Back to announcement
20240701_MAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677489_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“PERSEROAN”)
Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).
A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Mayapada Tower 2, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta
12920, telah diadakan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang masing-masing risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara
RUPST Perseroan Nomor 215 tertanggal 28 Juni 2024 dan akta Berita Acara RUPSLB Perseroan Nomor 216 tertanggal 28 Juni
2024, yang keduanya dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RUPST dan RUPSLB tersebut
adalah:
DIREKSI :
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro
Direktur : Peter Suwardi
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir secara virtual/online pada saat RUPST dan RUPSLB tersebut adalah:
DIREKSI :
Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 24.311.949.047 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,91% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 24.310.221.412 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,90% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham / kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atas :
a. RUPST yaitu :
- sebanyak 2.269.433.576 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh
enam) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat mengeluarkan suara
abstain dalam agenda RUPST ke-1 (satu), agenda RUPST ke-2 (dua), agenda RUPST ke-3 (tiga), agenda RUPST ke-4
(empat), dan agenda RUPST ke-5 (lima); dan
b. RUPSLB yaitu :
- sebanyak 2.269.433.576 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh
enam) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat mengeluarkan suara
abstain dalam agenda RUPSLB ke-1 (satu), agenda RUPSLB ke-2 (dua), agenda RUPSLB ke-3 (tiga).
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas :
a. RUPST yaitu :
- agenda RUPST ke-1 (satu), agenda RUPST ke-2 (dua) dan agenda RUPST ke-4 (empat) sebanyak 1.727.735 (satu juta tujuh
ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham serta pada agenda RUPST ke-3 (tiga) dan agenda RUPST ke-5
(lima) sebanyak 2.502.311 (dua juta lima ratus dua ribu tiga ratus sebelas) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
b. RUPSLB yaitu :
- agenda RUPSLB ke-1 (satu) dan agenda RUPSLB ke-3 (tiga) sebanyak 17.635.948 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh
lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan) saham, sedangkan agenda RUPSLB ke-2 (dua) sebanyak 16.861.372 (enam
belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa keputusan untuk RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan Rapat dengan suara
terbanyak.
B. Bahwa dalam RUPST dengan suara terbanyak :
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku
2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan
Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian
pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
II. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2023 yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sebesar
Rp. 22.103.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20%
dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 4,52% dari laba bersih tahun 2023 yakni sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.103.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga juta rupiah) akan dicatatkan sebagai
laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Page 2
III. Menyetujui :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik
tersebut dan persyaratan lainnya.
IV. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
XIV (PMHMETD XIV) Bank Mayapada Tahun 2023.
V. Menyetujui Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu :
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan,
untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-besarnya Rp. 26.216.000.000 (dua puluh enam miliar dua ratus enam belas
juta rupiah).
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris
Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain untuk Direksi Perseroan.
C. Bahwa dalam RUPSLB dengan suara terbanyak :
I. 1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan
Direksi adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris : Ir. Hendra Mulyono
3. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Komisaris Independen : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
Direksi
1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro
5. Direktur : Peter Suwardi
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon
Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H. sebagai Komisaris lndependen Perseroan berlaku
efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas
untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu
akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
II. 1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor 14 /POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
Atau Perusahaan Publik dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri
dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
III.I. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan sehubungan telah masuknya pemegang saham
baru yaitu PT. GATSU GRIYA MEGATAMA dengan cara pembelian sebanyak 2.290.586.666 (dua miliar dua ratus sembilan
puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) Saham Seri B atau sejumlah 8.75% (delapan
koma tujuh lima persen), satu dan lain berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE) PT. ADIMITRA JASA KORPORA
tertanggal 5 Februari 2024 nomor LB-01/MAYA/022024 terkait Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham
Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :
a. PT. MAYAPADA KARUNIA sebanyak 6,323,077,933 (enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh tiga) saham, terdiri dari 299,750,000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima
puluh ribu) Saham Seri A dan 6,023,327,933 (enam miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan
ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 752.207.793.300,00 (tujuh ratus
lima puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
b. PT. MAYAPADA KASIH sebanyak 3,219,962,707 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh
dua ribu tujuh ratus tujuh) saham, terdiri dari 6,740,000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) Saham Seri A dan
3,213,222,707 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh) Saham Seri B atau
dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 324.692.270.700,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh
dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).
