Back to announcement
20240701_MAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677489.pdf
RUPS minutes Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 280/DIR/VII/2024
Nama Perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten MAYA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 242/DIR/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 24.311.949.047 saham atau
92,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,91% 22.040.7 90,66% 1.727.73 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Laporan Keuangan
87.736 5 3.576
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Fungsi
Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,21% 22.040.7 90,66% 1.727.73 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Bersih
87.736 5 3.576
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2023 yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp. 22.103.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus
tiga juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan
cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal
Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 4,52% dari laba bersih tahun 2023 yakni
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.103.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus
tiga juta rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur
permodalan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,91% 22.040.0 90,66% 2.502.31 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Publik dan/atau
13.160 1 3.576
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman
dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku sepanjang 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 92,91% 22.040.7 90,66% 1.727.73 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Penggunaan Dana
87.736 5 3.576
Hasil Keputusan Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana Penambahan Modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu XIV (PMHMETD XIV) Bank Mayapada Tahun 2023.
Agenda 5 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 92,91% 22.040.0 90,66% 2.502.31 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
tunjangan, serta
13.160 1 3.576
fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang
diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024, yaitu :
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-
besarnya Rp. 26.216.000.000 (dua puluh enam miliar dua ratus enam belas juta rupiah).
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi
kepada masing-masing Komisaris Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan
fasilitas lain untuk Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
24.310.221.412 saham atau 92,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penegasan Susunan
Ya 92,9% 22.023.1 90,59% 17.635.9 0,07% 2.269.43 9,34% Setuju
Pemegang Saham
51.888 48 3.576
Perseroan
Hasil Keputusan I. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan
sehubungan telah masuknya pemegang saham baru yaitu PT. GATSU GRIYA MEGATAMA
dengan cara pembelian sebanyak 2.290.586.666 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta
lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) Saham Seri B atau
sejumlah 8.75% (delapan koma tujuh lima persen), satu dan lain berdasarkan Surat Biro
Administrasi Efek (BAE) PT. ADIMITRA JASA KORPORA tertanggal 5 Februari 2024 nomor
LB-01/MAYA/022024 terkait Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham
Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :
a. PT. MAYAPADA KARUNIA sebanyak 6,323,077,933 (enam miliar tiga ratus dua
puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) saham, terdiri dari
299,750,000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Seri
A dan 6,023,327,933 (enam miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 752.207.793.300,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus
sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
b. PT. MAYAPADA KASIH sebanyak 3,219,962,707 (tiga miliar dua ratus sembilan
belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh) saham, terdiri dari
6,740,000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) Saham Seri A dan 3,213,222,707 (tiga
miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh) Saham Seri B
atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 324.692.270.700,00 (tiga ratus dua puluh empat
miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).
c. PT. GALASCO INVESTMENTS Limited sebanyak 1,499,488,261 (satu miliar empat
ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam
puluh satu) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.
149.948.826.100,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
d. JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd sebanyak 2,270,933,576 (dua miliar
dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam)
Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 227.093.357.600,00 (dua
ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam
ratus rupiah).
e. Tuan TAHIR atau disebut juga DATO SRI' PROF. DR. TAHIR, MBA sebanyak
5,061,455,771 (lima miliar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus
tujuh puluh satu) saham, terdiri dari 15,850,000 (lima belas juta delapan ratus lima puluh
ribu) Saham Seri A dan 5,045,605,771 (lima miliar empat puluh lima juta enam ratus lima
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 512.485.577.100,00 (lima ratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh lima
juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
f. JONATHAN TAHIR sebanyak 1,514,130,923 (satu miliar lima ratus empat belas
juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga) Saham Seri B atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 151.413.092.300,00 (seratus lima puluh satu miliar empat
ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
g. PT GATSU GRIYA MEGATAMA sebanyak 2,290,586,666 (dua miliar dua ratus
sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam)
Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 229.058.666.600,00 (dua
ratus dua puluh sembilan miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu
enam ratus rupiah).
h. Masyarakat sebanyak 3,988,221,893 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh
delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham, terdiri
dari 65,916,500 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus) Saham
Seri A dan 3,922,305,393 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima ribu
tiga ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 425.188.789.300,00 (empat ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan
juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 26,167,857,730 (dua puluh enam miliar seratus
enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham,
yang terdiri dari 388,256,500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh
enam ribu lima ratus) Saham Seri A dan 25,779,601,230 (dua puluh lima miliar tujuh ratus
tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh) Saham Seri B, atau
Page 4
90,59% 0,07% 9,34%
dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 2.772.088.373.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh
puluh dua miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan
pemegang saham dan perubahan/penyesuaian Pasal 4 ayat 2 Perseroan, termasuk akan
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris
dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 92,9% 22.023.1 90,59% 17.635.9 0,07% 2.269.43 9,34% Setuju
Anggota Direksi dan
51.888 48 3.576
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. 1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris : Ir. Hendra Mulyono
3. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Komisaris Independen : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
Direksi
1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro
5. Direktur : Peter Suwardi
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota
Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.
