Back to announcement
20240701_INDO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677643.pdf
RUPS minutes Needs review INDOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 050/DIR-RIW/VII/2024
Nama Perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
Kode Emiten INDO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/DIR-RIW/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.927.288.500 saham atau 89,61%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.500
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan pada Tahun Buku 2023;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO & REKAN (SHINEWING
INDONESIA) yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024
(apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan remunirasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bagi anggota Direksi
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan honorarium bagi
8.500
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2024 serta memberikan kuasa kepada
Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan melalui keputusan Rapat
Dewan Komisaris.
Agenda 5 Penetapan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali susunan
8.500
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) yang
seluas-luasnya atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan
tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, selama masa
jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan
peran mereka selama ini bersama Perseroan dan selanjutnya mengangkat kembali anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Bapak LESLIE SEOMEDI;
Direktur : Bapak NEVIN SOEMEDI;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu DIAH SOEMEDI ;
Komisaris Independen : Bapak ISTANTO BURHAN;
2.Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Leslie Soemedi DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
X
UTAMA
Bapak Nevin Soemedi DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Diah Soemedi KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
X
UTAMA
Bapak Istanto Burhan KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
Ko Sugiarto
Secretary Corporate
PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
Gedung M@Cokro 49 #100 Jl. HOS Cokroaminoto No.49, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3983 9900, Fax : 021-3983 7700, www.royalindo.id
Nama Pengirim Ko Sugiarto
Jabatan Secretary Corporate
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 16:23
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Royalindo Investa Wijaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Royalindo Investa Wijaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/DIR-RIW/VII/2024
Issuer Name PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
Issuer Code INDO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 044/DIR-RIW/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.927.288.500 shares or 89,61%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.500
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial
Year ending 31 December 2023 including the Company's Activity Report, Company's
Financial Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners, while providing full
release and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of
Directors and the Company's Board of Commissioners for all management and supervision
actions that have been carried out for the Financial Year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Giving approval to the Company not to distribute cash dividends to the Company's
shareholders in the 2023 Financial Year;
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint the Public Accounting Firm SUHARLI, SUGIHARTO & REKAN (SHINEWING
INDONESIA) which will examine the Financial Report for the financial year ending 31
December 2024 and other periods in the 2024 Financial Year (if necessary) and give
authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for these
services for the 2024 Financial Year and determine a replacement Public Accounting Firm if
the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.
Agenda 4 Penetapan remunirasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bagi anggota Direksi
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan honorarium bagi
8.500
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. determine the salary or honorarium and allowances for members of the Company's
Board of Commissioners as a whole for the 2024 Financial Year and give power to the
Remuneration and Nomination Committee in determining the amount of salary or honorarium
and allowances for each member of the Company's Board of Commissioners;
b. grant delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors
through decisions of the Board of Commissioners Meeting.
Page 5
Agenda 5 Penetapan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 89,61% 3.927.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali susunan
8.500
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Provide full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) for all
management actions carried out by the Company's Directors and supervisory actions carried
out by the Company's Board of Commissioners, during their term of office until the closing of
this Meeting, accompanied by a thank you note thank them for their services and role so far
with the Company and subsequently reappoint members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for a term of office starting from
the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
which will be held in 2029, one and the other without reducing the rights of the Meeting
General Shareholders to dismiss him at any time.
Thus, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
Directors:
Main Director : Mr. LESLIE SEOMEDI;
Director : Mr. NEVIN SOEMEDI;
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mrs. DIAH SOEMEDI;
Independent Commissioner : Mr. ISTANTO BURHAN;
2. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors
to take all actions in connection with the decision mentioned above including but not limited
to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate
deed before a Notary and subsequently notify the re-appointment of members of the Board
of Directors and The Company's Board of Commissioners to the authorized agencies based
on applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Leslie Soemedi PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2029 2
X
DIRECTOR
Bapak Nevin Soemedi DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Diah Soemedi PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2029 2
X
COMMISSIONER
Bapak Istanto Burhan COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
Ko Sugiarto
Secretary Corporate
Page 6
PT Royalindo Investa Wijaya Tbk
Gedung M@Cokro 49 #100 Jl. HOS Cokroaminoto No.49, Menteng, Jakarta Pusat
Phone : 021-3983 9900, Fax : 021-3983 7700, www.royalindo.id
Sender Name Ko Sugiarto
Function Secretary Corporate
Date and Time 01-07-2024 16:23
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Royalindo Investa Wijaya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Royalindo Investa Wijaya Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik SUHARLI
p.1
unresolved
org
SUGIHARTO & REKAN
p.1 ×2
unresolved
person
LESLIE SEOMEDI
· Director
p.2 ×2
unresolved
person
DIAH SOEMEDI
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
ISTANTO BURHAN
· KOMISARIS
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
368 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.61',
'seq': 1,
'title': 'dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.61',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.61',
'seq': 6,
'title': 'dan honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.61',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3927'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.61',
'shares_present': '3927288500'}