Page 3
c. PT. GALASCO INVESTMENTS Limited sebanyak 1,499,488,261 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta
empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 149.948.826.100,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan
ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
d. JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd sebanyak 2,270,933,576 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 227.093.357.600,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam
ratus rupiah).
e. Tuan TAHIR atau disebut juga DATO SRI' PROF. DR. TAHIR, MBA sebanyak 5,061,455,771 (lima miliar enam puluh
satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham, terdiri dari 15,850,000 (lima belas juta
delapan ratus lima puluh ribu) Saham Seri A dan 5,045,605,771 (lima miliar empat puluh lima juta enam ratus lima ribu
tujuh ratus tujuh puluh satu) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 512.485.577.100,00 (lima
ratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
f. JONATHAN TAHIR sebanyak 1,514,130,923 (satu miliar lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan
ratus dua puluh tiga) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 151.413.092.300,00 (seratus lima
puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
g. PT GATSU GRIYA MEGATAMA sebanyak 2,290,586,666 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan
puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 229.058.666.600,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu
enam ratus rupiah).
h. Masyarakat sebanyak 3,988,221,893 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu
delapan ratus sembilan puluh tiga) saham, terdiri dari 65,916,500 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu
lima ratus) Saham Seri A dan 3,922,305,393 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima ribu tiga ratus
sembilan puluh tiga) Saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 425.188.789.300,00 (empat ratus
dua puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 26,167,857,730 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima
puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham, yang terdiri dari 388,256,500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua
ratus lima puluh enam ribu lima ratus) Saham Seri A dan 25,779,601,230 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh) Saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya
Rp. 2.772.088.373.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah)
II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan perubahan susunan pemegang saham dan perubahan/penyesuaian Pasal 4 ayat 2 Perseroan, termasuk
akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada
instansi yang berwenang.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.
Jakarta, 1 Juli 2024
Direksi
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
Page 4
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (”COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting
of Shareholders (”AGM”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (”EGM”).
A. - On Friday, June 28, 2024 in Mayapada Tower 2, 9th Fl, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, has been held the
AGM and EGM of the Company, the minutes of each of which are contained in the AGM deed No. 215 dated June 28, 2024 and
the EGM deed No. 216 dated June 28, 2024, both drawn up by Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH.
- The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended physically at the AGM and
EGM:
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Hariyono Tjahjarijadi
Director : Rudy Mulyono
Director : Harry Sasongko Tirtotjondro
Director : Peter Suwardi
BOARD OF COMMISSIONERS :
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- The members of the Board of Directors attended virtually/online at the AGM and EGM:
BOARD OF DIRECTORS :
Vice President Director : Thomas Arifin
- The AGM attended by 24.311.949.047 shares with valid voting rights or the equivalent to 92,91% of the total number of shares
with valid voting rights issued by the Company.
- The EGM attended by 24.310.221.412 shares with valid voting rights or the equivalent to 92,90% of the total number of shares
with valid voting rights issued by the Company.
- At the AGM and EGM, shareholders/ proxies were given the opportunity to ask question and/or give opinion related to each
agenda.
- The decision-making mechanism in the AGM and EGM are as follows:
The decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach consensus, if there are shareholders or their proxies who
do not agree, then they are asked by the Chair of the Meeting to raise their hands.
- There were no shareholders/ proxies who ask question and/or provide opinion on each agenda of the AGM and EGM.
- There were shareholders and/ or their proxies who voted abstentions on:
a. The AGM :
- As many as 2.269.433.576 (two billion two hundred sixty nine million four hundred thirty three thousand five hundred seventy
six) shares of the total number of shares with valid voting rights casted abstention on the 1st (first) agenda of the AGM, 2nd
(second) agenda of the AGM, 3rd (third) agenda of the AGM, 4th (fourth) agenda of the AGM, and 5th (fifth) agenda of the
AGM); and
b. The EGM :
- As many as 2.269.433.576 (two billion two hundred sixty nine million four hundred thirty three thousand five hundred seventy
six) shares of the total number of shares with valid voting rights casted abstention on the 1st (first) agenda of the EGM, 2nd
(second) agenda of the EGM, and 3rd (third) agenda of the EGM.