H. sebagai Komisaris lndependen Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus
pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,9% 22.023.9 90,6% 16.861.3 0,07% 2.269.43 9,34% Setuju
Dasar
26.464 72 3.576
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor 14
/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan
Publik dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta
tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada
instansi yang berwenang.
Page 5
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hariyono DIREKTUR 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0
Tjahjarijadi UTAMA
Bapak Rudy Mulyono DIREKTUR 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0
Bapak Harry Sasongko DIREKTUR 10 Mei 2021 16 Juli 2025 0
Tirtodjondro
Bapak Thomas Arifin WAKIL DIREKTUR 21 Juli 2021 16 Juli 2025 0
UTAMA
Bapak Peter Suwardi DIREKTUR 29 November 2022 16 Juli 2025 0
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Sri, Prof. DR. KOMISARIS 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0
Tahir, MBA UTAMA
Bapak Ir. Hendra Mulyono KOMISARIS 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0
Bapak Ir. Kumhal Djamil, KOMISARIS 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0
X
S.E.
Bapak Drs. Da'i Bachtiar, KOMISARIS 28 Juni 2024 16 Juli 2025 0
X
S.H.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Nama Pengirim Jennifer Ann
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 16:44
Lampiran 1. 280DIR2024Surat Hasil RUPSTLB 28 Juni 2024.pdf
2. Hasil RUPSTLB 28 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 280/DIR/VII/2024
Issuer Name PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code MAYA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 242/DIR/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 24.311.949.047 shares or 92,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,91% 22.040.7 90,66% 1.727.73 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Laporan Keuangan
87.736 5 3.576
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Annual Report of the company regarding the circumstances and course of the
company for the fiscal year 2023 including the Boards of Commissioners Supervisory
Actions report during the fiscal year 2023, Corporate Secretary function report, and
validation of the company financial report for the fiscal year 2023 as well as granting full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board Directors and Board
of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the fiscal
year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,21% 22.040.7 90,66% 1.727.73 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Bersih
87.736 5 3.576
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved The companys net profit for the year 2023 ended December 31, 2023, as many as
Rp. 22.103.000.000,00 (twenty two billion one hundred three million rupiah), namely as
follows:
- In order to meet the provisions of article 39 of the Companys Articles of Association
juncto Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Company to perform a reserve of net income
every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital. We hereby propose
reserve of 4,52% net profit for the year 2023 or totaling Rp. 1.000.000.000,- (one billion
rupiah).
- The rest is amounted Rp. 21.103.000.000,00 (twenty one billion one hundred three
million rupiah) will be retained to strengthen the capital structure of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,91% 22.040.0 90,66% 2.502.31 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Publik dan/atau
13.160 1 3.576
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved :
- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint Public Accounting Firm, which is registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and
experienced in banking audit, to assess book of the fiscal year 2024 by taking into account
the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.
- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of honorarium of the Public Accounting Firm and other requirements.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 92,91% 22.040.7 90,66% 1.727.73 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
Penggunaan Dana
87.736 5 3.576
Hasil Keputusan Approved the report on the realization of the use of Capital Increase funds by granting Bank
Mayapada Pre-emptive Rights XIV (PMHMETD XIV) in 2023.
Agenda 5 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 92,91% 22.040.0 90,66% 2.502.31 0,01% 2.269.43 9,33% Setuju
tunjangan, serta
13.160 1 3.576
fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities
granted by the Company to the members of Board of Commissioners and members of Board
of Directors of the Company for the fiscal year 2024, that is :
- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice from
the Remuneration and Nomination Committee, to determine the maximum amount of
remuneration Rp. 26.216.000.000 (twenty six billion two hundred sixteen million rupiah).
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to
each Commissioner of the Company.
