Back to announcement
20240701_BIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677475_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1 OCR 0.947
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: 46221 -543 60381, Fax: 6221 -543 60385 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BINAKARYA JAYA ABADI Tbk PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada: Hari : Jumat Tanggal 1 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat) Tempat : Royal Palm Hotel Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1 Cengkareng, Jakarta Barat Jam : 09.22-10.31 WIB RUPST diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan. 6. Penyesuaian Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 7. Persetujuan terhadap Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST Direktur : Tuan LEONARDO HANS HALIM Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST Komisaris Utama : Nyonya NATHALIA SETIAWAN Pemimpin RUPST RUPST dipimpin oleh Nyonya Nathalia Setiawan, selaku Komisaris Utama.
Page 2 OCR 0.931
BINAKARYA PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: t6221-543 60381, Fax: #6221 -543 60385 Kehadiran Pemegang Saham RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 427.962.900 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus) saham / 72,2569 9c(tujuh puluh dua koma dua lima enam sembilan persen) dari total 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Terhadap setiap Mata Acara, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara RUPST. Sehubungan dengan hal tersebut pada: Mata acara pertama — : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat: Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Mata acara kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat: Mata acara keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Mata acara ketujuh : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. yang diajukan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan setiap Mata Acara RUPST dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Hasil Keputusan / Pemungutan Suara Mata acara pertama Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.998) Mata acara kedua Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.9984)
Page 3 OCR 0.923
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: 6221 -543 60381, Fax: #6221 -543 60385 Mata acara ketiga Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.9984) Mata acara keempat Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.99896) Mata acara kelima Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.9984x) Mata acara keenam Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.998K) Mata acara ketujuh Suara Tidak Setuju 10.000 Suara Abstain 0 Suara Setuju 427.952.900 Total Suara Setuju dan Abstain 427.952.900 (99.99876) Keputusan Rapat: Mata acara pertama: 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor
Page 4 OCR 0.957
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: t6221-543 60381, Fax: #6221 -543 60385 —— 00238/2.0853/AU.1/10/0169-4/1/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Mata acara kedua: Menetapkan tidak membagikan deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara ketiga Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Mata acara keempat Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5 OCR 0.954
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: t6221-543 60381, Fax: #6221 -543 60385 Mata acara kelima 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seketika itu juga menunjuk dan mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu para 2. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Nathalia Setiawan Komisaris Independen : Irma Martani Direksi: Direktur Utama : Budianto Halim Direktur : Leonardo Hans Halim 3. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang. Mata acara keenam
Page 6 OCR 0.952
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp : 46221 -543 60381, Fax : #6221 -543 60385 1. Menyetujui perubahan Pasal 21 (dua puluh satu) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja,Tahun Buku Dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan POJK/14/2022, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut: 1) Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. 2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. 3) Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 5) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,buku Perseroan ditutup. 6) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 7) Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 8) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. 9) Perseroan wajib menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Perseroan menurut tata cara dan pada waktu yang diatur menurut tata cara sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan lainnya yang mengatur sehubungan dengan hal tersebut. 2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
Page 7 OCR 0.949
BINAKARYA PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp : 46221 -543 60381, Fax : #6221 -543 60385 Mata acara ketujuh 1. Menegaskan dan meratifikasi terhadap seluruh perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan data Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterima dari Biro Administrasi Efek dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang telah dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sehingga untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: Liliana Setiawan : pemegang 200.912.700 (dua ratus juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham atau dengan nominal sebesar Rp 20.091.270.000,- (dua puluh milyar sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah): Budianto Halim — : pemegang 189.662.100 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus) saham atau dengan nominal sebesar Rp 18.966.210.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah): Ali Umar : pemegang 30.093.100 (tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu seratus) saham atau dengan nominal sebesar Rp 3.009.310.000,- (tiga milyar sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah), Masyarakat : pemegang 171.612.100 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus) saham atau dengan nominal sebesar Rp 17.161.210.000,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) 2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pemegang saham ini kepada instansi yang berwenang. Jakarta, 1 Juli 2024 PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk DIREKSI
Page 8 OCR 0.939
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp : 46221 -543 60381, Fax : 46221 -543 60385 BINAKARYA SUMMARY OF THE MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. BINAKARYA JAYA ABADI Tbk PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk, a legal entity domiciled in South Jakarta (the Company) has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which was held on: Day : Friday Date : 06-28-2024 (twenty-eighth June two thousand twenty-four) Venue : Royal Palm Hotel Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Block C1 Cengkareng, West Jakarta Hours :09.22-10.31 WIB The AGMS was held with the following agenda: 1. Approval of the Annual Report, Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Balance Sheet and profit and loss report for the financial year ending December 31, 2023. 2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023. 3. Determination of the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners. 4. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024. 5. Approval of changes to the composition of the Company's Management. 6. Adjustment of Article 21 of the Company's Articles of Association with OJK Regulation No.14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies. 7. Approval of changes to the Company's Shareholder Composition based on the Company's Shareholder Register until 31 December 2023. Attendance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners Members of the Board of Directors who attended the AGMS Director : Mr. LEONARDO HANS HALIM Members of the Board of Commissioners who attended the AGMS President Commissioner : Mrs. NATHALIA SETIAWAN Chairman of the AGMS The AGMS was chaired by Mrs. Nathalia Setiawan, as President Commissioner.