- There were shareholders and/ or their proxies who voted against:
a. The AGM :
- On the 1st (first) agenda of the AGM, 2nd (second) agenda of the AGM and 4th (fourth) agenda of the AGM as many as
1.727.735 (one million seven hundred twenty seven thousand seven hundred thirty five) shares and on the 3rd (third) agenda
of the AGM and 5th (fifth) agenda of the AGM as many as 2.502.311 (two million five hundred two thousand three hundred
eleven) shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting; and
b. The EGM :
- On the 1st (first) agenda of the EGM dan 3rd (third) agenda of the EGM as many as 17.635.948 (seventeen million six
hundred thirty five thousand nine hundred forty eight) shares, while the 2nd (second) agenda of the EGM as many as
16.861.372 (sixteen million eight hundred sixty one thousand three hundred seventy two) shares of the total number of shares
with valid voting rights issued at the Meeting;
- The decision for the AGM and EGM was made by voting or the decision making at the Meeting with the majority of votes.
B. The AGM with the majority vote :
I. Approved the Annual Report of the company regarding the circumstances and course of the company for the fiscal year 2023
including the Boards of Commissioners’ Supervisory Actions report during the fiscal year 2023, Corporate Secretary function
report, and validation of the company financial report for the fiscal year 2023 as well as granting full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Board Directors and Board of Commissioners from the management and supervisory
actions carried out for the fiscal year 2023.
II. Approved The company’s net profit for the year 2023 ended December 31, 2023, as many as Rp. 22.103.000.000,00 (twenty
two billion one hundred three million rupiah), namely as follows:
- In order to meet the provisions of article 39 of the Company's Articles of Association juncto Article 70 of Law Number 40 of
2007 on Company to perform a reserve of net income every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital.
We hereby propose reserve of 4,52% net profit for the year 2023 or totaling Rp. 1.000.000.000,- ( one billion rupiah).
- The rest is amounted Rp. 21.103.000.000,00 (twenty one billion one hundred three million rupiah) will be retained to
strengthen the capital structure of the Company.
Page 5
III. Approved :
- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm, which is
registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and experienced in banking audit, to assess book of the fiscal year 2024 by
taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.
- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Public Accounting
Firm and other requirements.
IV. Approved the report on the realization of the use of Capital Increase funds by granting Bank Mayapada Pre-emptive Rights XIV
(PMHMETD XIV) in 2023.
V. Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities granted by the Company to the
members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company for the fiscal year 2024, that is :
- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice from the Remuneration and Nomination
Committee, to determine the maximum amount of remuneration Rp. 26.216.000.000 (twenty six billion two hundred sixteen
million rupiah).
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to each Commissioner of the Company.
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for the Board of
Directors of the Company.
C. The EGM with the majority vote:
I. 1. Approval of Changes in the Composition of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, so
that the composition of the Board of Commissioners and Directors is as follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Commissioner : Ir. Hendra Mulyono
3. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Independent Commissioner : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
Board of Directors
1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Thomas Arifin
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Harry Sasongko Tirtotjondro
5. Director : Peter Suwardi
And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test
for the Main Parties of Financial Services Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016
regarding the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors,
and Prospective of the Board of Commissioners of the Bank, then the appointment of Bapak Drs. Da'i Bachtiar, S.H. as an
Independent Commissioner of The Company is effective after following Fit and Proper Test and obtaining approval from
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary actions in relation
with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including
but not limited to make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the
Notary and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.
II. 1. Approved to amend, add to and restate the Company's entire Articles of Association in order to adjust to the provisions of POJK
Number 14 /POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies and POJK
Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary actions in relation
with changes to the Company's Articles of Association, including but not limited to make, sign and submit all documents and to
declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to
the authorized institution.
III.I. Approved to reaffirm the composition of the Company's shareholders in connection with the entry of new shareholders, namely
PT. GATSU GRIYA MEGATAMA by purchasing 2.290.586.666 (two billion two hundred ninety million five hundred eighty six
thousand six hundred sixty six) Series B Shares or 8.75% (eight point seven five percent), one and another based on the
Securities Administration Bureau (BAE) Letter of PT. ADIMITRA JASA KORPORA dated 5 February 2024 number LB-
01/MAYA/022024 regarding the Monthly Report on the Composition of the Company's Shareholders, so that the composition of
the Company's shareholders is as follows:
a. PT. MAYAPADA KARUNIA totaling 6,323,077,933 (six billion three hundred twenty three million seventy seven thousand
nine hundred thirty three) shares, consisting of 299,750,000 (two hundred ninety nine million seven hundred fifty
thousand) Series A Shares and 6,023,327,933 (six billion twenty three million three hundred twenty seven thousand nine
hundred thirty three) Series B Shares, or with a total nominal value of Rp. 752.207.793.300,00 (seven hundred fifty two
billion two hundred seven million seven hundred ninety three thousand three hundred rupiah).