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration
and other facilities for the Board of
Directors of the Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
24.310.221.412 share of 92,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penegasan Susunan
Ya 92,9% 22.023.1 90,59% 17.635.9 0,07% 2.269.43 9,34% Setuju
Pemegang Saham
51.888 48 3.576
Perseroan
Hasil Keputusan I. Approved to reaffirm the composition of the Company's shareholders in connection
with the entry of new shareholders, namely PT. GATSU GRIYA MEGATAMA by purchasing
2.290.586.666 (two billion two hundred ninety million five hundred eighty six thousand six
hundred sixty six) Series B Shares or 8.75% (eight point seven five percent), one and
another based on the Securities Administration Bureau (BAE) Letter of PT. ADIMITRA JASA
KORPORA dated 5 February 2024 number LB-01/MAYA/022024 regarding the Monthly
Report on the Composition of the Company's Shareholders, so that the composition of the
Company's shareholders is as follows:
a. PT. MAYAPADA KARUNIA totaling 6,323,077,933 (six billion three hundred twenty
three million seventy seven thousand nine hundred thirty three) shares, consisting of
299,750,000 (two hundred ninety nine million seven hundred fifty thousand) Series A Shares
and 6,023,327,933 (six billion twenty three million three hundred twenty seven thousand nine
hundred thirty three) Series B Shares, or with a total nominal value of Rp.
752.207.793.300,00 (seven hundred fifty two billion two hundred seven million seven
hundred ninety three thousand three hundred rupiah).
b. PT. MAYAPADA KASIH totaling 3,219,962,707 (three billion two hundred nineteen
million nine hundred sixty two thousand seven hundred seven) shares, consisting of
6,740,000 (six million seven hundred forty thousand) Series A shares and 3,213,222,707
(three billion two hundred thirteen million two hundred twenty two thousand seven hundred
seven) Series B shares or with a total nominal value of Rp. 324.692.270.700,00 (three
hundred twenty four billion six hundred ninety two million two hundred seventy thousand
seven hundred rupiah).
c. PT. GALASCO INVESTMENTS Limited totaling 1,499,488,261 (one billion four
hundred ninety nine million four hundred eighty eight thousand two hundred sixty one) Series
B Shares or with a total nominal value of Rp. 149.948.826.100,00 (one hundred forty nine
billion nine hundred forty eight million eight hundred twenty six thousand one hundred
rupiah).
d. JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd totaling 2,270,933,576 (two billion two
hundred seventy million nine hundred thirty three thousand five hundred seventy six) Series
B Shares, or with a total nominal value of Rp. 227.093.357.600,00 (two hundred twenty
seven billion ninety three million three hundred fifty seven thousand six hundred rupiah).
e. Mr. TAHIR or also known as DATO SRI' PROF. DR. TAHIR, MBA totaling
5,061,455,771 (five billion sixty one million four hundred fifty five thousand seven hundred
seventy one) shares, consisting of 15,850,000 (fifteen million eight hundred fifty thousand)
Series A Shares and 5,045,605,771 (five billion forty five million six hundred five thousand
seven hundred seventy one) Series B Shares or with a total nominal value of Rp.
512.485.577.100,00 (five hundred twelve billion four hundred eighty five million five hundred
seventy seven thousand one hundred rupiah).
f. JONATHAN TAHIR totaling 1,514,130,923 (one billion five hundred fourteen million
one hundred thirty thousand nine hundred twenty three) Series B Shares or with a total
nominal value of Rp. 151.413.092.300,00 (one hundred fifty one billion four hundred thirteen
million ninety two thousand three hundred rupiah).
g. PT GATSU GRIYA MEGATAMA totaling 2,290,586,666 (two billion two hundred
ninety million five hundred eighty six thousand six hundred sixty six) Series B Shares or with
a total nominal value of Rp. 229.058.666.600,00 (two hundred twenty nine billion fifty eight
million six hundred sixty six thousand six hundred rupiah).
h. Public totaling 3,988,221,893 (three billion nine hundred eighty eight million two
hundred twenty one thousand eight hundred ninety three) shares, consisting of 65,916,500
(sixty five million nine hundred sixteen thousand five hundred) Series A shares and
3,922,305,393 (three billion nine hundred twenty two million three hundred five thousand
three hundred ninety three) Series B Shares or with a total nominal value of Rp.
425.188.789.300,00 (four hundred twenty five billion one hundred eighty eight million seven
hundred eighty nine thousand three hundred rupiah).