Page 9 OCR 0.908
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: #6221 -543 60381, Fax : 6221 -543 60385 BINAKARYA Presence of Shareholders The AGMS was attended by shareholders and shareholders' proxies totaling 427,962,900 (four hundred twenty seven million nine hundred sixty two thousand nine hundred) shares / 72.256996 (seventy two point two five six nine percent) of the total 592,280 ,000 (five hundred ninety two million two hundred eighty thousand) shares which constitute all shares issued by the Company. Submission of Auestions and/or Opinions For each agenda item, shareholders and proxies of shareholders who are present are given the opportunity to ask guestions and/or opinions regarding the AGMS agenda item. In connection with this: First agenda item : no guestions and/or opinions, Second agendaitem — : no guestions and/or opinions: Third agenda item : no guestions and/or opinions, Fourth agenda item : no guestions and/or opinions, Fifth agenda item : no guestions and/or opinions, Sixth agenda item : no guestions and/or opinions, Seventh agenda item : no guestions and/or opinions. proposed by shareholders and shareholders' proxies present at the AGMS. Decision Making Mechanism Decision making for each AGMS agenda is carried out by deliberation to reach consensus, if consensus is not reached, then decision making is carried out by voting. Decision / Voting Results First agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.9981) Second agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.99846)
Page 10 OCR 0.917
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: t6221-543 60381, Fax : #6221 -543 60385 BINAKARYA Third agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.9984) Fourth agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.998K) Fifth agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.998X) Sixth agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.998K) Seventh agenda item Dissenting Votes 10.000 Abstain votes 0 Approve Votes 427.952.900 Total Approve and Abstain Votes 427.952.900 (99.9984) Meeting Decision: First agenda item: 1. Receive and approve the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year (two thousand and twenty three). 2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year (two thousand twenty three) which has been audited by KAP Tjahjadi & Tamara in accordance with report
Page 11 OCR 0.947
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: t6221-543 60381, Fax: #6221 -543 60385 Number 00238/2.0853/AU.1/10/0169-4/1/VI/2024 dated 07 June 2024 with the opinion "The attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the group as of 31 December 2023 as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flow for the year ended on that date in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.” As well as providing full release and repayment (volledig acguit et decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions that have been carried out during the 2023 Financial Year as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report. Second agenda item: Decide not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2023. Third agenda item: Grant power and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors as well as grant power and delegate authority to the Company's Controlling Shareholders while still taking into account the proposals from the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of salary or honorarium and other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the coming financial year. Fourth agenda item Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the year books ending on December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Page 12 OCR 0.938
BINAKARYA PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: #6221 -543 60381, Fax: 6221 -543 60385 Fifth agenda item Ia Respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, by granting full repayment and release of responsibility (acguit et de charge) for management and supervisory actions carried out during their tenure, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Sustainability Report, Consolidated Financial Report of the Company and as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations, and immediately appoint and appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with a term of office of up to the next 5 (five) years starting from the Meeting This is closed without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, henceforth starting from at the close of this Meeting, the composition of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company is as follows: Board of Commissioners: President Commissioner : Nathalia Setiawan Independent Commissioner : Irma Martani Directors: President Director : Budianto Halim Director : Leonardo Hans Halim Authorize one of the Company's Directors to state this decision in a Notarial deed and to do so, be empowered to appear before the Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without exception and at the same time notify changes to the composition of the management are submitted to the authorized agency. Sixth agenda item