b. PT. MAYAPADA KASIH totaling 3,219,962,707 (three billion two hundred nineteen million nine hundred sixty two
thousand seven hundred seven) shares, consisting of 6,740,000 (six million seven hundred forty thousand) Series A
shares and 3,213,222,707 (three billion two hundred thirteen million two hundred twenty two thousand seven hundred
seven) Series B shares or with a total nominal value of Rp. 324.692.270.700,00 (three hundred twenty four billion six
hundred ninety two million two hundred seventy thousand seven hundred rupiah).
Page 6
c. PT. GALASCO INVESTMENTS Limited totaling 1,499,488,261 (one billion four hundred ninety nine million four hundred
eighty eight thousand two hundred sixty one) Series B Shares or with a total nominal value of Rp. 149.948.826.100,00
(one hundred forty nine billion nine hundred forty eight million eight hundred twenty six thousand one hundred rupiah).
d. JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd totaling 2,270,933,576 (two billion two hundred seventy million nine
hundred thirty three thousand five hundred seventy six) Series B Shares, or with a total nominal value of
Rp. 227.093.357.600,00 (two hundred twenty seven billion ninety three million three hundred fifty seven thousand six
hundred rupiah).
e. Mr. TAHIR or also known as DATO SRI' PROF. DR. TAHIR, MBA totaling 5,061,455,771 (five billion sixty one million
four hundred fifty five thousand seven hundred seventy one) shares, consisting of 15,850,000 (fifteen million eight hundred
fifty thousand) Series A Shares and 5,045,605,771 (five billion forty five million six hundred five thousand seven hundred
seventy one) Series B Shares or with a total nominal value of Rp. 512.485.577.100,00 (five hundred twelve billion four
hundred eighty five million five hundred seventy seven thousand one hundred rupiah).
f. JONATHAN TAHIR totaling 1,514,130,923 (one billion five hundred fourteen million one hundred thirty thousand nine
hundred twenty three) Series B Shares or with a total nominal value of Rp. 151.413.092.300,00 (one hundred fifty one
billion four hundred thirteen million ninety two thousand three hundred rupiah).
g. PT GATSU GRIYA MEGATAMA totaling 2,290,586,666 (two billion two hundred ninety million five hundred eighty six
thousand six hundred sixty six) Series B Shares or with a total nominal value of Rp. 229.058.666.600,00 (two hundred
twenty nine billion fifty eight million six hundred sixty six thousand six hundred rupiah).
h. Public totaling 3,988,221,893 (three billion nine hundred eighty eight million two hundred twenty one thousand eight
hundred ninety three) shares, consisting of 65,916,500 (sixty five million nine hundred sixteen thousand five hundred)
Series A shares and 3,922,305,393 (three billion nine hundred twenty two million three hundred five thousand three
hundred ninety three) Series B Shares or with a total nominal value of Rp. 425.188.789.300,00 (four hundred twenty five
billion one hundred eighty eight million seven hundred eighty nine thousand three hundred rupiah).
- So that a total of 26,167,857,730 (twenty six billion one hundred sixty seven million eight hundred fifty seven thousand
seven hundred thirty) shares, consisting of 388,256,500 (three hundred eighty eight million two hundred fifty six thousand
five hundred) Series Shares A and 25,779,601,230 (twenty five billion seven hundred seventy nine million six hundred one
thousand two hundred thirty) Series B Shares, or with a total nominal value of Rp. 2.772.088.373.000,00 (two trillion seven
hundred seventy two billion eighty eight million three hundred seventy three thousand rupiah).
II. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary actions in relation
with changes in the composition of shareholders and changes/adjustments to Article 4 paragraph 2 of the Company, including
but not limited to make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the
Notary and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.
Thus this information is made to be used.
Jakarta, 1 July 2024
The Board of Directors
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2024 · – |
| Present | 24,311,949,047 (92.91%) |
| Chair | — |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Buntario Tigris Darmawa Ng
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Mayapada Tahun
p.2
unresolved
person
Dato’ Sri Prof. DR. Tahir
p.2 ×8
unresolved
person
Ir. Hendra Mulyono
p.2 ×2
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA
p.2 ×2
unresolved
org
JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Mayapada Pre-emptive Rights XIV
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
1000 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.91',
'shares_present': '24311949047'}