20240701_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677388_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review BSWD

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.928

Bankofindia

Indonesia

Jakarta, 1 Juli 2024
No : 116/KP-BD/OJK/IY/VII/2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Direktorat Penilaian Keuangan Jasa Perusahaan Sektor Jasa
Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710
Perihal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Bank of India Indonesia Tbk.

Dengan Hormat,

Seperti telah kami sampaikan melalui panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank
Of India Indonesia Tbk. yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 093/KP-
BD/OJK/IY/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan Bab VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, bersama surat ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu 111.14 s/d 12.06 WIB

Tempat 1 PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.
Jl. Samanhudi No. 37
Jakarta Pusat

E HADIR DALAM RAPAT
A. DEWAN KOMISARIS :

1. Handadjaja Sulaiman : Komisaris Independen
2. Lungguk Gultom : Komisaris Independen
B. DIREKSI
1. RM Raharjo Satrio Unggul : Direktur Utama
2. Jayaprakash Bharathan
3. Carolina Dina Rusdiana 5
4. Dennis Kusuma Halim : Direktur Kepatuhan
5. Chandra Sekhar Mukherjee : Direktur Kredit dan International
Banking

C. Pemegang Saham
Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT. Adimitra Jasa Korpora, maka Pemegang Saham
yang hadir/diwakili dalam Rapat ini sejumlah 3.539.584.093 saham atau 95.95 Yo dari
3.688.866.845 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

D. Turut hadir dalam Rapat :
# Kantor Notaris Winter Sigiro, SH., MH., dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Winter Sigiro
SH.,MH.

# Biro Administrasi Efek, PT, Adimitra Jasa Korpora diwakili oleh Ibu Susana.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Page 2 OCR 0.940

Bank of India @

Indonesia

# Auditor, Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Member of Nexia
International), diwakili oleh Bpk. Harris Siregar dan Bpk. Bonardo Sihombing.

1. — KETUA RAPAT
- Bpk. Handadjaja Sulaiman yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat oleh Keputusan Rapat
Dewan Komisaris Perseroan melalui surat No. 001/KP-BC/V/2024, tanggal 17 Mei 2024
untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

III. '” MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023:
Penetapan Pengurus Perseroan:
Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#59

IV. Keputusan Rapat
1. Mata Acara Rapat Pertama
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat
Pertama, yaitu:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan
dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Rapat Kedua
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat
Kedua, yaitu:

Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023, yaitu
tidak ada pembagian dividen dan seluruh perolehan laba bersih tahun buku 2023 dibukukan
sebagai Laba Ditahan untuk dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja
Bank.

3. Mata Acara Rapat Ketiga
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat
Ketiga, yaitu:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul dari
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir,
dengan ucapan terima kasih alas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh
yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA 8

Page 3 OCR 0.929

Bank of India

Indonesia

2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharathan dari
jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir,
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan
oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Jayaprakash Bharathan sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027.

4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Sudhiranjan Padhi sebagai Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan 2027.

5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Lungguk Gultom sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan RUPS Tahunan
2027.

Sehingga setelah Rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:

“Direksi:
- Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan
(masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2027)
- Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana
(masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025)
- Direktur Kepatuhan 1 Dennis Kusuma Halim
(masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025)
- Direktur Kredit dan : Chandra Sekhar Mukherjee
International Banking (masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025)
“ Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi
(masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2027)
- Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2025)
- Komisaris Independen : Lungguk Gultom

(masa jabatan s/d penutupan RUPST Tahun 2027)

4. Mata Acara Rapat Keempat
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat
Keempat, yaitu:

Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Rapat Kelima
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat
Kelima, yaitu:

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan kruangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178 ?
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Page 4 OCR 0.939

Bankof India

Indonesia

6. Mata Acara Rapat Keenam
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat
Keenam, yaitu:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Umum, dan Peraturan terkait lainnya.

2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut di
atas,

Hasil Rapat akan diumumkan hari Senin, 1 Juli 2024 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(uni

Dennis Kusuma Halim

Lampiran:
Surat Notaris Winter Sigiro SH MH No. 9554/Not.WS/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024

Tembusan :

1 Yth. Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengawasan Bank Swasta 2, Direktorat Pengawasan Bank Swasta 6, Deputi
Direktur Pengawasan Bank Swasta 6.3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro Lantai 17, Jl.
MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350:

2. Yth. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Direktorat Perizinan Perbankan
1.1, Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350,

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.16 MB
Published	1 Jul 2024
Pages	4
Characters	9,236
Text source	OCR
OCR confidence	0.934

Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Bank Of India Indonesia Tbk. p.1 ×7

linked person Handadjaja Sulaiman · Komisaris Independen p.1 ×3

linked person Lungguk Gultom · Komisaris p.1 ×4

linked person RM Raharjo Satrio Unggul p.1 ×2

linked person Jayaprakash Bharathan · Direktur Utama p.1 ×6

linked person Carolina Dina Rusdiana · Direktur Operasional p.1 ×2

linked person Dennis Kusuma Halim p.1 ×3

linked person Chandra Sekhar Mukherjee p.1 ×2

linked person Sudhiranjan Padhi · Komisaris Utama p.3 ×3

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×4

possible person Susana. p.1

possible person Kanaka Puradiredja p.2

possible org Bursa Efek Indonesia p.4

unresolved org India Indonesia Tbk. p.1

unresolved org PT. Adimitra Jasa Korpora p.1

unresolved person Kantor Notaris Winter Sigiro p.1 ×2

unresolved person K.H. Samanhudi p.1 ×4

unresolved org Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja p.2

unresolved person Harris Siregar p.2

unresolved person Bonardo Sihombing. p.2

unresolved org Departemen Pengawasan Bank Swasta p.4

unresolved org Bank Indonesia p.4

unresolved org Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 125 ms 13 Sep 2026 16:19

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-27',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 3

20240701_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677388.pdf done

20240701_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677388_lamp3.pdf done

20240701_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677388_lamp1.pdf done