Page 13 OCR 0.938
BINAKARYA PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: 46221 -543 60381, Fax: #6221 -543 60385 1. Approved the amendment to Article 21 (twenty one) of the Company's Articles of Association regarding Work Plans, Fiscal Year and Annual Report to be adjusted to POJK/14/2022, so that it will read as follows: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7 8) 9) The Board of Directors is obliged to make and implement an annual work plan. The Board of Directors is reguired to submit an annual work plan to the Board of Commissioners to obtain approval. Approval of the annual report, including ratification of the annual financial report as well as the supervisory duties report of the Board of Commissioners and decisions on the use of profits determined by AGM. The work plan as intended in paragraph 1 (one) must be submitted before the start of the next financial year. The Company's financial year runs from 1 (first) January to 31 (thirty first) December. At the end of December each year, the Company's books are closed. The Directors are reguired to submit the Company's financial reports to the Public Accountant appointed by the GMS for inspection and the Directors prepare an annual report and provide itat the Company's office taking into account the applicable laws and regulations. The Board of Directors prepares an Annual Report in accordance with applicable statutory provisions. The Annual Report is signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who served in the relevant financial year. In the event that there is a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who does not sign the annual report, the person concerned must state the reason in writing or the reason is stated by the Board of Directors in a separate letter attached to the annual report. In the event that a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners does not provide a reason, the person concerned is deemed to have approved the contents of the annual report. The Company is obliged to submit and announce the Company's Financial Report according to the procedures and at the time stipulated according to the procedures as stated in the Financial Services Authority Regulations, Indonesian Stock Exchange Regulations and other regulations governing this matter. 2. Authorize one of the Company's Directors to state this decision in a Notarial deed and to do so, be empowered to appear before the Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without exception and at the same time notify changes to these articles of association to the competent authority.
Page 14 OCR 0.928
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: t6221-543 60381, Fax: 6221 -543 60385 Seventh agenda item 1. Confirm and ratify all changes to the composition of the Company's Shareholders up to 31 December 2023 based on the Company's Shareholder Register data received from the Securities Administration Bureau and the Monthly Securities Holder Registration Report which the Company has reported to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange, so as to Furthermore, the composition of the Company's Shareholders until 31 December 2023 is as follows: e Liliana Setiawan : holder of 200,912,700 (two hundred million nine hundred twelve thousand seven hundred) shares or with a nominal value of IDR 20,091,270,000 (twenty billion ninety one million two hundred and seventy thousand Rupiah), e Budianto Halim : holder of 189,662,100 (one hundred eighty nine million six hundred sixty two thousand one hundred) shares or with a nominal value of Rp. 18,966,210,000,- (eighteen billion nine hundred sixty six million two hundred and ten thousand Rupiah), e Ali Umar : holder of 30,093,100 (thirty million ninety three thousand one hundred) shares or with a nominal value of IDR 3,009,310,000 (three billion nine million three hundred and ten thousand Rupiah): # Public : holders of 171,612,100 (one hundred seventy one million six hundred twelve thousand one hundred) shares or with a nominal value of Rp. 17,161,210,000,- (seventeen billion one hundred sixty one million two hundred and ten thousand Rupiah) 2. Authorize one of the Company's Directors to state this decision in a Notarial deed and to do so, be empowered to appear before the Notary, sign deeds, documents or letters and do everything necessary to achieve the above objectives without exception and at the same time notify changes to the composition of shareholders to the authorized agency. Jakarta, 1 July 2024 PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
NATHALIA SETIAWAN Pemimpin RUPST RUPST
· Komisaris Utama
p.1 ×11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4 ×3
unresolved
person
Irma Martani
· Komisaris Independen
p.5 ×2
unresolved
person
LEONARDO HANS HALIM Members
· Direktur
p.8 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
301 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:31:00',
'time_start': '09:22:00',
'venue': 'Royal Palm Hotel Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1 '
'Cengkareng, Jakarta Barat Jam : 09.22-10.31 WIB RUPST '
'diselenggarakan dengan'}