Back to announcement
20240701_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677298.pdf
RUPS minutes Needs review HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 062/HRME-CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Kode Emiten HRME
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 055/HRME-CORSEC/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.096.044.000 saham atau 85,52%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,52% 5.095.94 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat : wajar tanpa pengecualian, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,52% 5.095.94 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah)
untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk
pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 85,52% 5.095.94 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
4.000
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Pailingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Christofer Wibisono DIREKTUR 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 4
UTAMA
Bapak Anke Krishna DIREKTUR 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 4
Bachtiar, SE
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Herry Wijaya KOMISARIS 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 4
UTAMA
Bapak Alip KOMISARIS 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Christofer Wibisono
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Nama Pengirim Christofer Wibisono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 14:02
Page 3
Lampiran 1. Surat Pengantar Risalah RUPST.pdf
2. Risalah Rapat RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menteng Heritage Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menteng Heritage Realty Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 062/HRME-CORSEC/VII/2024
Issuer Name PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Issuer Code HRME
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 055/HRME-CORSEC/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.096.044.000 shares or 85,52%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,52% 5.095.94 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Accept the Annual Report of the Company's Directors regarding the running of the
Company for the Financial Year ending 31 December 2023.
b. Approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023
financial year which have been audited by the Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, with the opinion: fair without exception, and
provide release of responsibility for management actions to the Company's Directors and
grant full release from responsibility to the Company's Board of Commissioners for
supervisory actions carried out during the financial year ending 31 December 2023 (acquit et
de charge) as long as their actions are reflected in the Company's Financial Report for the
financial year ending 31 December 2023.
c. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for
the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,52% 5.095.94 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to determine the honorarium and/or other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners at a maximum of IDR 455,000,000 (four hundred and
fifty-five million rupiah) for the 2024 financial year.
b. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors,
including the distribution of duties and authority of the Company's Directors.
Page 5
Agenda 3 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi Dewan
Ya 85,52% 5.095.94 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
4.000
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approved to appoint the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Pailingan & Partners to carry out a General Audit of the Company's Financial Report
for the 2024 financial year.
b. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or an
agreement cannot be reached regarding the amount of audit services;
- give authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of
compensation for audit services and other reasonable appointment requirements for the KAP
office.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Christofer Wibisono PRESIDENT 26 August 2020 26 August 2025 4
DIRECTOR
Bapak Anke Krishna DIRECTOR 26 August 2020 26 August 2025 4
Bachtiar, SE
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Herry Wijaya PRESIDENT 26 August 2020 26 August 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Alip COMMISSIONER 26 August 2020 26 August 2025 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Christofer Wibisono
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Phone : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Sender Name Christofer Wibisono
Function Direktur Utama
Date and Time 01-07-2024 14:02
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPST.pdf
2. Risalah Rapat RUPST 2024.pdf
Page 6
This is an official document of PT Menteng Heritage Realty Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menteng Heritage Realty Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Pailingan & Rekan
p.2
unresolved
person
Anke Krishna
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Bachtiar
p.2 ×2
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.4
unresolved
org
Pailingan & Partners
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
918 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '85.52',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '5095'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '85.52',
'seq': 5,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '5095'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.52',
'shares_present': '5096044000'}