Back to announcement
20240701_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677298_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
Direksi PT Menteng Heritage Realty Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal
27 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 selanjutnya disebut “Rapat”,
Rapat dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – pukul 14.41 WIB, bertempat di Pomelotel, Jl. Dukuh Patra No.
28, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
2. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi:
-Direktur Utama : Bp. Christofer Wibisono, MA, CFA.
Dewan Komisaris;
-Komisaris Independen : Bp. Alip.
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 5.096.044.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,52% dari
5.958.750.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang Saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata seluruh mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
Jumlah Suara
Mata Acara
Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
RUPST Pertama 5.095.944.000 (99,99%) 100.000 (0,01%) -
RUPST Ke-dua 5.095.944.000 (99,99%) 100.000 (0,01%) -
RUPST Ke-tiga 5.095.944.000 (99,99%) 100.000 (0,01%) -
Page 2
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA
Phone : +62 21 57953193 3018
1819
Fax : +62 21 5795
3193 3019
1820
G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir 31 Desember 2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan, dengan pendapat : wajar tanpa pengecualian, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
(acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan maksimal Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk tahun buku
2024.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk pembagian
tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Pailingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau
tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Jakarta, 01 Juli 2024
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 14:20–14:41 |
| Present | 5,096,044,000 (85.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,095,944,000
99.99%
Against
100,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
5,095,944,000
99.99%
Against
100,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
5,095,944,000
99.99%
Against
100,000
0.01%
Abstain
—
—
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata
p.2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2
unresolved
org
Pailingan & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
376 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023. '
'2. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan. 3. Penunjukan Akuntan Publik '
'Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2024. B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan yang hadir pada saat Rapat',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '5095944000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'votes_against': '100000',
'votes_for': '5095944000'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 3,
'votes_against': '100000',
'votes_for': '5095944000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.52',
'shares_present': '5096044000',
'shares_total_voting': '5958750000',
'time_end': '14:41:00',
'time_start': '14:20:00'}