Back to announcement
20240701_SAFE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677501_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SAFESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.950
(G- PT. STEADY SAFE Tbk Gedung Istana Kana Lt. 2 Jl. R.P. Soeroso No. 24, Jakarta 10330 Telp. (021) 392.22222, (021) 7593 1378 E-mail : steady safetbk@yahoo.com No : 079/SS/Dir-CS/101/VII/2024 Jakarta, 1 Juli 2024 Kepada Yth, Kepala Executive Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Steady Safe Tbk. Dengan Hormat, Direksi PT Steady Safe Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“selanjutnya disebut Rapat") yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No 15/2020”) yaitu: Rapat diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : Kamis / 27 Juni 2024 Waktu : 13.50 WIB s/d 14.15 WIB Tempat : Ruang papilon 4, Lantai 9, Swiss Belhotel Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan mata acara penunjukan tersebut: 4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Perubahan Pengurus Perseroan B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yaitu: Direksi Direktur Utama : Bapak John Pieter Sembiring Direktur : Bapak Ahmad Fahmi C. Rapat dipimpin oleh Bapak John Pieter Sembiring selaku Direktur Utama D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum, dihadiri pemegang saham yang mewakili 500.838.815 saham atau 81,424 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. E. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut pemegang saham/kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Page 2 OCR 0.957
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara. G. Seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: Mata Acara Pertama: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. Mata Acara Kedua Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laba (Rugi) bersih Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp. 19,56 milyar. Dikarenakan Perseroan masih mengalami divisiensi maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini. Mata Acara Ketiga 1 Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya antara lain (a) tidak memiliki rangkap jabatan, (b) berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan (c) memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP. . Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah di tetapkan di RUPS Tahunan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Keempat 1. Memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Selanjutnya terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat PT Steady Safe Tbk dari Notaris Edi Priyono S.H tertanggal 01 Juli 2024. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, PT STEADY SAFE Tbk. “STEADY SAFE Tbk Direktur Utama Tembusan: - Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Notaris Edi Priyono S.H
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
104 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'John Pieter Sembiring',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:15:00',
'time_start': '13:50:00',
'venue': 'Ruang papilon 4, Lantai 9, Swiss Belhotel Pondok Indah, Jl. Metro '
'Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan A.'}