Back to announcement
20240701_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677388.pdf
RUPS minutes Needs review BSWDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/KP-BD/SPE-IDX/IY/VII/2024
Nama Perusahaan Bank of India Indonesia Tbk
Kode Emiten BSWD
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/KP-BD/SPE-IDX/IY/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.539.584.093 saham atau 95,95%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.093
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas
pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.093
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023, yaitu
tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan laba bersih tahun buku 2023 dibukukan
sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan
kinerja Bank.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
4.093
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bpk. RM Raharjo Satrio Unggul
dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir,
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh
yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bpk. Jayaprakash Bharathan
dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah
berakhir, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang
diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bpk. Jayaprakash Bharathan sebagai Direktur
Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bpk. Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris
Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027.
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bpk. Lungguk Gultom sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan
2027.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
4.093
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah
mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.093
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
4.093
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum, dan Peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21,
Pasal 22, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2
tersebut di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jayaprakash DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Bharathan UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Carolina Dina DIREKTUR 28 Juni 2022 30 Juni 2025 0
Rusdiana
Bapak Dennis Kusuma DIREKTUR 28 Juni 2022 30 Juni 2025 0
X
Halim
Bapak Chandra Sekhar DIREKTUR 15 November 2022 30 Juni 2025 0
Mukherjee
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sudhiranjan Padhi KOMISARIS 27 Juni 2024 30 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Handadjaja KOMISARIS 28 Juni 2022 30 Juni 2025 0
X
Sulaiman
Bapak Lungguk Gultom KOMISARIS 27 Juni 2024 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank of India Indonesia Tbk
Suhana
Ka. Biro Accounting
Bank of India Indonesia Tbk
Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat
Telepon : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id
Nama Pengirim Suhana
Jabatan Ka. Biro Accounting
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 13:19
Lampiran 1. IDX.pdf
2. OJK.pdf
3. RESUME RUPST 27 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank of India Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank of India Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/KP-BD/SPE-IDX/IY/VII/2024
Issuer Name Bank of India Indonesia Tbk
Issuer Code BSWD
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/KP-BD/SPE-IDX/IY/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.539.584.093 shares or 95,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.093
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, which includes,
among other things, a report on the Company's activities, a report on the supervisory duties
of the Board of Commissioners, the Company's Financial Report for the 2023 financial year,
as well as providing full settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to
members Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.093
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and ratify the Determination of the Use of Net Profit for the 2023 Financial Year,
namely that there will be no dividend distribution and all net profits for the 2023 financial year
will be recorded as Retained Profit to be used fully to help improve the Bank's performance.
Agenda 3 Penetapan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
4.093
Hasil Keputusan 1 Agree to honorably dismiss Mr. RM Raharjo Satrio Unggul from his position as President
Director of the Company, whose term of office has ended, with thanks for all the
contributions of energy and thoughts provided by the person concerned while serving as
President Director of the Company.
2. Agree to honorably dismiss Mr. Jayaprakash Bharathan from his position as Deputy
President Director of the Company, whose term of office has ended, with thanks for all the
contributions of energy and thoughts provided by the person concerned while serving as
Deputy President Director of the Company.
3. Agree to appoint Mr. Jayaprakash Bharathan as President Director of the Company
starting from the closing of this Meeting until the 2027 Annual GMS.
4. Agree to reappoint Mr. Sudhiranjan Padhi as President Commissioner of the Company
starting from the closing of this Meeting until the 2027 Annual GMS.
5. Agree to reappoint Mr. Lungguk Gultom as Independent Commissioner of the Company
starting from the closing of this Meeting until the 2027 Annual GMS.
Page 5
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
4.093
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan Grant full power to the Board of Commissioners to determine salaries, honorarium and other
allowances for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company after
receiving recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.093
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year,
and determine the Public Accountant's honorarium and other requirements.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 95,95% 3.539.58 95,95% 0 0% 0 0% Setuju
4.093
Hasil Keputusan 1. changes to the Company's Articles of Association in order to adapt to Law Number 4 of
2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, OJK Regulation
Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, and
other related regulations.
2. Approved the amendments to Article 4 paragraph (1) and paragraph (2), Article 16,
Article 19, Article 21, Article 22 and Article 25 of the Company's Articles of Association.
3. Agree to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes referred to in numbers 1 and 2 above.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jayaprakash PRESIDENT 27 June 2024 30 June 2027 1
Bharathan DIRECTOR
Ibu Carolina Dina DIRECTOR 28 June 2022 30 June 2025 0
Rusdiana
Bapak Dennis Kusuma DIRECTOR 28 June 2022 30 June 2025 0
X
Halim
Bapak Chandra Sekhar DIRECTOR 15 November 2022 30 June 2025 0
Mukherjee
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sudhiranjan Padhi PRESIDENT 27 June 2024 30 June 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Handadjaja COMMISSIONER 28 June 2022 30 June 2025 0
X
Sulaiman
Bapak Lungguk Gultom COMMISSIONER 27 June 2024 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank of India Indonesia Tbk
Page 6
Suhana
Ka. Biro Accounting
Bank of India Indonesia Tbk
Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat
Phone : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id
Sender Name Suhana
Function Ka. Biro Accounting
Date and Time 01-07-2024 13:19
Attachment 1. IDX.pdf
2. OJK.pdf
3. RESUME RUPST 27 Juni 2024.pdf
This is an official document of Bank of India Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank of India Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
India Indonesia Tbk
p.1 ×10
unresolved
person
Jayaprakash
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Carolina Dina
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dennis Kusuma
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Handadjaja
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
KH Samanhudi
p.3 ×2
unresolved
—
Suhana
· Ka. Biro Accounting
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
749 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.95',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.95',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.95',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.95',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.95',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.95',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3539'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.95',
'shares_present': '3539584093'}