- So that a total of 26,167,857,730 (twenty six billion one hundred sixty seven million
eight hundred fifty seven thousand seven hundred thirty) shares, consisting of 388,256,500
(three hundred eighty eight million two hundred fifty six thousand five hundred) Series
Shares A and 25,779,601,230 (twenty five billion seven hundred seventy nine million six
hundred one thousand two hundred thirty) Series B Shares, or with a total nominal value of
Rp. 2.772.088.373.000,00 (two trillion seven hundred seventy two billion eighty eight million
Page 9
90,59% 0,07% 9,34%
three hundred seventy three thousand rupiah).
II. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to
perform all necessary actions in relation with changes in the composition of shareholders
and changes/adjustments to Article 4 paragraph 2 of the Company, including but not limited
to make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate
deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to the
authorized institution.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 92,9% 22.023.1 90,59% 17.635.9 0,07% 2.269.43 9,34% Setuju
Anggota Direksi dan
51.888 48 3.576
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approval of Changes in the Composition of Members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners, so that the composition of the Board of
Commissioners and Directors is as follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Commissioner : Ir. Hendra Mulyono
3. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Independent Commissioner : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
Board of Directors
1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Thomas Arifin
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Harry Sasongko Tirtotjondro
5. Director : Peter Suwardi
And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.
03/2016 regarding the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services
Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 regarding
the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of
the Board of Directors, and Prospective of the Board of Commissioners of the Bank, then the
appointment of Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H. as an Independent Commissioner of The
Company is effective after following Fit and Proper Test and obtaining approval from Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to
perform all necessary actions in relation with the composition changes of the members of
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to
make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate
deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to the
authorized institution.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,9% 22.023.9 90,6% 16.861.3 0,07% 2.269.43 9,34% Setuju
Dasar
26.464 72 3.576
Hasil Keputusan 1. Approved to amend, add to and restate the Company's entire Articles of Association in
order to adjust to the provisions of POJK Number 14 /POJK.04/2022 concerning Submission
of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies and POJK Number 17 of 2023
concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to
perform all necessary actions in relation with changes to the Company's Articles of
Association, including but not limited to make, sign and submit all documents and to declare
the Meeting's decision in a separate deed in front of the Notary and to manage the
announcement and its registration to the authorized institution.
Page 10
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hariyono PRESIDENT 16 July 2020 16 July 2025 0
Tjahjarijadi DIRECTOR
Bapak Rudy Mulyono DIRECTOR 16 July 2020 16 July 2025 0
Bapak Harry Sasongko DIRECTOR 10 May 2021 16 July 2025 0
Tirtodjondro
Bapak Thomas Arifin VICE PRESIDENT 21 July 2021 16 July 2025 0
Bapak Peter Suwardi DIRECTOR 29 November 2022 16 July 2025 0
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato' Sri, Prof. DR. PRESIDENT 16 July 2020 16 July 2025 0
Tahir, MBA COMMISSIONER
Bapak Ir. Hendra Mulyono COMMISSIONER 16 July 2020 16 July 2025 0
Bapak Ir. Kumhal Djamil, COMMISSIONER 16 July 2020 16 July 2025 0
X
S.E.
Bapak Drs. Da'i Bachtiar, COMMISSIONER 28 June 2024 16 July 2025 0
X
S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Sender Name Jennifer Ann
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 16:44
Attachment 1. 280DIR2024Surat Hasil RUPSTLB 28 Juni 2024.pdf
2. Hasil RUPSTLB 28 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Mayapada Tahun
p.2
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA
p.3 ×2
unresolved
org
JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd
p.3 ×2
unresolved
person
DATO SRI' PROF. DR. TAHIR
· President Commissioner
p.3 ×11
unresolved
person
Ir. Hendra Mulyono
· KOMISARIS
p.4 ×4
unresolved
person
Hariyono
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Rudy Mulyono
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Harry Sasongko
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Peter Suwardi
· DIREKTUR
p.5
unresolved
org
Bank Mayapada Pre-emptive Rights XIV
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1067 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '9.33',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.91',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2269',
'votes_against': '2502',
'votes_for': '22040'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '3576',
'votes_against': '1',
'votes_for': '13160'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '9.33',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.91',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2269',
'votes_against': '2502',
'votes_for': '22040'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '3576',
'votes_against': '1',
'votes_for': '13160'},
{'approved': True,
'pct_against': '8.75',
'seq': 7,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '1',
'votes_for': '2290586666'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.91',
'shares_present': '24311949047'}