Back to announcement
20240701_SAFE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677501.pdf
RUPS minutes Needs review SAFESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 079/SS/Dir/VII/2024
Nama Perusahaan Steady Safe Tbk
Kode Emiten SAFE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 060/SS/Dir-CS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 500.838.815 saham atau 81,42%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
815
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
815
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
-Laba (Rugi) bersih Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp. 19,56 milyar.
-Dikarenakan Perseroan masih mengalami divisiensi maka Perseroan tidak membagikan
dividen untuk periode tahun ini.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
815
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya antara lain (a) tidak memiliki rangkap jabatan, (b) berkedudukan sebagai
Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan dan (c) memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa
keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah di tetapkan di RUPS Tahunan, karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
815
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1.Memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya gaji
atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024.
2.Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Steady Safe Tbk
Efris Indria Y.A
Corporate Secretary
Steady Safe Tbk
Pool Klender Jl. Bekasi Timur Raya No. 14 RT 001, RW 08 Jatinegara Kaum,
Telepon : (021) 22471801, 3922222, 75931377, Fax : -, www.steadysafetbk.co.id
Nama Pengirim Efris Indria Y.A
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 15:21
Lampiran 1. RESUME PT STEADY SAFE TBK 27062024.pdf
2. Laporan Hasil RUPST- SAFE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Steady Safe Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Steady Safe Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 079/SS/Dir/VII/2024
Issuer Name Steady Safe Tbk
Issuer Code SAFE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 060/SS/Dir-CS/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 500.838.815 shares or 81,42%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
815
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended on December 31, 2023 which have been audited by
Heliantono & Partners Public Accounting Firm, as well as provide full release and discharge
(acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during
the financial year ended on December 31, 2023 to the extent that such actions are reflected
in the Company's Financial Statements for the financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
815
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's profit for the fiscal year ending
December 31, 2023.
- Net profit (loss) for the financial year 2023 amounted to Rp. 19.56 billion.
- Because the Company is still experiencing divisions, the Company does not distribute
dividends for this year's period.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
815
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and / or
Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2024
Financial Year and delegate authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium of the Public Accountant and / or Public Accounting Firm and other requirements
for appointment, including (a) not having concurrent positions, (b) being an AP Partner at a
KAP partnership or leader of an individual KAP registered with the Financial Services
Authority and (c) having competence and knowledge in the financial services and industry
that uses AP services.
2.Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm replacement in the event that the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm that has been determined at the Annual GMS, for
any reason cannot complete the audit of the Company's Annual Consolidated Financial
Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,42% 500.838. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
815
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1.To authorize the major shareholders to determine the amount of salary or honorarium and
other benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for the financial
year 2024.
2.To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salary and
allowances and/or other income of the Company's Board of Directors for the financial year
2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Steady Safe Tbk
Efris Indria Y.A
Corporate Secretary
Steady Safe Tbk
Pool Klender Jl. Bekasi Timur Raya No. 14 RT 001, RW 08 Jatinegara Kaum,
Phone : (021) 22471801, 3922222, 75931377, Fax : -, www.steadysafetbk.co.id
Sender Name Efris Indria Y.A
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 15:21
Attachment 1. RESUME PT STEADY SAFE TBK 27062024.pdf
2. Laporan Hasil RUPST- SAFE.pdf
Page 5
This is an official document of Steady Safe Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Steady Safe Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
org
Heliantono & Partners
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
725 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.42',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '500838'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.42',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '500838'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.42',
'shares_present': '500838815'}