria
for the Public Accountant Office to audit the Company's financial statements for the fiscal
year 2024 in accordance with applicable regulations. Also, authorize the Board of Directors
of the Company to determine the honorarium and other requirements for the Public
Accountant Office.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 100% 4.140.67 99,931%2.826.20 0,069% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.300 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Agree to honorably terminate Mr. Djumadi from his position as Commissioner of the
Company, effective from the closing date of this Meeting, with thanks for his contributions
and insights during his tenure as a member of the Board of Commissioners and provide full
release and discharge (acquit et de charge) for the supervision actions undertaken from
January 1, 2024, until the closing of this Meeting, as reflected in the Company's financial
statements;
2. Approve the appoint:
- Mr. Komjen Pol. (Purn) Drs. Arif Wachjunadi as Commissioner of the Company
- Mr. Irjen Pol. (Purn) Drs. Mulyatno, SH., MM as Director of the Company
for the remaining term of office of other members of the Board of Directors and
Commissioners.
3. The composition of the Board of Commissioners and Directors effective from the
closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting in
2025 is as attached.
4. Grant power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to undertake all necessary actions related to the change in the
composition of the Board of Commissioners, without any exceptions, in accordance with the
applicable regulations and laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aulia Firdaus PRESIDENT 20 July 2022 19 July 2025 2
DIRECTOR
Bapak Sjafardamsah DIRECTOR 20 July 2022 19 July 2025 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yahya Attamimi DIRECTOR 20 July 2022 19 July 2025 1
Bapak Mulyatno DIRECTOR 28 June 2024 19 July 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ichsan Thalib PRESIDENT 20 July 2022 19 July 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Ikhwan Abidin COMMISSIONER 20 July 2022 19 July 2025 1 X
Bapak Arif Wachjunadi COMMISSIONER 28 June 2024 19 July 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Sjafardamsah
Corporate Secretary
PT Repower Asia Indonesia Tbk.
Gedung Graha Repower Asia Jl. Warung Buncit Raya No. 65 Jakarta Selatan 12740
Phone : (021) 2503 3198, Fax : (021) 2503 3399, http://repowerasiaindonesia.co.id
Sender Name Sjafardamsah
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 16:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (Ind).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2023 (Eng).pdf
3. NOT Ringkasan Risalah RUPST 28 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Repower Asia Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Repower Asia Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1134 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.931',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2826',
'votes_for': '4140'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '0',
'votes_for': '8300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.931',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2826',
'votes_for': '4140'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_against': '0',
'votes_for': '8300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.462',
'shares_present': '4143504500'}