Back to announcement
20240701_PNIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677557_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PNINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANINVEST Tbk
Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan
bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang
diselenggarakan :
Tanggal Rapat : Kamis, 27 Juni 2024
Tempat pelaksanaan Rapat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta
Waktu pelaksanaan Rapat : Jam 14.28 WIB – 15.36 WIB
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan
berakhirnya masa jabatan.
A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat : tidak ada
B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat :
2.248.678.165 saham atau 55,27%.
C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
D. Bahwa acara pertama, dan kedua ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, sedangkan acara ketiga, keempat
dan kelima tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat.
Page 2
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara
I 2.243.091.377 saham 1.388.100 saham 4.198.688 saham
atau 99,75% atau 0,06% atau 0,19%
II 2.246.507.351 saham 2.016.914 saham 153.900 saham
atau 99,10% atau 0,09% atau 0,01%
III 2.245.161.113 saham 2.016.914 saham 1.500.138 saham
atau 99,84% atau0,09% atau 0,07%
IV 2.243.162.031 saham 5.362.234 saham 153.900 saham
atau 99,75% atau 0,24% Atau 0,01%
V 2.202.980.142 saham 44.197.885 saham 1.500.138 saham
atau 97,97% atau 1,97% atau 0,07%
Keterangan :
- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesui POJK No.15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas yang mengeluarkan suara.
F. Hasil Keputusan Rapat:
- Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Acara Rapat Kedua
Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan
sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023,
Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 sejumlah Rp. 961.664.339.105,- (sembilan
ratus enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus
tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) digunakan untuk keperluan
investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang
Ditahan.
Page 3
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan
keputusan-keputusan tersebut di atas.
- Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2024 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang
diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
Acara Rapat Keempat
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan
kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Acara Rapat Kelima
1. Mengangkat kembali Bapak Mumin Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris
Perseroan, Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris
Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris
Independen Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diadakan dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Bapak Mumin Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Richard Budi Gunawan
Komisaris Independen : Bapak Sugeng Purwanto
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan
melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud
Page 4
tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang
lain;
b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima
kuasa berdasarkan kuasa ini.RUPS setuju untuk mengesahkan semua
tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
Jakarta, 1 Juli 2024
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES ON
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT PANINVEST Tbk
The Board of Directors of PT Paninvest Tbk (the “Company”) shall hereby notify to
Shareholders of the Company that the Company has convened an Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS) on :
Day/Date : Thursday, 27 June 2024
Place : Panin Bank Building 4th Fl,
Jalan Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10270.
Time : at 14.28 WIB – 15.36 WIB
With Agenda :
1. The Approval of Annual Report of the Company regarding Company’s activities and
ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for
the financial year 2023.
2. The Approval on the utilization of profits for the financial year ended on 31 December
2023.
3. Determination of honorarium of members of the Company’s Board of Commissioners
and authorization of the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of
salary and benefits for members of the Company’s Board of Directors.
4. Appointment of Public accountant to audit the books of the Company for financial year
ended 31 December 2024.
5. Appointment of members of the Board of Commissioners in connection with the
expiration of the term of office.
A. Board of Directors and Board of Commissioners who attend the AGMS
Independent Commissioner : Sugeng Purwanto
Board of Directors :-
B. Number of shares with valid voting rights present at AGMS : 2.248.678.165 shares
Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 55.27%
C. Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the
agenda. On the first and second agendas there were shareholders who asked questions,
while on the third, fourth and fifth agendas of the Meeting there were no shareholders or
shareholder proxies who asked questions and/or provided opinions.
D. Mechanism of making decisions in the AGMS :
Resolutions of the Meeting shall be made in amicable deliberation. Should the deliberation
not be reached amicably, then voting shall be performed.
1
Page 6
E. Resolutions made by voting, number of votes and percentages of resolutions of the Meeting
from total shares with voting right being present in the Meeting shall be as follows :
Agenda Agree Disagree Abstain
I 2.243.091.377 shares or 1.388.100 shares or 4.198.688 shares
99,75% 0,06% or 0,19%
II 2.246.507.351 shares or 2.016.914 shares or 153.900 shares
99,10% 0,09% or 0,01%
III 2.245.161.113 shares or 2.016.914 shares or 1.500.138 shares
99,84% 0,09% or 0,07%
IV 2.243.162.031 shares or 5.362.234 shares or 153.900 shares
99,75% 0,24% or 0,01%
V 2.202.980.142 shares or 44.197.885 shares or 1.500.138 shares
97,97% 1,97% or 0,07%
F. AGMS decision:
- Agenda 1 :
1. To approve the Company’s Annual Report on business activities of the Company and
the Supervisory Report of the Board of Commissioner and to ratify the Company’s
Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2023.
2. Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability Company for the actions
of management and supervision for the fiscal year 2023.
- Agenda 2 :
1. At the amount of Rp 2,000,000,000 as reserved fund in accordance with the Company’s
Articles of Association.
2. The remaining net profit for the year 2023 of Rp 961.664.339.105,- is to be used for
investment and working capital of the Company and posted as retained profit. Therefore,
the Company shall decide not to share dividend for 2023 fiscal year.
- Agenda 3 :
1. To approve the total honorarium of the Board of Commissioners of the Company for
the financial year 2024 amounting to Rp 180.000.000,- and the allocations to each
member of the Board of Commissioners is determined by the Company’s Board of
Commisioners.
2. To provide the authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine salaries and allowances for the Members of the Board of Directors for the
2024 fiscal year.
3. To conduct any and all other actions necessary for such purposes without any
exception.
The Authorization shall be granted with the following provisions :
a. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and
b. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of
this power of the attorney.
2
Page 7
- Agenda 4 :
1. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with the criteria of being Independent,
having a good reputation and registered with the Financial Services Authority, who will
audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December
2024 , taking into account recommendations from the Audit Committee.
2. Approved to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the
appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm.
- Agenda 5 :
1. To reappoint Mr. Mumin Ali Gunawan as President Commissioner of the Company, to
reappoint Mr. Richard Budi Gunawan as Vice President Commissioner of the
Company and reappoint Mr. Sugeng Purwanto as Commissioner Independent of the
Company for another term, so the composition of the Board of Commissioners as of
the closing of this Meeting up to closing of the Company’s Annual General Meeting
of Shareholders, to be convened in 2026 are as follows :
President Commissioner : Mumin Ali Gunawan
Vice President Commissioner : Richard Budi Gunawan
Commissioner Independent : Sugeng Purwanto
2. To fully authorize the Board of Directors of the Company :
a. to state the Meeting’s resolution before a Notary, and to notify the changes in the
Company’s data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and to report the appointment of member of the Company’s Board of
Commissioners to the appropriate authority in accordance with the prevailing
laws and regulations.
b. to conduct any and all other actions necessary for such purposes without any
exception.
This authority shall be given with the Provisions :
a. This authority shall be given with the Right to substitute this authority to the other
person;
b. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and
c. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized
party of this Power of the Attorney.
.
Jakarta, 1 July 2024
PT PANINVEST Tbk
BOARD OF DIRECTORS
3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 14:28–15:36 |
| Present | 2,248,678,165 (55.27%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,243,091,377
99.75%
Against
1,388,100
0.06%
Abstain
4,198,688
0.19%
Agenda 2
approved
For
2,246,507,351
99.10%
Against
2,016,914
0.09%
Abstain
153,900
0.01%
Agenda 3
approved
For
2,245,161,113
99.84%
Against
2,016,914
0.09%
Abstain
1,500,138
0.07%
Agenda 4
approved
For
2,243,162,031
99.75%
Against
5,362,234
0.24%
Abstain
153,900
0.01%
Agenda 5
approved
For
2,202,980,142
97.97%
Against
44,197,885
1.97%
Abstain
1,500,138
0.07%
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sugeng Purwanto
· Komisaris Independen
p.1 ×6
unresolved
person
Richard Budi Gunawan
p.3 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
642 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.19',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '99.75',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai '
'kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Persetujuan atas '
'penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan honorarium '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Pers',
'votes_abstain': '4198688',
'votes_against': '1388100',
'votes_for': '2243091377'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '99.10',
'seq': 2,
'votes_abstain': '153900',
'votes_against': '2016914',
'votes_for': '2246507351'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.07',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '99.84',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1500138',
'votes_against': '2016914',
'votes_for': '2245161113'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.24',
'pct_for': '99.75',
'seq': 4,
'votes_abstain': '153900',
'votes_against': '5362234',
'votes_for': '2243162031'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.07',
'pct_against': '1.97',
'pct_for': '97.97',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1500138',
'votes_against': '44197885',
'votes_for': '2202980142'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.27',
'shares_present': '2248678165',
'time_end': '15:36:00',
'time_start': '14:28:00'}